Российские олигархи пытались получить по поддельным документам гражданство Республики Молдова.
С января 2022 года по апрель 2024 года было подано 4317 заявлений на приобретение гражданства Республики Молдова – большинство из них от граждан России.
Было принято 2577 заявлений - в основном о восстановлении гражданства Республики Молдова молдаванами, которые отказались от него после получения российского гражданства в мирное время.
Михаил Лобанов является очень важной частью механизма, с помощью которого деньги российских олигархов инвестировались в Европу и за ее пределы, часто без публичного знания происхождения средств.
По информации, полученной журналистами, несколько граждан России пытались получить гражданство Республики Молдова для себя и некоторых членов своих семей на основании поддельных документов о данных родственников.
Persons:
Revolut Cazoo, mybusiness.md, Майк» Лобанов, Абрамович, Сергей Ломакин, Лобанов, Михаил Лобанов, Алекс Фроловыммладшим, Александр Фролов, Михаил «Майк» Лобанов, Ярон Валлер, Шмуэля Чафца, Путин, Валлер, Фроловамладшего, Чафетс, Фроловмладший, Майк Лобанов, Роман Абрамович, Фролов, Алекс Фролов, Фроловстарший, КыргызстанМихаил Лобанов, Ломакин, Артем Хачатрян, Александр Самоновым, Хачатрян, Центрообувь, Хачатряна, Камо Тумасов, Самвел Тумасов, Рышкановка, Камо Тумасов Камо
Organizations:
Target, Target Ventures, Journal, Forbes, . Asia Alliance Group, Asia Alliance Bank, Агентство государственных услуг (АГУ), годаМихаил, Гражданство, АГУ, Росатом, АльфаКапитал, РышкановкиСергей, Служба выдачи документов, Миротворец, Копейка, Монетка, Центробувь, Модис, ГазпромбанкаПо, Газпромбанк, МВД, АГУДело, Национальный антикоррупционный центр, Агентство государственных услуг
Locations:
Target, Республика Молдова, Европа, Украина, Россия, Кремль, Молдова, Европейский Союз, ЕС, Румыния, Кишинев, Евросоюз, Москва, Берлин, Великобритания, Кыргызстан, Рышкановка, РФ, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Латвия, Киргизия, Узбекистан, Пафос, Кипр