Деятельность осуществлялась по делу о совершении преступлений, связанных с созданием организованной преступной группы, мошенничеством, несанкционированным доступом к компьютерной системе, мошенническими операциями, компьютерным подлогом, фальсификацией официальных документов, фальсификацией документов под частной подписью, подлогом, шантажом и отмыванием денег, пишет stiripesurse.ro.
в результате уведомления Финансовой инспекции, с помощью которой впоследствии было собрано 120 уголовных дел, зарегистрированных в других прокуратурах, по заявлениям 150 потерпевших.
Впоследствии с этими лицами связались члены преступной группы, которые, используя вымышленные имена и квалификацию (финансовый консультант, страховой брокер, сборщик долгов, специалист по кибербезопасности, консультант по личным инвестициям, финансовый эксперт и т.
В мероприятиях, проведенных в Республике Молдова, приняли участие полицейские Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовных расследований Генерального инспектората полиции Румынии, а также специалисты D.I.I.C.O.T.
Судебные органы Республики Молдова избрали меру пресечения под стражу в отношении 12 человек, находящихся под следствием.
Persons:
mybusiness.md
Organizations:
Управление по борьбе с организованная преступность, Управление уголовные расследования, Главный инспектората полиции, Управление по расследованию организованная преступность и терроризма, Финансовая инспекция, Управление по борьбе с организованной преступностью, Генеральный инспектората
Locations:
Румыния, Республика Молдова