В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки.
Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских леев, $69 тыс., €98,5 тыс., 24 тыс.
румынских леев и 106 тыс.
Правоохранители также провели повторный обыск в валютной кассе, которая участвовала в незаконном финансировании партий, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором.
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon!
Persons:
Илан Шор
Organizations:
Генеральный инспекторат
Locations:
Молдова