Сегодня Агентство по возврату преступных активов (ARBI) сообщило о поступлении на казначейский счет 244 миллионов леев, которые будут находиться на государственном хранении до вынесения приговора о конфискации. Эта сумма является частью более чем 268 млн леев, изъятых с целью возмещения ущерба, нанесенного Banca de Economii. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

---

Persons: Вячеслав Платон, Наццентра, Анжела Старински, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: Сегодня Агентство по возврату преступных активов (), Агентство взыскания преступных активов, Антикоррупционная прокуратура, НЦБК, Кишиневский суд, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Буюканы, Молдова, Чехия, Лондон, Латвия, Россия, Молдавия, Гагаузия