MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Украинская прокуратура завела несколько уголовных дел на олигарха Коломойского
▼ + stars: | 2023-09-02 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили украинскому олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников, речь идет о статьях 190 и 209 УК Украины: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Persons: Игорь Коломойский Organizations: Служба безопасности, Бюро экономической безопасности, Офис генпрокурора, Украинская правда Locations: Украина

☆ Молдавские сигареты подпольно изготавливались в Украине
▼ + stars: | 2023-02-18 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели неотложные обыски мест по незаконному производству фальсифицированных табачных изделий в Закарпатской и Николаевской областях. Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 70 млн грн, передает УНН. Цитата“Также изъяты станок для упаковки сигарет в пачки, прибор для сушки табака и его измельчения, станок для упаковки сигарет. Кроме того, обнаружено 114 ящиков уже готовых сигарет, различных торговых марок без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн, 10 мешков с табаком и т.д.”, - сообщили в бюро. Молдавские участники табачного рынка предупреждали, что повышение акциза на сигареты на 25% в 2023 году неминуемо приведёт к резкому росту контрабанды и контрафакта.

Organizations: Бюро экономической безопасности, УНН, СБУ, БЭБ, Офис Генеральный прокурор Locations: Украина, Закарпатская, Николаевская области, Николаевская область, Закарпатье, Республика Молдова

☆ В Украине уволили руководство таможни и провели обыски у бизнесмена Коломойского
▼ + stars: | 2023-02-01 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

В Украине глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего руководителя Сергей Звягинцев. По данным украинских СМИ, обыск связан с расследованием дела о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (один миллиард долларов). Сотрудники СБУ также пришли к депутату Верховной рады от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиму Столару. Его, по данным украинских СМИ, подозревают в растрате 107,8 миллиона гривен (2,9 миллиона долларов или 203,8 миллиона рублей) и закупке некачественных бронежилетов.

Persons: Давид Арахамия, Алексей Гончаренко, Сергей Звягинцев, ОбыскиАрахамия, Игорь Коломойский, Арсен Аваков, Вадим Столар, Арахамия, Денис Монастырский, Вадим Столару, Оксана Датий, Богдан Хмельницкий Organizations: Слуга народа, Государственная таможенная служба, Налоговая служба, Укрнафте, МВД, Оппозиционная платформа За жизнь, СБУ, Бюро экономической безопасности, СМИ, Государственное бюро расследований (ГБР), Верховная рада, Минобороны, Страна, Одноклассники Locations: Украина, Броварах, Киевская область, Киев, Молдова

☆ В Одесской области таможенники наживались на «зерновом коридоре» — ущерб оценивают в миллиарды гривен
▼ + stars: | 2023-01-04 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +2 min

Война-войной, а коррупцию никто не отменял...Масштабную коррупционную схему ликвидировали сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности в Одесской области. Как сообщили правоохранители, выявлены факты расхищения сотен миллионов гривен на экспорте украинского зерна, пишет dumskaya.net. По данным СБУ, к организации схемы причастно больше десяти высокопоставленных лиц, среди которых — замначальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Сотрудники БЭБ заблаговременно обнаружили факты использования рискованных предприятий в экспортных процедурах и письменно предупредили об этом Гостаможслужбу. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) правоохранители провели тридцать обысков в административных помещениях центрального аппарата Государственной таможенной службы, на территории портов и по местам проживания фигурантов, изъяв черновые записи, документы в электронном виде, мобильные телефоны с доказательствами проведения сделок.

Persons: Войнавойной, Гостаможслужбу Organizations: СБУ, Бюро экономической безопасности, Государственная таможенная служба, Одесская таможня, БЭБ Locations: Одесская область, Одесса, Черноморск, Южный, Пвденний, Украина

Search resuls for: "Бюро экономической безопасности"

4 mentions found