Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
Совет Европы - 2 Одноклассники - 2 Комитет экспертов по борьбе с отмыванием денег - 1 Служба по предупреждение и борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку - 1 Комитет экспертов по борьба с отмывание деньги - 1 УЕФА - 1 Сербская федерация футбола - 1 Комиссия по экономике - 1
Совет Европы - 2 Одноклассники - 2 Комитет экспертов по борьбе с отмыванием денег - 1 Служба по предупреждение и борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку - 1 Комитет экспертов по борьба с отмывание деньги - 1 УЕФА - 1 Сербская федерация футбола - 1 Комиссия по экономике - 1 Министерство экономического развития и цифровизация - 1 Государственная канцелярия - 1 Национальный центр по защите персональные - 1 Центр анализа и предотвращения коррупции - 1 Ассоциация независимой прессы () - 1 Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития - 1 Агентство международного сотрудничества () - 1 Ассоциация Независимая Пресса - 1 Счетная палата - 1 Верховный Совет - 1 Счетная - 1 Комитет по экономической политике - 1 Комитет по законодательству - 1 Фонд капвложений - 1 Правительство - 1 Таможенная служба - 1 Государственная экологическая инспекция - 1 Экономическая академия - 1 Постоянное национальное бюро - 1 такжеПодписывайтесь - 1 Служба по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег - 1 Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в - 1 Главное управление по борьбе с коррупцией - 1 Министерство внутренних дел - 1 Управление по расследованию экономических преступлений - 1 Полицейская академия имя. - 1 Бухарестский университет - 1 Комитет экспертов - 1 РумынииЧетыре - 1 Национальное управление по предотвращение и борьбе с отмыванием деньги () - 1 Бюро - 1 Управление по борьбе с отмыванием - 1

Search resuls for: "Контрольный орган"


8 mentions found


Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала публичное обсуждение рекомендаций Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Noi.md. Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку представил результаты второй последующей и повторной оценки технического соответствия для Республики Молдова Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В докладе отмечается прогресс нашей страны в устранении большинства недостатков технического соответствия, которые влияют на применение конкретных финансовых санкций, связанных с терроризмом и его финансированием. Однако в нем отмечается, что Республика Молдова добилась ограниченного прогресса в устранении недостатков во внедрении стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касающихся виртуальных активов и поставщиков виртуальных услуг. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - это контрольный орган Совета Европы, который оценивает соблюдение основных международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Organizations: Комитет экспертов по борьбе с отмыванием денег, Служба по предупреждение и борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку, Комитет экспертов по борьба с отмывание деньги, Совет Европы Locations: Республика Молдова, Страсбург
В понедельник УЕФА объявил, что возбудил дисциплинарное производство против Сербской федерации футбола за предполагаемое неподобающее поведение ее болельщиков после поражения Сербии от Англии со счетом 0:1 в финальном турнире Евро-2024. Расследование касается «бросания предметов» и «провокационных сообщений, которым не место в контексте спортивного мероприятия», сообщил административный и контрольный орган европейского футбола, добавив: «Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине (CEDB) решит дело своевременно». В ожидании заключения континентального органа футбольные федерации Сербии (FSS) и Косово (FFK) подали друг на друга жалобу в УЕФА по той же проблеме, отмечаетсо ссылкой на news.roFFK обвиняет сербских болельщиков в политических посланиях против Косово. В свою очередь FSS обвиняет косовского журналиста в оскорбительном поведении. Сербия проиграла в воскресенье (0:1) в Гельзенкирхене матче против Англии в группе С Евро-2024.
Organizations: УЕФА, Сербская федерация футбола Locations: Сербия, Англия, Косово, Гельзенкирхен
Законопроект, вносящий изменения в некоторые нормативные акты в области контроля за предпринимательской деятельностью, был представлен сегодня на общественное обсуждение. Проект направлен на развитие эффективной и предсказуемой системы контроля, снижение бремени контроля и несправедливых штрафов, а также стимулирование инвестиций. В частности, изменения означают, что предприниматели смогут оспаривать в суде решения контрольных органов, вводятся штрафы за злоупотребления со стороны инспекторов и совершенствуется внутренний надзор за контрольными органами. Они будут унифицированы с учетом различных типов экономических операторов и рисков. Кроме того, будут пересмотрены условия проведения внепланового контроля и включены конкретные основания для контроля экономических операторов, намеренно уклоняющихся от контроля.
Organizations: Комиссия по экономике, Министерство экономического развития и цифровизация, Государственная канцелярия, Национальный центр по защите персональные
В видео, подготовленном Ассоциацией независимой прессы (API) аграрий, который только начал свой путь в сельском хозяйстве, делится опытом проверки контролирующими службами системы полива своих теплиц, где выращивает овощи на продажу. Проверяющие, найдя «небольшие недочеты» в системе подачи воды, предлагают аграрию «выразить внимание» определенным лицам в «форме подарка, презента», чтобы избежать «негативного заключения» по «его вопросу». И до момента «решения вопроса» постановляют «пломбировать подачу воды», что в условиях ранней весны, когда всходит рассада, может стать очень губительным. Видео создано при поддержке проекта «Укрепление верховенства закона и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова», софинансируемого Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуемого Агентством международного сотрудничества (GIZ). Партнер проекта — Ассоциация Независимой Прессы, которая реализует проект «Повышение осведомленности общественности и разработка цифровых решений для укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией».
Persons: Виорел Пырван Organizations: Центр анализа и предотвращения коррупции, Ассоциация независимой прессы (), Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, Агентство международного сотрудничества (), Ассоциация Независимая Пресса Locations: Республика Молдова, Европейский союз, Германия
Счётная палата ПМР провела онлайн-коллегию по результатам деятельности в 2022 году. В её работе приняли участие руководство и депутаты Верховного Совета ПМР, сообщает парламентская пресс-служба. Сотрудники Счётной палаты осуществляли контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивали исполнение консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Счётная палата является контрольным органом Верховного Совета, и её коллектив выполняет большое количество поручений парламента, которые часто бывают срочными и контрольные мероприятия необходимо провести в кратчайшие сроки. Следует отметить, что на каждый проект закона Счётная палата предоставляет своё заключение по финансовой экспертизе», - подчеркнула Галина Антюфеева.
Persons: Виктор Гузун, Галина Антюфеева, Светлана Изместьева Organizations: Счетная палата, Верховный Совет, Счетная, Комитет по экономической политике, Комитет по законодательству, Фонд капвложений, Правительство Locations: Тирасполь, Приднестровье, ПМР
Бывший генеральный секретарь правительства Игорь Талмазан подал в отставку. В 2019-2021 Талмазан был главой кабинета председателя фракции PAS в парламенте, а в 2019 году возглавлял контрольный орган при премьер-министре Молдовы Майе Санду, пишет TV8. В 2016-2017 годах работал замминистра окружающей среды. В 2014-2016 годах работал директором по маркетингу в компании Conluxart. С января 2020 года и до досрочных парламентских выборов 2021 года был директором компании Flix Construct.
Persons: Игорь Талмазан, Артур Мижа, Майя Санду, Талмазан, Артур Мижу, Артур Мижи, Дорин Речан, Мижа Organizations: Таможенная служба, Государственная экологическая инспекция, Экономическая академия, Постоянное национальное бюро, такжеПодписывайтесь, Одноклассники Locations: Молдова, Талмазан
Даниэль-Мариус Стайку — новый глава Службы по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег. Он получил гражданство Молдовы две недели назад, а несколько лет назад находился в центре скандала в Румынии. Он окончил юридический факультет Полицейской академии им. Александру Иоана Куза, а затем юридический факультет Бухарестского университета. В 2018 году получил сертификат Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Persons: Стайку, Александр Иоана Куза, ДаниэльМариус Стайку Organizations: Служба по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег, Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в, Главное управление по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Управление по расследованию экономических преступлений, Полицейская академия имя., Бухарестский университет, Комитет экспертов, Совет Европы, РумынииЧетыре, Национальное управление по предотвращение и борьбе с отмыванием деньги (), Бюро, Управление по борьбе с отмыванием, Одноклассники Locations: Молдова, Румыния
Отправной точкой для изучения ситуации в Молдове авторы избрали 2009 год, когда к власти в Кишиневе пришла коалиция, назвавшая себя проевропейской. Почему антикоррупционных органов в Украине недостаточноСитуацию в Украине для Фонда Бертельсмана анализировал Джон Лоу, эксперт британского аналитического центра Chatham House. Одной из "серьезных ошибок" западных советников в Украине Лоу называет то, что судебная реформа была поручена "нерефомированным судебным элитам, у которых не было опыта работы в демократической стране". Авторы исследования хвалят гражданское общество в Украине, которое продвигает реформы, но констатируют, что и ему не удалось избежать ошибок. Кроме того, продолжает Русу, Молдове не удалось добиться поставленных целей в силу целого ряда причин, например, из-за "дыр" в законодательстве.
Persons: Miriam Kosmehl, Бертельсман, Мириам Космель, Космель, Джон Лоу, Лоу, Юлиан Русу, Русу Organizations: Bertelsmann Stiftung, Transparency, Chatham House, Немецкий фонд Бертельсмана ( ), Фонд Бертельсмана, Конституционный суд, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), Институт европейской политики и реформ Locations: Украина, Молдова, Запад, Европейский Союз, Южный Кавказ, Восточная Европа, Кишинев, Киев, Балтия, Евросоюз, Брюссель, ЕС, Великобритания, властиВ, Молдове, Восточное партнерство
Total: 8