MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 244 млн леев, изъятых у Платона, поступили в казну государства до вынесения приговора
▼ + stars: | 2023-04-18 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +3 min

Сегодня Агентство по возврату преступных активов (ARBI) сообщило о поступлении на казначейский счет 244 миллионов леев, которые будут находиться на государственном хранении до вынесения приговора о конфискации. Эта сумма является частью более чем 268 млн леев, изъятых с целью возмещения ущерба, нанесенного Banca de Economii. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Persons: Вячеслав Платон, Наццентра, Анжела Старински, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: Сегодня Агентство по возврату преступных активов (), Агентство взыскания преступных активов, Антикоррупционная прокуратура, НЦБК, Кишиневский суд, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Буюканы, Молдова, Чехия, Лондон, Латвия, Россия, Молдавия, Гагаузия

☆ Товары на сумму более 6 000 000 леев, в том числе несколько элитных автомобилей, изъяты по уголовным делам
▼ + stars: | 2021-06-28 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Агентство взыскания преступных активов (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (CNA) сообщает, что на основании поручений прокуратуры им были арестованы активы на сумму около 6,3 миллиона леев. По данным ARBI, среди изъятых товаров значатся земли сельскохозяйственного и строительного назначения, транспортные средства, помещения, а также жилые и нежилые постройки. Также автомобили Toyota Camry 2018 года выпуска стоимостью 541 387 леев, Jeep Grand Cherokee 2002 года выпуска стоимостью 161295 леев и Mercedes E220 2011 года выпуска стоимостью 297 884 леев. В течение предыдущей недели на национальную службу по борьбе с коррупцией поступил 41 звонок и составлено 79 актов о неподкупности.

Persons: nokta Organizations: CNA, Toyota, Jeep, Cherokee, Агентство взыскания преступных активов (), Национальный антикоррупционный центр ()

☆ ARBI конфисковал товары на сумму более 8 млн леев. Среди них автомобилей Porsche Cayenne
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

8 630 568 леев — сумма товаров, конфискованных на прошлой неделе Агентством взыскания преступных активов (ARBI) при CNA. Среди них 11 земель сельскохозяйственного назначения, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых помещений, а также площадка для строительства. Среди самых дорогих товаров, добытых преступным путем, — роскошный автомобиль модели Porsche Cayenne 2013 года выпуска. В общей сложности стоимость шести транспортных средств составила более 1,3 миллиона леев. Напомним, что Агентство взыскания преступных активов способствует проведению параллельных финансовых расследований, разработку криминальных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных преступных активов.

Persons: nokta Organizations: CNA, Porsche, Агентство взыскания преступных активов (, Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Агентство, Агентство взыскания Locations: Logan, WV

Search resuls for: "Агентство взыскания преступных активов"

3 mentions found