MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Бизнес на бюджете Гагаузии — как компания из Твардицы получила налоговые льготы на 180 млн и хочет взыскать ещё 60 млн
▼ + stars: | 2024-02-26 | by ( Марина Бзовая | ) nokta.md time to read: +20 min

Однако через 4 года Исполком решил отменить льготный режим, констатировав, что SRL «Inter Tabac» не выполнило взятые на себя обязательства. В результате компания Inter Tabac продолжала пользоваться льготами, т. е. не платить налоги и сборы в бюджет АТО Гагаузия. В суде налоговая служба называла сумму финансового освобождения ещё выше — 181 млн леев за весь период действия налоговых льгот. В дальнейшем это позволило бы взыскать с Inter Tabac незаконно полученное финансовое освобождение в размере 181 млн леев. Например, компания Luxfarmol, у которой Минобразования во время ковида через посредника закупило дезинфицирующие средства на 26 млн леев по цене выше рыночной.

Persons: —, “ „, SRL, Vinshatrest —, nokta, Петр Захария, Драган И., Исполком, Александр Дюльгер, Иван Драган, страницыНапомним, Николай Луцик Organizations: Inter, SRL, Inter Tabac, BT, “, “ „ BT, —, Mercat, Народное собрание, Юридическое управление, НСГ, СМИ, Генеральная прокуратура, АТО, АТО Гагаузия, Государственная налоговая инспекция, Исполком, Административный суд, Апелляционная палата, Главное управление экономического развития и туризма, ООО « »), Исполнительный комитет, Комратский суд, Налоговой, Налоговая инспекция, Налоговая служба, ООО „, Государственная налоговая служба, АТО Гагаузия леи, бюджетДля, Парламент, Народное Собрание, ООО «»), Генпрокуратура, стоитПо, Фабрика вины, Молдавский стандарт, ЧадырЛунге, Минобразования, С, Золотой аист Locations: sens, Тараклийский район, Гагаузия, Твардице, ЧадырЛунге, Комрат, инспекцииС, РМ, Твардица, чадырлунг, Крым, Болгария, Белиз

☆ Молдова попытается вернуть гостиницу Național. Глава APP: «У нас есть новые доказательства»
▼ + stars: | 2024-02-26 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +3 min

Гостиницу Național, расположенную в центре Кишинева, могут вернуть в собственность государства. «Мы подали жалобу в НЦБК, чтобы вернуть гостиницу Național в собственность государства. И у нас есть новая информация, новые доказательства, с которыми мы будем обращаться к правоохранительным органам и судебные инстанции, чтобы вернуть эту гостиницу государству», — сказал Кожухарь. В 2021 году стало известно, что на месте гостиницы Național может появиться 25-этажный жилой и торговый комплекс. Глава НЦБК сказал тогда, что это дело нужно пересмотреть и «довести до конца».

Persons: Național —, Роман Кожухарь, Кожухарь, Виктор Киронда, Ион Чебан, Светлана Доготару, Киронда, Чебан, Киронду, Илья Чебан, Юлиан Русу, Русу Organizations: PLUS TV8, Агентство государственной собственности (), НЦБК, АО, Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК), Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура Locations: Moldova, Moldova Tur, Кишинев, Штефан чел Маре, Белиз, Молдова

☆ Вокруг британского судна в Красном море образовалось нефтяное пятно
▼ + stars: | 2024-02-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Вокруг грузового судна, в которое попала баллистическая ракета хуситов, образовалось нефтяное пятной длиной в 28 км в Красном море. Центральное командование США сообщило, что в настоящее время судно стоит на якоре, так как набирает воду. "Хуситы продолжают демонстрировать пренебрежение к региональным последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыболовной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия", - заявило Центральное командование США. По словам одного из американских чиновников, угроза новых нападений хуситов в Красном море в сочетании с состоянием воды делает невероятно сложным безопасный подход к судну и попытку отбуксировать его в порт. Ряд европейских стран присоединился к военно-морской миссии США и Великобритании для охраны судоходства в Красном море.

Organizations: Центральное командование Locations: Красное море, США, Белиз, Великобритания, Ливан, Йемен, Аденский залив, Газа

☆ Из-за сильного шторма в Черном море сухогруз сел на мель
▼ + stars: | 2023-11-27 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Севший на мель рядом с Анапой сухогруз Blue Shark может остаться там навсегда. Всё из-за того, что стоимость судна может оказаться меньше, чем цена его транспортировки. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа. Судно шло под флагом Белиза, на его борту находится 21 человек, включая членов экипажа, все они в порядке, как и сам сухогруз - пробоин на нём не обнаружено. Всего, как известно на данный момент, в шторме на Чёрном море пострадало 8 суден.

Persons: Noi.md Locations: Анапа, Белиз, Черное море

☆ (video) Sudul Rusiei și Crimeea, lovite de „furtuna secolului”: Autostrăzi inundate, hoteluri distruse, un mare cargobot eșuat și tranșee potopite de valuri
▼ + stars: | 2023-11-27 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +3 min

Supranumită „furtuna secolului” și „mega-furtună” de către presa rusă, aceasta a început să facă ravagii duminică, potrivit serviciilor de urgență. La Vitiazevo, în apropiere de Anapa, furtuna a provocat eșuarea unui mare cargobot cu pavilion Belize, Blue Shark, potrivit aceleiași surse. „Guvernatorul” Crimeei, Serghei Aksionov, a anunțat pe Telegram că a declarat ziua de luni zi liberă din cauza vremii nefavorabile. De asemenea, furtuna a distrus tranșeele făcute de trupele rusești de-a lungul coastei. According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.

Persons: L, Serghei A, Mihail, prognoz Organizations: Росречморфлот Locations: Krasnodar, Soci, Belize, Blue, Russia, Serghei A ksionov, meteo nu, Белиз, Витязево, Анапа, Сирия, Индия, Египет

☆ Тофилат потребовал провести расследование дела гостиницы Național. Заседание суда перенесли на месяц
▼ + stars: | 2023-08-28 | by ( Анна Выприцких | ) newsmaker.md time to read: +4 min

Вице-председатель «Партии перемен» Сергей Тофилат обратился в суд с требованием провести расследование дела гостиницы Național. Снос гостиницы незаконен, это нанесло бы ущерб $2 млн Агентству госсобственности», — утверждает Тофилат. В 2021 году стало известно, что на месте гостиницы Național может появиться 25-этажный жилой и торговый комплекс. В июне 2022 года Чебан отозвал авторизацию на снос гостиницы Național. Отметим, в мае 2023 года глава Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Юлиан Русу завил, что дело гостиницы Național — позор для всей системы правосудия.

Persons: Сергей Тофилат, Тофилат, Владимир] Андронака, Тофилата, Виктор Киронда, Ион Чебан, Светлана Доготару, Киронда, Чебан, Киронду, Илья Чебан, Юлиан Русу, Русу Organizations: Facebook, Alfa Engineering, Вицепредседатель «Партии перемен, Антикоррупционная прокуратура, Высшая судебная палата, Демпартия, Андронаки захватывавшие землю, Агентство госсобственность, Агентство госсобственности, АО, Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК), Генеральная прокуратура Locations: Moldova, Moldova Tur, Кишинев, Штефан чел Маре, Белиз, Молдова

☆ Экс-депутата-демократа Андронаки перевели под домашний арест
▼ + stars: | 2023-04-20 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +5 min

Напомним, по данным следствия, Андроники нанёс ущерб государству на 26 млн леев. Его обвиняют в хищении и отмывании: более $1 млн и около 800 тыс. Одним из адвокатов экс-депутата Владимира Андронаки стал экс-прокурор Владимир Мошняга, который в 2015 году вёл дело «Энергокапитала», в котором фигурировал Андронаки. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы.

Persons: Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронака, Андроники, Владимир Андронака, Владимир Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор Organizations: Демпартии, Буюканский суд, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитал, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Древняя цивилизация майя исчезла из-за изменения климата
▼ + stars: | 2023-04-12 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Изменение сроков и длительности сезона дождей сказалось на благополучии цивилизации майя классического периода. Соотношение изотопов углерода и кислорода показало изменение количества и сроков начала сезона дождей и влияние этих изменений на почву за последние полторы тысячи лет, передает involta.mediaСельское хозяйство майя почти полностью зависело от количества дождей в летний сезон. Ирригационных систем майя не имели, крупных рек, таких как Нил, на их территории не протекало. Изменения в интенсивности и времени осадков имели критическое влияние на цивилизацию майя. Изменения сроков начала сезона дождей в восьмом веке нашей эры повлияли на урожайность, так как стало невозможно предсказать время сева и сбора урожая, которое необходимо было привязать к сезону дождей.

Persons: Нил Locations: Йок Балум, Уксбенка, Белиз

☆ Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток
▼ + stars: | 2023-03-31 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +5 min

Экс-депутат от ДПМ Владимир Андронаки проведёт ещё 20 дней в следственном изоляторе. Напомним, по данным следствия, Андроники нанёс ущерб государству на 26 млн леев. Его обвиняют в хищении и отмывании: более $1 млн и около 800 тыс. В отношении него применили и продлили меру пресечения — предварительный арест, срок действия которого истекает 1 апреля 2023 года. Одним из бенефициаров — получателей выгоды — был и Владимир Андронаки.

Persons: Эксдепутат, Владимир Андронаки, Чеканы, Андронака, Андроники, Владимир Андронака, Владимир Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Плахотнюк, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор Organizations: ДПМ, Апелляционная палата, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитал, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, СМИ, Одноклассники Locations: Кишинев, Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг, Гагаузия

☆ Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег
▼ + stars: | 2023-03-13 | by ( Олег Дашевский | ) nokta.md time to read: +6 min

10 марта Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против экс-депутата парламента от Демпартии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группировки (ОПГ). Деньги переводились на счета других компаний, связанных с преступной организацией, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, а также компаний, входящих в организованную преступную группу, возглавляемую Владимиром Андронаки. Законом предусмотрено максимальное наказаниеза мошенничество в особо крупных размерах — тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности;до лет с лишением права занимать определенные должности; за отмывание денег в особо крупных размерах — тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет. По версии следствия, политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

Persons: Владимир Андронака, Андронака, Андроники, Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки, Владимир Мошняга, Мошняга, Андронаки, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Плахотнюк, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Демпартия Молдовы (ДПМ), Энергокапитала, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Сбербанк, Одноклассники Locations: Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Сначала обвинял, теперь защищает: экс-прокурор Мошняга стал адвокатом Андронаки
▼ + stars: | 2023-01-12 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +6 min

Экс-прокурор Владимир Мошняга стал одним из адвокатов экс-депутата, скандального бизнесмена Владимира Андронаки, одного из доверенных лиц Плахотнюка. Позже бывший прокурор, а ныне адвокат, снял обвинения с Владимира Андронаки и других фигурантов, что привело к закрытию дела. В настоящее время тот же Владимир Мошняга защищает интересы Владимира Андронаки в суде по другим уголовным делам, в которых он фигурирует, включая банковское мошенничество и «Металферос». При этом Олег Мыца, другой адвокат Владимира Андронаки, признаёт, что бывший прокурор Владимир Мошняга теперь является адвокатом скандального бизнесмена, сообщает TV8. В настоящее время Владимир Андронаки находится в предварительном заключении в колонии-поселении № 13.

Persons: Владимир Мошняга, Владимир Андронака, Плахотнюк, Мошняга, Андронаки, Руслан Кашу, Владимир Мошняги, Олег Мыца, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Георгий Кавкалюк, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Андронака, Владимир Плахотнюк, Платон Organizations: Энергокапитала, Энергокапитал, Кучурганская ГРЭС, Генеральная прокуратура, Металферос, Апелляционный суд, Служба безопасности, Интерпол, Агентство госуслуг (), Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, СМИ, Одноклассники Locations: Республика Молдова, Украина, Кыргызстана, Румыния, Молдова, Белиз, Коржов, Дубоссарский район, Ставчены

☆ Экс-депутату Андронаки предъявили обвинение по делу молдавского консульства в Одессе
▼ + stars: | 2022-11-14 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +4 min

Бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки получил статус обвиняемого по дел о консульстве Молдовы в Одессе. Андронаки обвиняется в том, что выступил в качестве организатора в попытке лишить Молдову недвижимости, расположенной в Одессе, Украина. Дело консульства Молдовы в ОдессеВ 2020 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, выразившимся в попытке лишить Молдову консульства, расположенного в Одессе. Экс-депутату-демократу Владимиру Андронаки ранее были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». Владимир Андронаки был задержан при попытке возвращения на родину 2 ноября на пограничном пункте и доставлен в Антикоррупционную прокуратуру.

Persons: Владимир Андронаки, Андронаки, Влад Плахотнюк, Павел Филип Organizations: Демократическая партия, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Интерпол, Генпрокуратура, МИДЕЯ, МИДЕИ, Антикоррупционная прокуратура, РМ, Одноклассники Locations: Молдова, Одесса, Украина, КриваМамалыга, ОдессеВ, Постмитный, Республика Молдова, США, Белиз, ОдессеПодписывайтесь

☆ «Добро пожаловать домой!» Как в Молдове отреагировали на высылку экс-депутата Андронаки
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +7 min

На возвращение экс-депутата из ближайшего окружения Плахотнюка отреагировали министр юстиции и двое депутатов PAS. Министр юстиции: хорошее начало дняМинистр юстиции Серджиу Литвиненко первым из официальных лиц прокомментировал задержание экс-депутата Андронаки. Депутат Алайба: хочу видеть настоящую справедливостьДепутат PAS Думитру Алайба также прокомментировал задержание экс-депутата Андронаки. «Добро пожаловать домой, господин Андронаки!» — написал Алайба. В заявлении по делу о краже миллиарда Андронаки признал, что находится за пределами страны, но писал, что по медицинским показаниям.

Persons: Владимир Андронаки, Плахотнюк, Алекс Бурец, Серджиу Литвиненко, Андронака, Мариан, Сырбу, Иванов, Решетников, Игорь Попу, Руслан Попов, Олег Мельничук, Ботнарь, Додон, Шор, Алайба, Думитру Алайба, Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Платон Organizations: Интерпол, Министерство юстиции, СИБ, Агентство госуслуг, НЦБК, Антикоррупционная прокуратура, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Одноклассники Locations: КриваМамалыга, Молдова, Украина, Кыргызстана, Румыния, Белиз

☆ Андронаки доставили в Антикоррупционную прокуратуру Бельц и задержали еще одну приближенную Плахотнюка
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +6 min

На границе его встречали правоохранители, которые доставили экс-депутата в Антикоррупционную прокуратуру Бельц. Андронаки доставили в прокуратуруСогласно официальным данным, Андронаки покинул страну 5 июля 2021 года. После выдворения из Украины через погранпост Крива — Мамалыга, на экс-депутата надели наручники, затем он был доставлен в Бельцы, в Антикоррупционную прокуратуру, сообщает PROTV. В соответствии с отведённой в преступной организации ролью и по указанию Владимира Плахотнюка, задержанный должен был обеспечить получение разрешительных документов из банка. По версии следствия, политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

Persons: Владимир Андронаки, Андронаки, Вероника Драгалин, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Плахотнюк, Ольга Днестрян, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Андронака, Платон Organizations: Антикоррупционная прокуратура, прокуратуруСогласно, Генеральная прокуратура, СМИ, Нацбанк, Интерпол, Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Одноклассники Locations: Украина, Бельц, Крив, США, Молдовевовторых, Крива Мамалыга, Бельцы, Бельцах, Республика Молдова, Молдова, Кыргызстана, Румыния, Белиз

☆ Андронаки объявили персоной нон грата и выслали в Молдову украинские власти
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +5 min

Она сообщила, что Андронаки фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе в деле о банковском мошенничестве (о «краже миллиарда») и Metalferos. «На данный момент от украинских официальных лиц нам известно, что украинские власти объявили Владимира Андронаки нежелательной персоной и выслали его со своей территории. Экс-депутату-демократу Владимиру Андронаки ранее были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». В заявлении по делу о краже миллиарда Андронаки признал, что находится за пределами страны, но писал, что по медицинским показаниям. По версии следствия, политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

Persons: Владимир Андронаки, Вероника Драгалин, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Октавиан Якимовский, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Плахотнюк, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Андронака, Платон Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Интерпол, Агентство госуслуг, НЦБК, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Одноклассники Locations: Молдова, США, Молдовевовторых, Украина, Кыргызстана, Румыния, Белиз

☆ Украина объявила Андронаки нежелательной персоной. Почему?
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +4 min

В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт.

Persons: Вероника Драгалин, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Октавиан Якимовский, Андронака, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Демпартия, КПП Locations: Украина, США, Молдова, КриваМамалыга, Белиз

☆ Экс-депутат Владимир Андронаки задержан при попытке въезда в страну. Его разыскивал Интерпол
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +4 min

Сегодня утром Владимир Андронаки, находившийся в международном розыске приближенный Плахотнюка, при попытке возвращения на родину был задержан на пограничном пункте Крива-Мамалыга. Владимир Андронаки — одно из доверенных лиц олигарха Влада Плахотнюка. Экс-депутату-демократу Владимиру Андронаки ранее были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». В заявлении по делу о краже миллиарда Андронаки признал, что находится за пределами страны, но писал, что по медицинским показаниям. В октябре 2021 года Андронаки было предъявлено обвинение по делу о «краже миллиарда».

Persons: Владимир Андронаки, Плахотнюк, Владимир Андронака, Влад Плахотнюк, Андронаки, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Андронака, Владимир Плахотнюк, Платон Organizations: Интерпол, Антикоррупционная прокуратура, Агентство госуслуг, НЦБК, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Одноклассники Locations: КриваМамалыга, Молдова, Кыргызстана, Румыния, Белиз

☆ RISE: Как компании семьи Андронаке получали деньги из украденного миллиарда
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Журналисты RISE Moldova выяснили, что эти компании получили деньги из украденного в молдавских банках миллиарда. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM), как «аванс не реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней, эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, SRL BEM, Sirmastra, Владимир Андронаки, Андронаки, Надежда Андронаки, Андронаке, Андрей Серебряков Organizations: Webwest, Sea Holdings SA, Manos Alliance LLP, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, SRL, Banca de Economii, Black Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Демпартия, ДПМ Locations: Moldova, Белиз

☆ Расследование RISE Moldova: Как 1 мдрд. евро из «украденного миллиарда» оказались на счетах депутата Андронаки
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Компания называется Black Sea Holdings SA. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций указывалась категория «место назначения платежа»: «личные расходы» или «договор». в компанию Black Sea Holdings SA, контролируемую семьей Андронаки, и 400 тыс. леев, по среднегодовому курсу в 2015) на счета Black Sea Holdings Company LP — компании с названием, аналогичным названию семьи Андронаки. В 2016 году Black Sea Holdings Company LP перевела более 195 тысяч евро в пользу Black Sea Holdings SA.

Persons: BEM, nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Владимир Андронака, Андронаки, Андрей Серебряков, Андронака Organizations: Webwest, Black Sea Holdings SA, Manos Alliance, Andronachi, ABLV Bank, Black Sea Holdings SA Webwest, Universal, Economii, Sea Holdings SA, Black Sea Holdings, Sea Holdings, Banca, Агентство государственных услуг Locations: Moldova, Белиза, Центральная Америка, Белизе, Латвия, Кишинев, Молдова

☆ RISE Moldova: Миллион евро из украденного миллиарда относится к бывшему депутату ДПМ
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Две офшорные компании с похожими названиями в налоговом раю Белиза получили один миллион евро из «пропавшего миллиарда». RISE Moldova стало известно, что компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются доверенным лицом олигарха Влада Плахотнюка Владимиром Андронаки. По истечении срока, через несколько дней, он уйдет с государственной службы, не заявив о банковских счетах за рубежом и о скрытых отношениях с непрозрачными компаниями. Rise Moldova обнаружила два перевода из Banca de Economii - деньги, которые были конвертированы в иностранную валюту и переведены в Латвию, и которые, предположительно, связаны с семьей Андронаки.

Persons: Влад Плахотнюк, Владимир Андронаки, Андронаки Organizations: Moldova Locations: Economii, Белиза, Центральная Америка, Латвия

☆ «Это — дворец Дракулы!» Как на слушаниях о сносе Național появилась партия «Шор», и все превратилось в фарс
▼ + stars: | 2021-07-01 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

В Кишиневе вечером 30 июня прошли публичные слушания о сносе отеля Național. В репортаже NM — о том, как на слушаниях оказались сразу несколько организованных групп, выступавших за снос Național, и какие были аргументы у их оппонентов. Он рассказал, что обратился в Агентство публичной собственности и потребовал восстановить подписанный много лет назад запрет на снос Național. В отличие от тех, кто был против сноса Național, выступления сторонников уничтожения здания почти постоянно встречались аплодисментами. За снос Național выступал и Денис Лунгу, который обозначил себя представителем некой компании, занимающейся сносом зданий.

Persons: Național —, Tur Național, Виктор Кирондой, Виктор Киронда, Киронда, Вицемэр, Артур Кроитор, Киронды, Кроитор, Ион Чебан, Светлана, Сергей Тофилат, Василе Еремчук, Альберт Чеботарев, Чеботарев, Валентина Михайловна, Дракулы, Александр, Тофилат, Виктор Бунеску, Бунеску, Лилия Бураковски, Бураковски, СветланаЛуминица, Шор, Илан Шор, Платон, Плахотнюк, Александр Енгалычев, Енгалычев, Роман Гунявого, Киронде, Анатол Бутнару, Бутнару, Сергей Тафратов, Александр Жиздан, Тафратов, Киронду, Денис Лунгу, Лунгу, Александр Болдеску, АнаМария Попа, АнаМария, Светлана Доготару, Доготару, Чебан, Станислав Гончаров, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шору Organizations: Facebook, BPS, Engineering, Alfa, Engineering Ismida Alliance, Шор, Центр, Партия трудящихся (), Партия перемен, Агентство публичной собственности, Ассоциация архитекторов, Новая сила, МВД, Демпартия, СМИ, Национальная филармония, Управление архитектуры, восточноевропейские, АО Locations: Moldova, Кишинев, Негруцци, Чеканах, Ботаника, Ботаник, Атаки, Белиз

☆ На месте гостиницы National устроили разборку. Что с этим не так, и при чем тут Шор, Платон и Плахотнюк
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

В Кишиневе на месте гостиницы Național, которую приватизировали 15 лет назад, может появиться 25-этажный жилой и торговый комплекс. Но вице-мэр Виктор Киронда заявил, что авторизацию на снос гостиницы выдали незаконно и потребовал с этим разобраться. КирондаВице-мэр по вопросам урбанистики Виктор Киронда на пресс-конференции 15 июня заявил, что архитектурное управление мэрии незаконно выдало авторизацию на снос гостиницы Național, расположенной в центре Кишинева и уже много лет пустующей. ПроектПубличные слушания по проекту строительства на месте гостиницы Național высотного комплекса прошли в минувшую субботу, 12 июня, в претуре столичного сектора Центр. Столичное управление архитектуры во главе со Светланой Доготару выдало компании Moldova-Tur сертификат на проектирование нового здания на месте гостиницы Național в марте 2020 года.

Persons: Nota, Victor Chironda Național, Tur, Național Național, Tur Național, Ziarul de, Виктор Киронда, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Вячеслав Платон, Киронды, Киронда, Ион Чебан, Светлана Доготару, Виктор Грозаву, Нистора Грозаву, Роман Гунявый, Гунявого, Гунявый, Чебан, Киронды Чебан, Станислав Гончаров, Влад Плахотнюк, Платон, Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Engineering, Alfa, Engineering Ismida Alliance, АО, Демпартия, Агентство публичной собственности, Апелляционная палата, Агентство Locations: Moldova, Național, . Moldova, Tur . Moldova, Tur, Кишинев, Центр, Белиз, Штефан чел Маре

☆ «Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие

☆ «Я даже Путину написал». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.

☆ (ВИДЕО) Расследование: Как бизнесмен из Твардицы связан с закупкой дезинфектантов на 26 млн. леев. Журналистов вызвали на допрос
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) nokta.md time to read: +4 min

26 миллионов леев — это сумма, которую Министерство образования, культуры и исследований потратило на закупку более 500 тонн дезинфицирующего средства для рук. Хотя количество, закупленное по итогам аукциона, весьма внушительное и стоило 26 миллионов леев, производитель сообщает, что не делал никаких сокращений. Он продал дезинфицирующее средство государству по рыночной цене. И деньги, потраченные как на дезинфицирующее средство, так и на его распространение, оказались в одном кармане. Фактически, победителем аукциона является компания Distrimed SRL, которая, в свою очередь, купила дезинфицирующее средство у Luxfarmol SRL.

Persons: Distrimed SRL, Luxfarmol, SRL, Distrimed, Luxfarmol SRL, nokta, Георгий Апостол, Мария Бакова, Баков, Николай Луцик, Николай Луцык, Луцик Organizations: SRL, Министерство образования, культуры и исследований, Свободная экономическая зона, Молдавский стандарт, Министерство Locations: Cu sens, Кишинев, Украина, Твардица, Болгария, Белиза, Республика Молдова, Твардице, Швейцария, Инспекторат, Комрат, Молдова

Search resuls for: "Белиза"

25 mentions found