MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 10 ani de la „frauda bancară”. Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( Mariuța Nistor | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Am pus conducerea la curent despre faptul ca Banca Socială, Unibank și Banca de Economii utilizau mijloacele foarte intens la cumpărarea valutei, din contul lor plecând lei. Și era evident faptul că la Banca Socială, Unibank și Banca de Economii se întâmpla ceva suspect. ), nu am putut interveni.” Drăguțanu mai adaugă că „pe parcursul anului 2014, BNM a comunicat informația (privind situația critică din cadrul băncilor, n.r.) De această dată însă, conexarea s-a produs la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. „Acest material a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ion Munteanu, Silvia Lizanciuc, Adrian Țurcanu, Platon ., Lizanciuc, Economii ., Dorin, BNM, Dorin Drăguțanu, Platon, Plahotniuc, Țurcanu, BEM, Viorel, Natalia Rahuba, Sturzu, Emma Tăbîrță, conexarea, inculpatului, Munteanu Organizations: Naționale, Judecătoria, Moldovei, Banca, Sociale, Procuratura, Banca Socială, Statelor Unite Locations: Judecătoria Chișinău, Economii, BNM, n.r ., Chișinău, Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Banca, Statelor, Statelor Unite ale Americii

☆ Procurorul General: O cauză penală cu 56 de învinuiți pe subiectul finanțării ilegale a partidelor este aproape de finalizare
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Investigațiile privind finanțarea ilegală a unor partide politice continuă, iar una dintre cauzele penale, cu 56 de învinuiți este aproape de finalizare, a precizat procurorul general Ion Munteanu la TV8, transmite moldova1. Ion Munteanu a mai precizat că odată cu evoluarea procedurilor penale a evoluat și modul în care sunt introduși banii în țară. Este absurd să ne închipuim că a să meargă în instanța de judecată o cauză în privința a 56 de inculpați. Putem afirma cu certitudine că sfârșit în așa fel de cercetare judecătorească nu va exista”, a precizat Ion Munteanu. Numărul atât de mare de învinuiți este justificat și de faptul că infracțiunea este încă în desfășurare, a precizat șeful Procuraturii Generale.

Persons: Ion Munteanu, Munteanu Organizations: TV8, Procuraturii Generale, Uniunii Europene Locations: Republica Moldova, transnistreană

☆ Cinci tineri din Leova și Ialoveni, pe banca acuzaților, după ce au furat bani și bunuri în valoare de 2,7 milioane lei
▼ + stars: | 2024-09-11 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 27 și 31 de ani au fost trimiși pe banca acuzaților, fiind acuzați de comiterea mai multor furturi în diferite raioane ale R.Moldova. Potrivit Procuraturii, suma prejudiciului cauzat victimelor depășește 2,7 milioane lei, informează pulsmedia.mdCei cinci, originari din raioanele Leova și Ialoveni, au creat în o grupare în vederea comiterii mai multor infracțiuni. Prin urmare, în perioada aprilie – octombrie 2023, făptașii au comis 19 episoade de furt, fiind sustrase bunuri, preponderent, bani din safeurile magazinelor, întreprinderilor, cauzând un prejudiciu material părților vătămate de peste 2,7 milioane lei. Unuia din învinuiți i se impută și 3 episoade de trecere ilegală a frontierei de stat, care ar fi fost comisă de acesta la începutul anului 2023. Acesta ar fi părăsit ilegal teritoriul Republicii Moldova, intrând pe teritoriul României.

Persons: făptașii Locations: Leova, Ialoveni, Republicii Moldova, României

☆ Video Pumni, gaz lacrimogen, acuzarea victimelor, discurs de ură: minoritățile etnice, vulnerabile în fața infracțiunilor motivate de prejudecată
▼ + stars: | 2024-08-30 | by ( Colun Mariana | Mariana Colun | ) www.zdg.md time to read: +19 min

Când vine momentul să achite consumația și să plece, observă că în nota de plată a fost introdusă arbitrar și o sticlă de șampanie. „Sunt convins că este o ură vizavi de romi, care a fost demonstrată și de către agenții de pază. În februarie 2021, PCCOCS a emis Ordonanță de scoatere de sub urmărire penală a lui Vasile Sinigur și a clasat procesul penal. De partea cealaltă, Alexandra Chihai susține că locațiunea a fost refuzată din cauza… gălăgiei și a prea multor piese de mobilier. Directoarea susține că în ambele cazuri, autoritățile și-au pasat responsabilitatea, iar într-un final, nimeni nu a fost sancționat.

Persons: Ion Bucur, Vasile, Igor Dodon, Dodon, PCCOCS, Vasile Sinigur, Elena Sîrbu, Facebook, Alexandra Chihai, locațiunea, Ada Șimon, Maria Pleșu, Elena Sîrbu ., Grossu, Aliona Grossu, Zinaida Popa, Bogdan, Popa, Israelului, Poporului Organizations: Agenția, Securitate, Facebook, Poporului, comunitari, Romi, Comunității Evreiești, Consiliului Municipal, Comuniștilor, Socialiștilor, Evreiești, Hamas, Comunitatea Evreiască Locations: Republica Moldova, Poliției, Nistru, Ciocana, Procuratura, Moldova, România, Israel, Chișinău, Ucraina, Gaza, Fâșia Gaza, Comunitatea, Soroca, Republicii Moldova, Ada

☆ Cele 12 persoane reținute în operațiunea „deep fake” au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile
▼ + stars: | 2024-08-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdCele 12 persoane reținute în operațiunea „deep fake” au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zileCei 12 învinuiți, reținuți în cadrul operațiunii „deep fake” - au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Încheierea a fost pronunțată astăzi, 9 august, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Precizăm, că potriit poliției, schema de escrocherie a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state. În cadrul operațiunii denumite „Deep fake” bănuiții din Republica Moldova ar fi abordat potențialele victime din România, inclusiv prin publicitate creată pe internet, cu pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune. Cele 12 persoane sunt îninuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme specializate.

Organizations: Judecătoria, Ciocana, DIICOT, Investigații, Poliției Locations: Judecătoria Chișinău, România, Ucraina, Kiev, Chișinău, Republica Moldova

☆ DOC Numele inculpatului condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul fraudelor de la BEM și cine-s celelalte persoane vizate în dosar: detalii din sentință
▼ + stars: | 2024-08-05 | by ( Luminița Cauliuc | ) www.zdg.md time to read: +4 min

A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM), care a fost condamnată la 6,5 ani de închisoare pe 30 iulie, este Igor Orlovschi. Fiind audiat în ședința de judecată, Orlovschi a declarat că îl cunoștea doar pe Cherimov. Bonul de eliberare a banilor a fost semnat de către el, dar la ieșirea din bancă toată suma a fost transmisă lui Cherimov”, se arată în sentință. Orlovschi a mai a indicat în fața magistraților că la momentul comiterii infracțiunilor avea 20 ani, era student și „nu a realizat consecințele faptelor sale”. Pe 5 iunie 2024 o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare.

Persons: BEM, Igor Orlovschi, ZdG, Orlovschi, Cherimov, Inculpatul, Igor Orlov, inculpatului, . Organizations: Judecătoria Chișinău, S.C . Locations: Economii, S.R.L ., Chișinău

☆ Procurorii cer 30 de zile de arest pentru șeful Direcției juridice din Parlament și polițistul de frontieră, bănuiți de trădare de patrie (spionaj) și complot împotriva R. Moldova
▼ + stars: | 2024-08-02 | by ( Natalia Zaharescu | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Procurorii solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ion Creangă, șeful Direcției juridice a Parlamentului și a polițistul de frontieră, bănuiți de trădare de patrie (spionaj) și complot împotriva R. Moldova, pentru că ar fi transmis informații unui angajat al Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Potrivit surselor ZdG, una dintre persoanele reținute pentru de trădare de patrie și complot împotriva R. Moldova este șeful Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat în dimineața zilei de 1 august la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). În acest context, colaboratorul Ambasadei ruse urmează să părăsească R. Moldova. Kelov a fost acreditat în R. Moldova în 2021.

Persons: Ion Creangă, ., Emil, PCCOCS, Ion Creangă . El, Creangă, Oleg Vasnețov, Dmitri Kelov, Andrei Lobov, Kelov, GRU Anatoli Cepiga, Serghei Skripal Organizations: Judecătoria, Ciocana, Poliția, Curtea Constituțională, Externe, MAE, Federației, Federației Ruse, GRU, FSB, Радио Свобода Locations: . Moldova, Federației Ruse, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Corupției, Moldova, Ruse, Republicii Moldova, rus, Federației, Chișinăului, Moscova

☆ Dosarul în care Alexandr Stoianoglo este învinuit de eliberarea ilegală a lui Platon, scos de pe pauză. Stoianoglo: „Acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”
▼ + stars: | 2024-08-01 | by ( Mariuța Nistor | Măriuța Nistor | ) www.zdg.md time to read: +8 min

De aceeași părere au fost și ceilalți participanți la proces, iar ședința preliminară a fost amânată pentru data de 27 septembrie. Stoianoglo: „Acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”Întrebat dacă îl consideră, în continuare, nevinovat pe Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo a menționat că decizia procurorilor de retragere a acuzațiilor a fost legală. Stoianoglo: „Dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate”Veaceslav Platon a fost eliberat din arest la 15 iunie 2020, după ce demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost admis. Anterior, Stoianoglo a delcarat că „dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului a fost Vlad Plahotniuc”. Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Ceruța, Dumitru Răileanu, Veaceslav Platon, Cucerescu, Sergiu Stratan, Olga Bejenari, Petru Iarmaliuc, Iarmaliuc, Stoianoglo, ., Platon, Eu, Alexandr, Elena, Vitalie Budeci, Budeci, cucerescu, Vlad Plahotniuc Organizations: Apel, Constituțională, Consiliului Superior, Magistraturii, CSM, Procuratura, Partidul Socialiștilor Locations: Chișinău, Moldova, . Moldova, Apel Chișinău, Procuratura Anticorupție, CA, Economii, Moldovei, Republica Moldova

☆ (doc) Ce se cunoaște până acum despre scandalul privind trădarea de patrie de la Parlament
▼ + stars: | 2024-08-01 | by ( Onixmedia Srl | Maxim Pistrui | ) diez.md time to read: +5 min

Astăzi, Parlamentul a anunțat că un funcționar din cadrul Secretariatului Parlamentului, cu statut de bănuit într-o cauză penală, a fost suspendat din funcție. El ar fi transmis Federației Ruse informații despre activitatea aeroportului. Astăzi, Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Moldova a anunțat că un angajat al ambasadei Federației Ruse din Republica Moldova a fost declarat persoană non grata. În 2009, Ion Creangă a fost numit șef de direcție, unde a activat până în prezent. Potrivit declarației sale de avere, în 2023, Ion Creangă a încasat la Parlament venituri salariale de 428 000 de lei.

Persons: Igor Gorgan, Ion Creangă, Creangă, El, Moldovei ., Dmitri Kelov, Moldovei, Gorgan Organizations: Poliția, SIS, Radio Europa Liberă, Parlamentul, Internațional Chișinău, Ministerul, Control, Curtea Constituțională, Universitatea de Stat, Universitatea „ Babeș - Bolyai, Academia, Științe, Major, Armatei Naționale Locations: Federației Ruse, Rusiei, Chișinău, Ruse, Republicii Moldova, Moldovei, Republica Moldova, Nistru, Moldova, Odesa, România

A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) și-a aflat sentința. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane lei. Totodată s-a dispus confiscarea din contul inculpatului în proprietatea statului a sumei de 1,3 milioane lei – contravalorare a banilor rezultați din comiterea infracțiunilor. Pe 5 iunie 2024 o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.

Persons: BEM, Instanța Organizations: Procuraturii, Apel Locations: Economii, Chișinău, Procuraturii Anticorupție, SA, Apel Chișinău

Două persoane au fost reținute de oamenii legii în cazul omorului unui bărbat de 59 de ani din Ivanovca, Hîncești, în noiembrie 2019. La solicitarea procurorilor, cei doi învinuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cel care a anunțat autoritățile a fost un vecin, care a venit la locuința acestuia să verifice de ce bărbatul nu răspunde la sunetele angajaţilor magazinelor pe care le deținea, unul din ele fiind chiar în curtea casei. Recent, în baza măsurilor speciale de investigații, au fost reținute două persoane – ambii cu vârste de peste 30 de ani. Cel de-al doilea, ceva timp până la comiterea crimei, își ispășise pedeapsa pentru huliganism, furturi și violări de domiciliu”, precizează reprezentanții Procuraturii.

Locations: Ivanovca, Hîncești, Leova

☆ Un fost deținut al penitenciarului Leova a fost reținut în cazul unui omor din Hâncești
▼ + stars: | 2024-07-31 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +1 min

Urmare a investigațiilor, a devenit cunoscut faptul că motivul crimei ar fi fost banii pe care victima-i avea după vânzarea unei case, cu 10.000 de euro, care la fața locului nu au fost depistați de oamenii legii. Cel care a anunțat autoritățile a fost un vecin, care a venit la locuința acestuia să verifice de ce bărbatul nu răspunde la sunetele angajaţilor magazinelor pe care le deținea, unul din ele fiind chiar în curtea casei. Unul din ei a fost reținut chiar în ziua în care fusese eliberat din penitenciarul din Leova, după mai multe condamnări pentru jafuri, trafic de droguri, furt, jaf, huliganism. Cel de-al doilea, ceva timp până la comiterea crimei, își ispășise pedeapsa pentru huliganism, furturi și violări de domiciliu. Investigarea penală a celor doi continuă, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Persons: Fulger Locations: Hîncești, Leova

☆ Omorul unui antreprenor din Hâncești cu peste 40 de lovituri de ciocan, în 2019; Au fost arestați doi inși cu antecedente
▼ + stars: | 2024-07-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: procuratura.mdOmorul unui antreprenor din Hâncești cu peste 40 de lovituri de ciocan, în 2019; Au fost arestați doi inși cu antecedenteDouă persoane au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, în cazul omorului bărbatului de 59 de ani din Ivanovca, Hâncești, în noiembrie 2019. Atunci, corpul neînsuflețit fusese găsit carbonizat în propria locuință, cu peste 40 de plăgi la cap provocate de lovituri cu ciocanul. Cel care a anunțat autoritățile a fost un vecin, care a venit la locuința acestuia să verifice de ce bărbatul nu răspunde la sunetele angajaţilor magazinelor pe care le deținea, unul din ele fiind chiar în curtea casei. Recent, în baza măsurilor speciale de investigații, au fost reținute două persoane – ambii cu vârste de peste 30 de ani. La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cei doi învinuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Organizations: Investigații Locations: Hâncești, Ivanovca, Leova

„Atunci, corpul neînsuflețit fusese găsit carbonizat în propria locuință, cu peste 40 de plăgi la cap provocate de lovituri cu ciocanul. Cel care a anunțat autoritățile a fost un vecin, care a venit la locuința acestuia să verifice de ce bărbatul nu răspunde la sunetele angajaţilor magazinelor pe care le deținea, unul din ele fiind chiar în curtea casei. Cel de-al doilea, ceva timp până la comiterea crimei, își ispășise pedeapsa pentru huliganism, furturi și violări de domiciliu. La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cei doi învinuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cel eliberat din penitenciarul din Leova cooperează cu ancheta”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Locations: Leova

Locations: Leova

☆ Încă 2 tineri reținuți în timp ce estorcau bani „pentru ruda implicată în accident”; O bătrână le-a transmis 70 000 de lei
▼ + stars: | 2024-07-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: politia.mdÎncă 2 tineri reținuți în timp ce estorcau bani „pentru ruda implicată în accident”; O bătrână le-a transmis 70 000 de leiDoi bărbați de 22 și 25 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, fiind învinuiți de comiterea escrocheriei cu „ruda implicată în accident”. Victima, o femeie de 84 de ani, a fost apelată la telefonul fix de către un bărbat care s-a prezentat „colaborator al poliției” și i-a comunicat că fiica sa ar fi fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de răspundere penală i-a solicitat 70 de mii de lei. Astfel, femeia a transmis banii unui tânăr care avea rolul de curier. În urma acțiunilor întreprinse de angajații Inspectoratului de poliție Botanica, sub conducerea procurorilor Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți. Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea complicității în alte cazuri, dar și reținerea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Locations: Chișinău

Doi ofițeri de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica au fost condamnați pentru trafic de influență. Cauza penală vizată a fost pornită de către Centrul Național Anticorupție (CNA) în decembrie 2017, în baza denunțului unei rude apropiate a persoanei de la care au fost pretinse mijloacele bănești, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție (PA). La 16 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința ce vizează acțiunile a doi ofițeri de investigații, învinuiți de săvârșirea traficului de influență. În acord cu datele administrate în cadrul urmăririi penale, s-a constatat că, la finele lunii decembrie a anului 2017, doi ofițeri de investigații din cadrul a două subdiviziuni ale Inspectoratului de Poliție Botanica, însărcinați cu realizarea acțiunii de escortare a unei persoane reținute, bănuite în comiterea unei infracțiuni de escrocherie, de la inspectoratul de poliție la Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție mun. Chișinău, au pretins de la cea din urmă mijloace bănești în sumă de 2 mii de euro susținând că au influență asupra procurorului de caz și-l pot determina pe acesta să nu înainteze judecătorului de instrucție demers privind aplicarea în privința persoanei indicate a măsurii preventive sub forma arestului.

Organizations: Anticorupție, CNA, Apel Locations: Judecătoria Chișinău, Apel Chișinău, mun, Chișinău

☆ Doi ofițeri de investigație vor achita amenzi de câte 150 de mii de lei pentru trafic de influență
▼ + stars: | 2024-07-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdDoi ofițeri de investigație vor achita amenzi de câte 150 de mii de lei pentru trafic de influențăJudecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile a doi ofițeri de investigații, învinuiți de săvârșirea traficului de influență (art. Cauza penală vizată a fost pornită de către Centrul Național Anticorupție în decembrie 2017, în baza denunțului unei rude apropiate a persoanei de la care au fost pretinse mijloacele bănești. Urmărirea penală a durat 9 luni, iar judecarea cauzei mai bine de 5 ani, inculpații nerecunoscându-și vinovăția. Ca rezultat al analizei probatoriului administrat, la 16 iulie 2024 instanța a emis sentința de condamnare a celor doi ofițeri de investigații, recunoscându-i vinovați în comiterea infracțiunii de trafic de influență (art. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Organizations: Judecătoria, Procuratura, Apel Locations: Judecătoria Chișinău, Procuratura Anticorupție, Apel Chișinău

☆ VIDEO: Trei tineri, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor; Le transmiteau și prin intermediul unei rute de microbuz
▼ + stars: | 2024-07-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdVIDEO: Trei tineri, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor; Le transmiteau și prin intermediul unei rute de microbuzOfițerii Direcției Antidrog a INI în comun cu organul de urmărire penală a Inspectoratului de poliție Strășeni, sub conducerea procuraturii municipiului Strășeni, au destructurat activitatea infracțională a unei grupări specializată în comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul capitalei și a municipiului Bălți. În rezultatul acestora, polițiștii au identificat și stabilit un suspect în vârstă de 24 de ani, domiciliat în capitală, care avea rol de distribuitor a drogurilor în ascunzișuri și de comerciant în mediul online. Grație măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reținut în flagrant suspectul și complicele acestuia, un tânăr de 23 de ani. Asupra acestora au fost depistate telefoane mobile și carduri bancare, probe concludente cu privire la implicarea acestora în infracțiune. La domiciliul temporar a tânărului, au fost depistate și ridicate 70 de pachețele de droguri sintetice de tip PVP.

Persons: Le Locations: Strășeni, Bălți, Chișinău, Soroca

☆ Detalii despre cariera celor șase magistrați suspendați din funcții și dosarele în care aceștia sunt vizați
▼ + stars: | 2024-07-08 | by ( Ganev Felicia | Felicia Ganev | ) www.zdg.md time to read: +8 min

Dosarul a fost clasat și acesta a revenit în sistem în martie 2023. La 2 iulie curent, plenul CSM a dispus din nou suspendarea din funcție a judecătorului. La cinci luni după emiterea actului ANI, CSM a dat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința judecătoarei. Dosarul a fost clasat și acesta a revenit în sistem în martie 2023. La 2 iulie, plenul CSM a dispus din nou suspendarea din funcție a judecătorului.

Persons: Aureliu Postică, Liliana Andriaș, Tatiana, Serghei Popovici, Iurie Hîrbu, Radu Grecu, Judecătorul Aureliu Postică, Vetting, Postică, Manole, Eduard Harunjen, Galina, Svetlana Tizu, Brânză, Ludmila Ouș, Victoria Hadârcă, Avasiloaie, Tatiana Avasiloaie, Tatianei Avasiloaie ., Liliana, Andriaș, Magistrata, Liliana Andriaş, Iurie Hârbu, Grecu, Boris Duda Organizations: Magistraturii, CSM, Adunarea Generală, Evenimentul, Apel, Apel Chișinău, Circumscripţie, Anticorupție, CNA Locations: Orhei, Rîșcani, Chișinău, Chișinăului, Căușeni, Judecătoriei Criuleni, Apel Chișinău, Judecătoria Chişinău, Judecătoria Comrat, Judecătoria Orhei, Procuratura Anticorupție

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis vineri, 5 iulie, mandate de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele celor 6 angajați vamali din cadrul Biroului vamal Nord, inclusiv în privința șefului biroului, Nicolae Mazanca. Astfel, conform unui comunicat de presă emis de CNA, cinci persoane urmează a fi plasate în Penitenciarul 13, iar un funcționar vamal a primit mandat de arestare la domiciliu. CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău l-au reținut, acum două zile, pe șeful Biroului vamal „Nord” al Serviciului Vamal, precum și pe alți cinci funcționari vamali. Mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauză, au fost ridicate în cadrul perchezițiilor. Cercetările pe caz se desfășoară în continuare sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău.

Persons: Nicolae Mazanca Organizations: Național Anticorupție, CNA, Ciocana, Vamal Locations: Chișinău, Nord, Republicii Moldova

☆ 30 de zile de arest pentru șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși, reținuți într-un dosar de corupție
▼ + stars: | 2024-07-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: Nadejda Roșcovanu30 de zile de arest pentru șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși, reținuți într-un dosar de corupțieJudecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis astăzi mandate de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele celor 6 angajați vamali din cadrul Biroului Vamal Nord, inclusiv în privința șefului biroului. Astfel, cinci persoane urmează a fi plasate în Penitenciarul 13, iar un funcționar vamal a primit mandat de arestare la domiciliu, încheierile instanței fiind cu drept de atac. Amintim că, CNA și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău l-au reținut, acum două zile, pe șeful Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal, precum și pe alți cinci funcționari vamali. Mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauză, au fost ridicate în cadrul perchezițiilor.

Persons: Nadejda Organizations: Vamal, CNA Locations: Chișinău, Ciocana, Nord, Republicii Moldova, mun

☆ „După ce le-am dat banii, au trecut și la șantaj personal”. Detalii din dosarul mitei de 200 de mii de euro pentru procurorii Evghenii Tifoi și Roman Clim
▼ + stars: | 2024-07-04 | by ( Mariuța Nistor | Măriuța Nistor | ) www.zdg.md time to read: +9 min

Brașoveanu a menționat că au negociat suma, deși, inițial, procurorul suspendat Tifoi i-a solicitat suma de 200 de mii de euro. Oleg îi spune lui Tifoi: «Dă să vă dau 10 mii de euro și vă duceți mai departe. S-a început de la 100 de mii de euro, am ajuns la 80 de mii de euro și apoi i-am spus «dacă vrei, 60 de mii și ne despărțim». Anatolie Brașoveanu a declarat alt scop: eliberare din arest, clasarea dosarului”, a declarat pentru ZdG Vasile Nicoară, avocatul procurorului suspendat Roman Clim. În cadrul audierii, Tifoi a adăugat că Oleg Brașoveanu a încercat de mai multe ori să-l intimideze, întrebându-l: „Tu nu știi cine sunt eu?

Persons: ZdG, Anatolie Brașoveanu, Brașoveanu, Anatolie, Oleg, Oleg Brașoveanu, Apoi, Clim, Brașoveanu . Brașoveanu, Le, Roman Clim, Anatolie Brașoveau, Vasile Nicoară, Nicoară, Roman, Tifoi, Cui Organizations: Anticorupție Locations: Roman, Brașov, Chișinău, Ciocana, SUA

☆ „M-au șantajat că am fost la prostituate.” Detalii din dosarul mitei de 200 de mii de euro pentru procurorii Evghenii Tifoi și Roman Clim
▼ + stars: | 2024-07-04 | by ( Mariuța Nistor | Măriuța Nistor | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Cercetarea dosarului în care procurorii Evghenii Tifoi și Roman Clim sunt acuzați de corupere pasivă în proporții deosebit de mari a continuat la 3 iulie curent cu etapa audierii inculpaților. De cealaltă parte, solicitat de Ziarul de Gardă, Oleg Brașoveanu, prezent în instanță, a catalogat acuzațiile aduse de Tifoi drept „povești”. Nu am primit mijloace bănești.”Tifoi a declarat că nu a purtat niciodată discuții cu frații Brașoveanu – Oleg și Anatolie – despre bani și că nici nu a primit oferte din partea acestora. În cadrul audierii, Tifoi a adăugat că Oleg Brașoveanu a încercat de mai multe ori să-l intimideze, întrebându-l: „Tu nu știi cine sunt eu? În aprilie 2021, cauza penală de învinuire a celor doi procurori, ambii fiind acuzați de corupere pasivă săvârșită în proporții deosebit de mari, a fost expediată în instanța de judecată.

Persons: Brașoveanu, Oleg Brașoveanu, Roman, Tifoi, Oleg, Anatolie, Cui Locations: Roman, Chișinău, Ciocana, SUA

☆ 7 mașini de lux aduse în Moldova pentru piese au fost identificate. Polițiștii și procurorii anunță finalizarea anchetei | VIDEO
▼ + stars: | 2024-06-26 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Șapte mașini (de diferite modele – Porsche, Mercedes, BMW, Audi) au fost introduse ilegal din statele Uniunii Europene, dar și din Marea Britanie. Dintre acestea, patru mașini sunt furate din Marea Britanie, iar trei au fost introduse în Moldova fără ca să figureze în registrul traversărilor frontierei. De asemenea, au fost stabilite și alte mijloace de transport introduse ilegal, prin aceeași metodă, iar oamenii legii urmează să stabilească locul aflării lor. Oamenii legii au stabilit că și alte mijloace de transport au fost introduse ilegal prin aceeași metodă, iar cercetările continuă pentru a le identifica. Ulterior, la jumătatea lunii mai, a fost anunțată o altă captură de mașini dezasamblate și piese de contrabandă, de circa 14.000.000 de lei.

Organizations: Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Uniunii Europene Locations: Moldova, Chișinău, UE, Lituania

Search resuls for: "învinuiţi"

25 mentions found