Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством ГИП провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании, сообщает Noi.mdВ ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 4 593 121 лей, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов стерлингов.
В то же время был проведен повторный обыск в пункте обмена валюты, где такие следственные действия прошли 7 марта и 3 июня этого года по подозрению в причастности к процессу незаконного финансирования, где был обнаружен и задержан курьер, пытавшийся скрыться.
По словам правоохранителей, большая часть финансовых средств была изъята в обменном пункте, ранее занимавшемся уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием в интересах преступной организации.
Согласно накопленным материалам, республиканскому публичному бюджету причинен ущерб на сумму 109 млн леев в результате уклонения от исчисления и уплаты НДС, связанного с импортом услуг, уклонения от исчисления и уплаты НДС и уменьшения НДС, относящегося к бюджету.
В полиции уточнили, что главный фигурант этого дела на данный момент находится за границей.
Organizations:
Национальное инспектората расследования, Главное управление по борьбе с мошенничеством, ГИП