MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Сотрудников Нацбанка Молдовы, проходящих по делу о банковском мошенничестве, отстранили от работы
▼ + stars: | 2024-02-05 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +2 min

Сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ) Ион Ропот и Руслан Грате, проходящие по делу о банковском мошенничестве, были отстранены от работы. Об этом глава НБМ Анка Драгу заявила изданию Deschide, отметив, что «принцип репутации имеет большое значение». «Помню, как бывший глава НБМ на парламентских слушаниях 21 декабря 2023 года заявил, что отстранить их невозможно. Напомним, нескольких сотрудников НБМ обвиняют в «защите» беглого олигарха Илана Шора во время операций с кредитами, которые привели к дефолту трех крупнейших банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Впоследствии Руслан Грате остался в НБМ в качестве эксперта-консультанта в отделе платежных систем.

Persons: Ион Ропот, Руслан Грате, Анка Драгу, Раду Мариан, Драгу, Илан Шор, Шор, Виорел Бырка, Эксглава Виорел Бырка Organizations: Banca, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ Locations: Socială, Economii, Moldova, Banca, Республика Молдова, Молдова, США

☆ Драгу: «Сотрудники НБМ, обвиняемые по делу о банковской краже, отстранены от должности»
▼ + stars: | 2024-02-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Председатель НБМ Анка Драгу публично заявила, что задержанные и расследуемые по уголовным делам, связанным с банковским мошенничеством, сотрудники НБМ Ион Ропот и Руслан Грате отстранены от своих должностей 31 января. После этого Руслан Грате остался в должности эксперта-консультанта департамента платежных систем НБМ. Другим сотрудником является Ион Ропот, бывший специальный администратор Bancа de Economii (BEM), который остался работать главой отдела банковского урегулирования НБМ. Третий сотрудник — Ион Стурзу, бывший вице-председатель Национального банка Молдовы, причастный к делу о банковском мошенничестве, которого не уволил с должности бывший председатель Октавиан Армашу. В конце прошлого года Армашу был уволен с должности председателя НБМ.

Persons: BEM, Анка Драгу, Ион Ропот, Руслан Грате, Лилиана Барбэрошие, Шор, Виорел Быркэ, Ион Стурзу, Октавиан Армашу, Армашу Organizations: Banca, НБМ, Национальный банк Locations: Moldova, Economii, Республика Молдова, США, Молдова

☆ Дело о краже миллиарда. В Кишиневе арестовали бывшего спецуправляющего Unibank
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Persons: Руслан Грате, Грате, Ликвидатор, Григорий Олару, Бергие Organizations: Нацбанк, Национальный банк Locations: Кишинев, Чекан, Молдова

☆ Обыски в кабинете одного из руководителей НБМ
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) проводит следственные действия в рамках дела, получившего общее название «банковское мошенничество», по эпизоду выдачи более 5 000 000 евро со счета банковских гарантий 2015 года в рамках специальной администрации #Unibank. С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и по месту жительства сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank. Фигурант дела был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы. Согласно закону преступление, в совершении которого подозревается фигурант дела, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет. Согласно некоторым источникам, обыск касается заместителя начальника отдела платежных систем НБМ Дмитрия Грате, который ранее был специальным администратором Unibank.

Persons: Дмитрий Грате Organizations: Служба информации и безопасности, Национальный банк, НБМ Locations: Республика Молдова (СИБ), Молдова

Search resuls for: "Грате"

4 mentions found