MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ На активы бывшего главы BEM наложен арест
▼ + stars: | 2022-10-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Дело, в котором в "краже миллиарда" обвиняется первый глава BEM Григорий Гачкевич, находится в первой инстанции уже девять с половиной лет. Общий ущерб, приписываемый ему прокуратурой, составляет почти три миллиарда леев. По данным Антикоррупционной прокуратуры, общая стоимость арестованных активов составляет более 58 млн леев. Наша недавняя попытка выяснить, какие активы арестованы в этом деле, стала настоящей проблемой. Были направлены два запроса в Антикоррупционную прокуратуру, но ни в одном из полученных ответов не указаны арестованные активы.

Persons: Григорий Гачкевич, Гачкевич Organizations: Антикоррупционная прокуратура

☆ Список Шора: Кем являются одни из самых крупных заемщиков банка, «приведших к дыре в 4 миллиарда леев» по данным беглого депутата
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Кто принимал решения о выдаче заведомо невозвратных кредитов? Кредитный комитет под руководством президента банка Григория Гачкевича. Для примера я публикую протоколы заседаний комитета с заключениями и подписями. Один из них — о выдаче 730 тысяч евро бельцкой транспортной фирме, которая к тому моменту (это 2011 год) уже была должна банку 3,5 миллиона евро. Это полуразрушенные здания и участок сада«, — написал Илан Шор на своей странице в Facebook.

Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор Organizations: Facebook

☆ Шор опубликовал список самых крупных заемщиков Banca de Economii – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Экономика Шор опубликовал список самых крупных заемщиков Banca de EconomiiВ подтверждение информации о краже 4 миллиардов из Banca de Economii (BEM) до 2013 года лидер партии «Шор» Илан Шор опубликовал на своей странице в Facebook «список самых крупных заемщиков банка с указанием суммы кредитов и залогов». Илан Шор делает акцент на том, что «этот список – далеко не полный. Кредитный комитет под руководством президента банка Григория Гачкевича», – заявил Илан Шор. Подводя итог, лидер партии «Шор» сказал: «За этими сухими цифрами – судьбы тысяч людей. Экс-прокурор согласен с Шором, что 4 миллиарда пропали из Banca de Economii (BEM) в то время как им управлял Григорий Гачкевич, а Генеральная прокуратура закрыла дело бывшего главы Banca de Economii.

Persons: Шор, Илан Шор, Григорий Гачкевич, Гачкевич, Иван Дьяков, Экспрокурор Organizations: Шор, Генеральная прокуратура Locations: Кишинев

☆ Экс-прокурор подтвердил: Banca de Economii ограбили до того, как к его руководству пришел Илан Шор – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-17 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Экс-прокурор подтвердил: Banca de Economii ограбили до того, как к его руководству пришел Илан ШорБывший главный прокурор Кишинёва Иван Дьяков подтвердил, что Banca de Economii ограбили до того, как к его руководству пришел Илан Шор. Экс-прокурор Иван Дьяков прокомментировал видеообращение лидера партии «Шор» Илана Шора о истинных бенефициарах невозвратных кредитов, взятых в Banca de Economii на сумму более четырёх миллиардов леев. Он согласен с Шором, что 4 миллиарда пропали из Banca de Economii (BEM) в то время как им управлял Григорий Гачкевич, а Генеральная прокуратура закрыла дело бывшего главы Banca de Economii. Напомним, ранее Илан Шор заявил, что он и акционеры банков, из которых украли миллиард, готовы самостоятельно погасить долги, а затем потребовать их с «реальных бенефициаров». Он в прямом эфире в Facebook сказал, что власти сделали вид, что не видят, как ограбили BEM прежде чем он взял на себя управление банком.

Persons: Экспрокурор, Илан ШорБывший, Иван Дьяков, Илан Шор, Шор, Григорий Гачкевич, Буюаны, А. Пынтя, П.Г. Гурин, Гурину, Пынтя Organizations: Шор, Генеральная прокуратура Locations: Кишинев

☆ Кража миллиарда: Что изменилось в самом резонансном деле
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания. Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа. Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничествеПо официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank. В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».

Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Влад Филат, Эмма Тэбырцэ, Артур Герман, Тэбырцэ Organizations: мошенничествеПо, интересовПо, ГП, Шор, Национальная комиссия по финансовый рынок, НБМ

☆ После 10-летнего перерыва возобновились судебные слушания по делу Гачкевича
▼ + stars: | 2013-04-27 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Новое заседание в Кишиневском суде, офис Буюканы, по делу бывшего президента Bancа de Economii Григория Гачкевича, в судебном процессе, который длится почти 10 лет, было прервано. На последнем заседании, которое состоялось в пятницу, 17 февраля, прокурор зачитал обвинительное заключение по одному пункту в отношении Григория Гачкевича, сообщает anticorupție.md. Суд вернулся к этапу расследования материалов, характерному для стадии предварительного слушания, после объединения двух уголовных дел, в которых обвиняется Гачкевич. Первое судебное заседание по делу Гачкевича, которое ведет судья Ольга Кожокару, состоялось 27 апреля 2013 года. За это время судья Ольга Кожокару была переведена в Кишиневскую апелляционную палату, и, когда у нее есть время, она возвращается к делу Гачкевича.

Persons: Буюканы, Григорий Гачкевич, Гачкевич, Аурелиу Постикэ, Постикэ, Ольга Кожокару, Юрий Табарча, Григоре Гачкевич, Александр Стояногло Organizations: Кишиневский суд, Кишиневская Locations: США, Россия

Search resuls for: "Гачкевич"

6 mentions found