Валерий Романов и Владимир Зарайский, два бизнесмена из окружения беглого депутата Илана Шора, оказались на скамье подсудимых по обвинению в эпизоде ​​банковского мошенничества. Людей из окружения Шора обвиняют в получении кредитов на 10 млрд от BEM. 27 невыплаченных кредитов у Banca de Economii (BEM) на сумму более 10 млрд леев. Таким образом, в 2014 году обвиняемые нашли четырех человек, на этих лиц были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили банковские кредиты от Banca de Economii. Позже деньги были переведены компаниям-нерезидентам, имевшим банковские счета за пределами Республики Молдова, под предлогом предварительной оплаты различных услуг и закупки товаров.

---

Persons: Валерий Романов, Владимир Зарайский, Илан Шор, Шор, Романов, Зарайского Locations: Республика Молдова