MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Швейцарский суд отклонил жалобу Плахотнюка, пытающегося вернуть арестованную виллу жене
▼ + stars: | 2024-09-25 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

«Дело было основано на запросе о международной правовой помощи, поданном Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам», — отмечает Антикоррупционная прокуратура. Как рассказала Антикоррупционная прокуратура, в 2020 году Апеллляционная палата Кишинёва выдала ордер на арест недвижимости в Швейцарии, бенефициарный владелец которой — Плахотнюк. Виллу приобрели в ноябре 2012 года за 25,2 млн швейцарских франков (более 500 млн леев). На следующий день сумма в размере 25,2 млн швейцарских франков была переведена на банковский счет на имя юридического лица, бенефициаром которого является жена Владимира Плахотнюка. В период с 2020 по 2023 год Антикоррупционная прокуратура предоставила швейцарским властям «всю информацию, необходимую для процедуры ареста».

Persons: Влад Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Ион Мунтяну, Мунтяну, Илан Шор Organizations: TV8, Banca, Апелляционная палата, Федеральный уголовный суд, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Апеллляционная палата, РМ, Агентство по возвращение активов, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Швейцария, Женева, Кишинев, Нидерландах, США, Женевское озеро, Молдова

☆ В Швейцарии конфисковали виллу жены Плахотнюка
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Власти Швейцарии конфисковали роскошную виллу жены молдавского олигарха Плахотнюка в Женеве. По данным издания, Швейцария оказывает юридическую помощь Молдове, расследующей серию предполагаемых растрат и рисков, связанных с женой беглого олигарха. Точнее, из средств олигарха Плахотнюка, в отношении которого в Молдове возбуждено уголовное дело за отмывание денег. Подробнее: Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озераСпустя несколько месяцев в Швейцарии арестовали виллу беглого олигарха, о чём сообщала глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Генпрокуратура ещё в 2020 году заявила о том, что имущество бывшего лидера Демпартии на сумму более 160 млн леев арестуют власти Румынии, Франции и Швейцарии.

Persons: Le, Плахотнюк, К., Вероника Драгалин, Драгалин, Илан Шор Organizations: Banca, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Демпартия, Сбербанк Locations: SA, Banca, Economii, Швейцария, Женева, Молдова, Везеназе, США, Женевское озеро, Женевский озераСпустя, Румыния, Франция

☆ Веттинг бьёт по делу о краже миллиарда — генпрокурор Мунтяну
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Процесс веттинга, призванный проверить честность прокуроров, повлиял на расследование одного из самых сложных уголовных дел в Молдове — о банковском мошенничестве. В эфире телепередачи генпрокурор Ион Мунтяну сообщил, что наиболее хорошо знакомая с делом прокурорка Мариана Ботезату решила не участвовать в веттинге и подала в отставку. Госпожа решила не участвовать в этом процессе проверки», — сказал генеральный прокурор Ион Мунтяну в эфире передачи Cutia Neagră PLUS. Хотя с момента кражи миллиарда прошло уже 10 лет, генпрокурор заявил, что расследование будет продолжено:«У нас есть исключительно серьёзные факты. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: Ион Мунтяну, Мариана Ботезату, Мунтяну, Илан Шор Organizations: Banca, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Судьи ВСП отклонили ходатайство адвоката Адрианы Бецишор
▼ + stars: | 2024-08-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Судьи Высшей судебной палаты (ВСП) отклонили ходатайство о передаче дела в другой суд равной инстанции, поданное адвокатом бывшего заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Адрианы Бецишор, в отношении которой суд первой инстанции обязал Союз адвокатов Молдовы (САМ) вынести решение о допуске к адвокатской деятельности, но САМ обжаловал это решение. Таким образом, судьи решили направить дело в Апелляционную палату Кишинева, в ту же судебную коллегию, для рассмотрения апелляции. В 2021 году бывший заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор подала в Комиссию по лицензированию юридической профессии САМ заявление с просьбой о допуске к юридической профессии, а также предварительное заявление с просьбой выдать ей лицензию на адвокатскую деятельность. Однако оба заявления были отклонены членами комиссии: "Отмечая отсутствие правовых оснований для допуска к юридической профессии без сдачи квалификационного экзамена, Комиссия по лицензированию юридической профессии выносит постановление об отклонении заявлений как необоснованных". Впоследствии Бецишор обжаловала решение Комиссии в Рышкановском офисе Кишиневского суда.

Persons: Адрианы Бецишор, Стелла Прокопчук, Марианы Урсаки, Ион Маланчука, Адриана Бецишор, Бецишор, Владимир Филат, Илан Шор, Валерий Зубко Organizations: Высочайшая судебная палата (ВСП), Антикоррупционная прокуратура, Союз адвокатов Молдовы (САМ), САМ, Апелляционная палата, Комиссия по лицензированию юридической профессии, Комиссия, Кишиневский суд, Рышкановский офис, Комиссия по лицензированию Locations: Кишинев, Рышкановский

☆ Антикоррупционные прокуроры требуют запрета на выезд Таубер
▼ + stars: | 2024-08-12 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

В понедельник (12 августа) антикоррупционные прокуроры подали в Буюканский офис Кишиневского суда ходатайство о применении к парламентарию меры пресечения - запрета на выезд из страны, чтобы "минимизировать риск уклонения и обеспечить присутствие обвиняемой на запланированных судебных заседаниях". Эту информацию для Ziarul de Gardă подтвердили представители Антикоррупционной прокуратуры (АП), отметив, что данный шаг предпринят "в контексте публичных заявлений ответчика от 8 августа 2024 года и другой информации, полученной Антикоррупционной прокуратурой 12 августа 2024 года". 8 августа 2024 года Марина Таубер, находящаяся под санкциями за действия, дестабилизирующие ситуацию в Молдове, заявила в своем Telegram-посте, что ее "запугивают и заставляют" покинуть страну. В марте 2024 года мера пресечения - судебный контроль - была отменена судом", - сообщили ZdG в АП. Марина Таубер является независимым депутатом молдавского парламента после избрания по спискам партии "Шор", которая была признана неконституционной.

Persons: Марина Таубер, Илан Шор, Шор, Таубер, Евгения Гуцул Organizations: Буюканский офис, Кишиневский суд, Антикоррупционная прокуратура (АП), Антикоррупционная прокуратура, АП Locations: Молдова, Гагаузская автономия, Украина

☆ Кику – об МВФ и ВБ: "Это институты, которые пытаются совместить геополитические интересы и экономическую сторону"
▼ + stars: | 2024-06-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) фактически являются финансовыми институтами, которые пытаются совместить геополитические интересы своих основателей с экономической стороной. Помимо того, что они нацепили ярлык партнеров по развитию, на самом деле это институты, которые пытаются совместить геополитические интересы своих основателей с экономической стороной. В то же время бывший премьер-министр отметил, что сотрудничество с МВФ и ВБ может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. В 2020 году у меня были самые большие проблемы с МВФ, потому что мы выступали против изменения закона о Национальном банке, который устанавливал иммунитет для чиновников Национального банка, как и для членов парламента. Так что тогда МВФ проявлял большую заботу о независимости Национального банка", – отметил Кику.

Persons: Ион Кику, Кику Organizations: Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирный банк, МВФ, ВБ, Национальный банк Locations: Молдова, Румыния

☆ Антикоррупционная прокуратура сообщила об отставке 10 прокуроров
▼ + stars: | 2024-06-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Антикоррупционная прокуратура информирует общественность о заявлениях об отставке, поданных 10 прокурорами в связи с процессом оценки, сообщает Noi.md. Таким образом, из 10 прокуроров судебного отдела осталось только 6 прокуроров, которые могут рассматривать все дела, направленные в суд Антикоррупционной прокуратурой. Антикоррупционная прокуратура утверждает, что в настоящее время на рассмотрении находится более 500 дел, что является непосильной задачей для такого небольшого числа прокуроров, представляющих обвинение. Помимо этого, из Северного управления Антикоррупционной прокуратуры уволились 4 из 6 прокуроров, но Северное и Южное управления Антикоррупционной прокуратуры должны быть ликвидированы в соответствии с законодательными изменениями, касающимися компетенции Антикоррупционной прокуратуры и, как следствие, новой организационной структуры. "Несмотря на эти обстоятельства, Антикоррупционная прокуратура остается приверженной борьбе с коррупцией и продолжит прилагать все усилия для обеспечения справедливости, уважения к закону и построения истинного правового государства в Республике Молдова", - сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Северное управление, Южное управления Locations: Прокуратура, Кишинев, Северное, Республика Молдова

☆ Антикоррупционная прокуратура сообщила об отставке 10 прокуроров в связи с процессом оценки
▼ + stars: | 2024-06-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

☆ Экс-вице-президент Moldindconbank «не считает», что Плахотнюк влиял на решение о кредите для Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-05-21 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +3 min

В суде по делу о банковском мошенничестве заслушали нового свидетеля, бывшего заместителя председателя правления, первого вице-председателя Moldindconbank Виталия Грозу. Он рассказал, как Banca de Economii (BEM) запросил у Moldindconbank кредит $10 млн, и усомнился, что Плахотнюк мог повлиять на это решение. В ответ свидетель сказал, что «не знает и не считает, что он [Плахотнюк] влиял на это». В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Persons: BEM, Виталий Грозу, Плахотнюк, Гроза, Лучиан Рогач, Владимир Плахотнюк, Александр Сверинюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу, Эмма Табирцэ, Ион Ропот, Виорел Биркэ, Дмитрий Цугульский, Наталья Рагуба Organizations: Banca, Sociale, Сбербанк, Национальный банк, Демократическая партия Locations: Economii, Banca, Banca de Economii, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Разъяснения по поводу обнародованного письма от 14 мая 2024 года
▼ + stars: | 2024-05-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Антикоррупционная прокуратура представила дополнительные разъяснения по поводу появившегося в открытом доступе письма от 14 мая 2024 года, отмечает Noi.md. 16 февраля 2024 года Антикоррупционная прокуратура запросила у НАЦ информацию о внутреннем расследовании и результатах этих расследований. В этих условиях при поддержке сотрудников НАЦ было установлено, что информация, отражающая переписку в формате сообщений, приведенных в письме от 14 мая 2024 года, хранилась в НАЦ по крайней мере с декабря 2018 года. Соответственно, 4 апреля 2024 года Антикоррупционная прокуратура провела сбор информации в НАЦ и допрос сотрудника НАЦ, у которого эта информация хранилась в компьютере. Об этих обстоятельствах Антикоррупционная прокуратура была уведомлена 10 апреля 2024 года, и после сопоставления информации из открытых источников 30 апреля 2024 года было зарегистрировано уголовное дело", - говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

Persons: Вячеслав Платон, Вероника Драгалин, Татьяна Рэдукану Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), НАЦ, Комиссия по оценка Locations: Noi.md

☆ Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) nokta.md time to read: +8 min

Остальную часть аванса рассчитали как штрафы в пользу компании Андронаки. За 4,6 млн леев компания «Impecabil Grup» приобрела у Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. «Seppota Services» затем перевела деньги компании «Embraer» на приобретение модели самолета «Legacy 650». В январе 2024 года самолет, купленный на деньги BEM зарегистрировали в РФ в частной собственности. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: BEM, BEM ., Botnari, Владимир Андронаки, Константин Ботнарь, Василий Ботнарь, РышкануДерожинской, Владимир Адронаки, Илан Шор, Андронака, Анатолий Блонски, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Анастасия Ботнарь, Василе Ботнаря, Надежда, Наталья Ботнарь, Плахотнюк, Лаурентий Ботнарь, Надежда Андронака, Вероника Драгалин Organizations: Porsche Cayenne Land Rover, BMW, Banca, Palace, ДПМ, Служба информации и безопасности (СИБ), Минкульт, Демпартия, СИБ, источниковНе, Кембриджский университет, Демократическая партия, Интерпол, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Banca de Economii, РМ, Кишинев, РышкануДерожинской, Молдова, Россия, Балканская, Латвия, Кипр, РФ, Москва, Дубай, Каир, Великобритания, Лондон, Швейцария, ЛондонеКонстантин Ботнарь, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Высшая судебная палата признала часть дела о «краже миллиарда» неконституционной
▼ + stars: | 2024-02-14 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +2 min

Высшая судебная палата удовлетворила запрос о признании части дела о «краже миллиарда» неконституционной. Заявление подали адвокаты беглого олигарха Илана Шора. Теперь Высшая судебная палата собирается направить наш запрос в Конституционный суд. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования.

Persons: Илан Шор, Шор, Аурелиу Коленко, Коленко Organizations: Banca, Высшая судебная палата, Конституционный суд, ВСП, Апелляционная палата, Сбербанк Locations: AGORA, Banca, Economii, Кишинев (АП), Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Драгалин - о решениях по делу Андронаки и Блонского: "Я не понимаю, почему"
▼ + stars: | 2024-01-16 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин настроена оптимистично: даже если Владимиру Андронаки и Анатолию Блонскому удастся бежать из Молдовы, их активы могут быть конфискованы. Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну обратился в Высший совет магистратуры по поводу действий магистрата Георгия Балана, но ходатайство было отклонено. "Объяснение было таким: генеральный прокурор не может направлять такие запросы. Генеральный прокурор может возбуждать уголовные дела против судей. И я не понимаю, почему генеральный прокурор не может обращаться в Высший совет магистратуры по поводу действий судей", - отметила Вероника Драгалин.

Persons: Вероника Драгалин, Владимир Андронаки, Анатолий Блонской, Георгий Балан, Владимир Андронака, Балан, Андронака, Блонский, Андронаки, Ион Мунтяну Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Высочайший совет Locations: Молдова

☆ Эксперт Ионицэ об украденном миллиарде: «Если мы сохраним темпы, то всего за 308 лет сможем вернуть все деньги»
▼ + stars: | 2023-11-17 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Тенденции негативные, отмечается падение темпов, власти ищут пропавшие 65 млрд леев, но возвращается минимум. Так, в 2022 году из миллиарда, украденного в 2014 году, было возвращено 75,9 млн леев, а в первом полугодии текущего года — 42,6 млн леев, отмечает TV8. В остальном ежегодные возвраты снизились до 110-120 млн леев в год. Так, в прошлом году ежемесячно возвращались в среднем 6,3 млн леев, а в этом году — 7,1 млн леев в месяц. В остальные годы сумма, взысканная по решению суда, как вы сами можете видеть, колеблется в пределах 10-30 млн леев.

Persons: Вячеслав Ионицэ, Ионицэ, Илан Шор Organizations: TV8, Banca, Минфин, Сбербанк Locations: Economii, Banca Socială, Banca, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Anticoruptie: Связанная с Плахотнюком компания подала иск на СИБ из-за санкций
▼ + stars: | 2023-11-10 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Компания Grand Oil, зарегистрированная в Кишинёве, но по факту принадлежащая кипрскому оффшору Alkiniaco Investments LTD, подала в суд на Службу информации и безопасности (СИБ), передаёт портал Anticoruptie. В иске оспаривается включение её в «чёрный список» компаний, которые связаны с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком. Согласно порталу anticoruptie.md, из-за того, что прослеживаются связи с беглым олигархом, на компанию наложены международные санкции. Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Banca, nokta, Владимир Плахотнюк, Рышкановка, Илан Шор, Игорь Чайка, Плахотнюк, Магнитский Organizations: Alkiniaco Investments, Banca de, Banca Socială, Banca de Economii, Служба информации и безопасности (СИБ), Апелляционная палата, Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС), Высочайшая судебная палата, Комиссия по ЧС, Демократическая партия, Центр журналистских расследований, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР Locations: Banca de Economii, Banca, Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания

☆ Жена Плахотнюка оспорила арест его виллы в Швейцарии
▼ + stars: | 2023-10-03 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +4 min

Оксана Килдеску, супруга беглого олигарха Владимира Плахотнюка, оспорила в суде арест его виллы в Швейцарии. Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдовы подтверждает, что Килдеску оспорила в суде арест виллы Плахотнюка в Женеве. Арест виллыВ августе швейцарские СМИ написали, что жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера, несмотря на то что олигарх включен в санкционный список Швейцарии. Однако в сентябре глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин сообщила, что власти Швейцарии подтвердили арест виллы. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране.

Persons: Оксана Килдеску, Владимир Плахотнюк, Килдеску, Плахотнюк, Вероника Драгалин, Джеорджета Грозев, Агора, виллыВ, Драгалин, Илан Шор, Магнитский Organizations: Banca, Антикоррупционная прокуратура (АП), АП, СМИ, Государственный секретариат, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия Locations: Banca, Economii, Швейцария, Молдова, Женева, Женевское озеро, Швейцарские, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания

☆ Экс-министр юстиции Тэнасе: «Резонансные дела не расследуются за пару лет»
▼ + stars: | 2023-09-05 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +3 min

Бывший председатель Конституционного суда, экс-министр юстиции Александру Тэнасе считает, что «громкие дела не могут быть решены в течение одного-двух лет», а количество обвинительных приговоров в таких случаях «крайне мало». Как считает Тэнасе, понятие «резонансного дела» может сильно разниться в конкретных случаях. Резонансные дела не могут быть решены за год или два года. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования.

Persons: Александр Тэнасе, Тэнасе, Игорь Додон, Илан Шор, Додон Organizations: Banca, Конституционный суд, Сбербанк Locations: Basarabiei, Banca, Economii, Румыния, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера
▼ + stars: | 2023-08-14 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Жена беглого олигарха Владимира Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера, несмотря на то, что олигарх включен в санкционный список Швейцарии. Жена Плахотнюка не входит в санкционный список. Его, вслед за яхтой за 73 млн евро, пытается отсудить бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску. В суде Никосии бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску рассказала, что она стала конечным бенефициаром «испанской собственности», как она ее называет, в октябре 2018 года. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране.

Persons: Владимир Плахотнюк, Оксана Килдеску, Плахотнюк, Килдеску, Влад Плахотнюк, Гончаренко, Илан Шор, Магнитский Organizations: Moldova, Banca, Государственный секретариат, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия Locations: Banca, Economii, Женевское озеро, Швейцария, Швейцарские, Женева, Марбелье, Испания, Никосия, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания

☆ Прокурор: "Мы сталкиваемся с определенными сложностями в деле о банковской афере"
▼ + stars: | 2023-07-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Исполняющий обязанности заместителя главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры (АП) Октавиан Якимовский заявил, что прокуратура затягивала расследование банковского мошенничества «в некоторой степени из-за несовершенства Уголовно-процессуального кодекса, позволяющего необоснованно, на первый взгляд, откладывать те или иные заседания». В деле «Банковская афера» фигурируют 66 обвиняемых. «Банковская афера — очень сложное дело, мы столкнулись с определенными трудностями. Во-первых, нехватка специалистов в финансово-банковской сфере, НБМ дважды отказывал нам в предоставлении специалистов для ежедневного присутствия в прокуратуре. Сотрудничество с НБМ в расследовании банковской аферы прокурор назвал «очень плохим».

Persons: Октавиан Якимовский, Якимовский, Илан Шора Organizations: Антикоррупционная прокуратура (АП), НБМ, Кишиневская апелляционная палата Locations: Израиль, Молдова

☆ Пока ни одна страна не подтвердила местонахождение Плахотнюка
▼ + stars: | 2023-07-21 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Местонахождение бывшего лидера Демократической партии и скандального бизнесмена Владимира Плахотнюка остаётся загадкой. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Persons: Secretele, Banca, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Октавиан Якимовски, Якимовский, Ренато Усатый, Илан Шор, Магнитский Organizations: Banca de, Banca Socială, Banca de Economii, YouTube, Facebook, Демократическая партия, Антикоррупционная прокуратура, Интерпол, ДП, Нашей партия, Сбербанк, Государственное казначейство, ШОР Locations: Banca de Economii, Banca, Moldova, Молдова, Республика Молдова, Бельц, Турция, Северный Кипр, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Великобритания

☆ Плахотнюк находится под следствием за торговлю детьми и торговлю людьми с 2020 года
▼ + stars: | 2023-06-28 | by ( ) nokta.md time to read: +6 min

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк находится под следствием по делу о торговле детьми и торговле людьми, сообщает ZdG со ссылкой на документы анонимного источника и Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS). Анонимный источник, представившийся «группой сотрудников СИБ», прислал в редакцию газеты Ziarul de Garda документы, свидетельствующие о том, что олигарх Плахотнюк — фигурант уголовного дела PCCOCS о торговле детьми и торговле людьми с декабря 2020 года. Гайтур добавил, что «данные из расследуемого уголовного дела не могут быть разглашены». Уголовное дело, согласно документу, завели по информации СИБ о предполагаемой торговле детьми для сексуальной эксплуатации за рубежом в интересах «преступной организации». Направляем вам постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Плахотнюка по факту торговли детьми и сутенерства, которое было возбуждено на основании нашей информации, информации СИБ.

Persons: Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эмил Гайтур, Гайтур, Маргарету, прокуратурыВ, Игорь Демчукин, Виолина Морару, Илан Шор, Магнитский Organizations: Banca, YouTube, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (), СИБ, Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия, Сбербанк, Одноклассники Locations: ZdG, Banca, Economii, Республика Молдова, ЕС, США, Молдова, Великобритания, Канада, Норвегия, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Андронаки проведет еще месяц под домашним арестом
▼ + stars: | 2023-06-17 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +2 min

Кишиневский суд сектора Буюканы продлил домашний арест для бывшего депутата парламента от Демпартии Владимира Андронаки. Так, он проведет еще 30 дней под домашним арестом. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. При этом эта крупнейшая за последние годы закупка изначально не была включена в план закупок Агентства госуслуг на 2021 год.

Persons: “ ”, Banca, Instagram TikTok, Буюканы, Владимир Андронака, Илан Шор, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Андронака Organizations: Banca de, Banca Socială, Banca de Economii, YouTube, Facebook, Кишиневский суд, Демпартия, Сбербанк, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Одноклассники Locations: Banca de Economii, Banca, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Ренато Усатый: «Плахотнюк как-то пытается вернуться в игру»
▼ + stars: | 2023-06-08 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +4 min

Он добавил, что Плахотнюк якобы собирался вернуться в Молдову ещё в апреле этого года, но санкции США, ЕС и Великобритании отложили его планы ещё на полтора года. По словам Усатого, то, что происходит на самом деле, — это попытка бывшего лидера Демократической партии вернуться в Молдову и на политическую сцену страны. Когда появились санкции США, а теперь вы видите, что появились санкции Великобритании и ЕС, Плахотнюк сказал им, что американцы сказали ему подождать ещё полтора года. У него есть новые партии и старые партии, он пытается как-то вернуться в игру», — добавил председатель «Нашей партии». По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране.

Persons: Secretele, Banca, Instagram TikTok, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатого, Ренато Усатый, Плахотнюк, Усатый, Усатого, Илан Шор, Магнитский Organizations: Banca de, Banca Socială, Banca de Economii, YouTube, Facebook, Демократическая партия, Нашей партия, Государственное казначейство, ШОР, Сбербанк, Одноклассники Locations: Banca de Economii, Banca, Северный Кипр, Молдова, Бельц, Турция, Республика Молдова, США, ЕС, Великобритания, Канада, Норвегия, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Канада ввела санкции против Шора, Плахотнюка и Платона
▼ + stars: | 2023-06-02 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +11 min

Санкции касаются семи физических лиц и одной организации — пророссийской оппозиционной партии «Шор», сообщает Reuters. В санкционный список вошлиИлан Шор — беглый олигарх, лидер партии «Шор», приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Канада ввела санкции в отношении более 1900 физических и юридических лиц. Обыски и уголовное дело против партии «Шор»Напомним, что в отношении партии «Шор» в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. В октябре в ходе обысков в офисах партии “Шор” прокуроры задержали 24 человека и изъяли наличные.

Persons: Reuters, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, ШораИлан Шор, Плахотнюк, Шор, Сара Шор, Жасмин, Шора, Унгенах, Илан Шор, Магнитский, ПлатонаНапомним, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло Organizations: Banca, YouTube, Министерство иностранных дел, Шор, Демократическая партия, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, ЦИК, ПлахотнюкаПрокуратура, Сбербанк, Государственное казначейство, Кишиневский суд, Антикоррупционная прокуратура, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), Одноклассники Locations: Banca, Economii, Канада, Россия, Молдова, Великобритания, Украина, Израиль, США, Кишинев, Бельцах, Дрокии, Чимишлии, Новые Анены, Хынчештах, Соединенном Королевство, Гонконг, Буюканы, Чехия, Лондон, Латвия, Молдавия

☆ Дело Андронаки рассмотрят в закрытом суде — прокуроры требуют публичное слушание
▼ + stars: | 2023-05-22 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Уголовное дело о причастности экс-депутата от Демпартии Владимира Андронаки к «краже миллиарда» рассмотрят на закрытом судебном заседании. «Общество имеет право знать, как было совершено крупнейшее в истории Молдовы мошенничество, посредством которого у граждан были украдены миллиарды леев. Недопустимо нарушать право общества на публичные слушания, чтобы избавить обвиняемого от неприятных последствий его действий», — настаивают прокуроры. Кража миллиардаДело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos».

Persons: Владимир Андронака, Илан Шор, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Андронака Organizations: Демпартия, Антикоррупционная прокуратура, АП, Высочайший совет, Сбербанк, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Одноклассники Locations: Молдова, Республика Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

Search resuls for: "Банковская афера"

25 mentions found