MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Несколько сотен людей и компаний попали под санкции за связи с Шором и Плахотнюком. Среди них — НПО «Молодёжь Гагаузии»
▼ + stars: | 2023-01-10 | by ( ) nokta.md time to read: +12 min

Сотни физических и юридических лиц, которые связаны с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, внесли в Молдове в «чёрный список». Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны данные 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором, а также партией «ШОР» и Игорем Чайкой. Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. На протяжении многих лет его фирмы имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Администраторы «медиаимперии» ПлахотнюкаСреди попавших под санкции — руководители медиабизнеса, связанные с Владимиром Плахотнюком.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Игорь Чайка, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клименко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Шор, Думитру Китороагэ, Арина Коршикова, Шора, владелецеще, Владимир Тону, Плахотнюк, Владимир Андронаки, Александр Вылку, лагерямиДве, Игорь Додон, Вылку, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Андриан Канд, Владимир Чеботарь, Сергей Яралов, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Сергей Талпэ, Талпэ, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Николай Пелин, Юрий Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цимбровский, Вячеслав Байда, Байда, ПлахотнюкаСреди, Петр Желиховский, Сергей Латиш, Олег Кристал, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка, Магнитский, Сара Шор, Жасмин Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контролю за иностранными активами, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, ШОР, ТелесистемТВ, Шор, СМИ, Счетная палата, Служба информации и безопасности (СИБ), Молдавская железная дорога, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Нацкомиссия, ШоромДва, Молдовагаз, Общественное объединение «Молодёжь Гагаузии, Минфин, Одноклассники Locations: Молдова, Россия, США, Республика Молдова, Оргеевский район, Кишинев, Тараклия, Илан Шор, Северный автовокзал, Швейцария

☆ Сотни людей и компаний, связанных с Шором и Плахотнюком, попали под санкции
▼ + stars: | 2022-12-18 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +11 min

Директива CNPF сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией Шора и Игорем Чайкой. Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. Еще один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором, — Владимир Тону, владелец строительной компании Exfactor Grup. На протяжении многих лет его компании имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. С Плахотнюком и Шором связаны две компанииДва экономических агента были включены властями в оба списка как связанные с Владимиром Плахотнюком, а также с Иланом Шором.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, Шор, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клиненко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Думитру Китороагэ, Арина Коршикова, Владимир Тону, Плахотнюк, Андронаки, Вылку, Владимир Андронаки, Александр Вылку, Игорь Додон, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Андриан Канд, Владимир Чеботарь, Сергей Яралов, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Серджиу Талпэ, Талпэ, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Николай Пелин, Юрие Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цимбровский, Вячеслав Байда, Байда, Петр Желиховский, Серджиу Латиш, Олег Кристал, Влад Плахотнюк, Влад Андронаки, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контроль за иностранные активы, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку банковским учреждениям, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Законодательное собрание, Шор, ТелесистемТВ, Примул, Акчент ТВ, Космос, СМИ, Счетная палата, Служба информации и безопасности, Молдавская железная дорога, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Националь, Молдовагаз, Асито, Молдасиг, Финпар Инвест, Общественное объединение «Молодежь Гагаузии Locations: Республика Молдова, Россия, США, Орхейский район, Кишинев, Тараклия, Молдова, Илан Шор, Северный автовокзал, Швейцария, санкцииСреди

☆ Черный список! Санкционированы сотни людей и компаний, связанных с Шором и Плахотнюком
▼ + stars: | 2022-12-17 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +11 min

Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 144 человек и 149 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией Шора и Игорем Чайкой. Дмитрий Китороагэ, администратор Media Resource SRL, которому принадлежат два телеканала, связанных с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также имеет запреты на транзакции. В санкционный список вошла строительная компания и ее владелецСанкционирован еще один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором. На протяжении лет эта компания заключала сделки с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Люди Плахотнюка из «черного списка»В опубликованных властями списках лиц, связанных с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, значатся 44 человека и 40 экономических агентов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, Шор, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клименко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Дмитрий Китороагэ, Арина Коршикова, Шора, Владимир Тону, Андронаки, Вылку, Владимир Андронаки, Александр Вылку, Игорь Додон, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Плахотнюк, Андриан Канду, Владимир Чеботарь, Плахотнюк Сергей ЯраловЗапреты, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Сергей Талпэ, Талпэ, Николай Пелин, Юрий Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цымбровский, Вячеслав Байда, Байда, ПлахотнюкаСреди, Петр Желиховский, Сергей Латиш, Олег Кристал, Влад Плахотнюк, Влад Андронаки, ШоромДва, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контроль за иностранные активы, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Шор, владелецСанкционирован, Международный аэропорт, Космос, СМИ, НКФР, Счетная палата, Национальный банк, Служба информации и безопасности, Железная дорога Молдовы, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Вторая компания, Молдавскороссийский деловой союз, Молодежь Гагаузии Locations: Республика Молдова, Россия, США, Оргеевский район, Кишинев, Тараклия, Молдова, Швейцария, Северный автовокзал

☆ Очередной арест в деле о «банковской афере»
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании еще одного фигуранта дела о банковских махинациях после задержания сегодня утром бывшего депутата-демократа Владимира Адронаки. "Также сегодня по этому же делу задержано еще одно лицо, которое подозревается в причастности к преступлению мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации и непосредственно в интересах Владимира Плахотнюка. Это лицо входило в ближайшее окружение последнего», — говорится в заявлении прокуратуры. По аналогичным фактам Антикоррупционная прокуратура в течение 2021-2022 годов направила в суд уголовные дела по фактам предполагаемой преступной деятельности, совершенной в 2014 году. По данным источников ТВ8, вторым человеком, задержанным сегодня, 2 ноября, Антикоррупционной прокуратурой по делу «Банковская афера», является Ольга Днестрян, бухгалтер Владимира Андронаки.

Persons: Владимир Адронаки, Владимир Плахотнюк, Ольга Днестрян, Владимир Андронака Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, ТВ Locations: Молдова, США

☆ Андронаки доставили в Антикоррупционную прокуратуру Бельц и задержали еще одну приближенную Плахотнюка
▼ + stars: | 2022-11-02 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +6 min

На границе его встречали правоохранители, которые доставили экс-депутата в Антикоррупционную прокуратуру Бельц. Андронаки доставили в прокуратуруСогласно официальным данным, Андронаки покинул страну 5 июля 2021 года. После выдворения из Украины через погранпост Крива — Мамалыга, на экс-депутата надели наручники, затем он был доставлен в Бельцы, в Антикоррупционную прокуратуру, сообщает PROTV. В соответствии с отведённой в преступной организации ролью и по указанию Владимира Плахотнюка, задержанный должен был обеспечить получение разрешительных документов из банка. По версии следствия, политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

Persons: Владимир Андронаки, Андронаки, Вероника Драгалин, Владимир Плахотнюк, Драгалин, Плахотнюк, Ольга Днестрян, АндронакиВладимир Андронаки, Влад Плахотнюк, Виктор Бут, Игорь Додон, Виктор Гушан, Алмазбек Атамбаев, Вячеслав Платон, Андронака, Платон Organizations: Антикоррупционная прокуратура, прокуратуруСогласно, Генеральная прокуратура, СМИ, Нацбанк, Интерпол, Агентство госуслуг, Демократическая партия, Управление по расследованию преступлений, Одноклассники Locations: Украина, Бельц, Крив, США, Молдовевовторых, Крива Мамалыга, Бельцы, Бельцах, Республика Молдова, Молдова, Кыргызстана, Румыния, Белиз

Search resuls for: "Ольга Днестрян"

5 mentions found