Следователи Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и сотрудниками Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции объявляют о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в период 2022 налогового года сетью ресторанов, действующих на территории Республики Молдова. В ходе уголовного разбирательства было установлено, что экономический агент в результате уклонения от выдачи клиентам налоговых чеков получал наличные денежные средства, которые не отражались в бухгалтерской отчетности компании и, соответственно, не учитывались при уплате налогов и сборов в государственный бюджет, в особо крупных размерах. 11 июня в ходе обысков, проведенных в офисах расследуемого экономического агента, правоохранители обнаружили и изъяли в одном из подразделений предприятия наличные деньги (примерно 19 миллионов леев), не учтенные в бухгалтерских документах предприятия. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов призывают граждан при покупке товаров и услуг требовать налоговый чек. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

---

Organizations: Главное управление по борьбе с мошенничеством, Государственная налоговая служба, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Национальное инспектората расследований, Генеральный инспектората Locations: Республика Молдова