Пять человек, в том числе оценщик Агентства экспертизы и консалтинга, предстанут пере судом за отмывание денег в особо крупных размерах, мошенничество и получение кредита обманным путем, в результате чего был причинен ущерб в размере 11 млн леев.
Далее администратор и учредитель рассматриваемой компании, а также еще шесть человек, в отношении которых в настоящее время ведется судебное разбирательство, обманным путем получили кредит в размере 42 500 000 леев, который не был возвращен, нанеся финансовому учреждению особо крупный ущерб.
В отношении двух подсудимых, уклонившихся от следствия, применен процессуальный порядок прекращения уголовного дела в их отсутствие.
Прокуратура также сообщает, что на имущество на сумму до 300 000 леев, принадлежащее одному из обвиняемых, наложен арест.
Причастным к схеме мошенничества грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а также штраф от 92 500 до 167 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Persons:
Экспертноконсалтингового
Organizations:
Агентство экспертизы и консалтинга
Locations:
Кишинев