MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Дело о краже миллиарда. Кто подал ходатайство в ВСП?
▼ + stars: | 2023-07-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Высшая судебная палата (ВСП) отклонила ходатайство о переносе рассмотрения апелляции Антикоррупционной прокуратуры (АП) по делу бывшего председателя правления коммерческого банка Натальи Политовой-Гангаш, которая является фигурантом дела о краже миллиарда. Ходатайство было подано адвокатом банкира, который заявил, что его клиентка не доверяет судьям Кишиневской апелляционной палаты. В ноябре 2020 года АП подала апелляционную жалобу на заключение следственного судьи, отменившего постановление прокурора о выделении дела в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка. Однако уголовная коллегия отклонила ходатайство, посчитав, что приведенные доводы носят декларативный характер, сообщаетсо ссылкой на anticoruptie.md. В сентябре 2020 года Генеральная прокуратура сообщила о завершении уголовного дела по делу о причастности соответствующего коммерческого банка к краже миллиарда.

Persons: Наталья ПолитовойГангаш, Артур Айрапетян, Чеканы, Наталья ПолитоваГангаш Organizations: Высшая судебная палата (ВСП), Антикоррупционная прокуратура (АП), Кишиневская апелляционная палата, АП, Кишиневский суд, Кишиневский апелляционная палата, Генеральная прокуратура

☆ NM Espresso: о новом Плане для Молдовы, свободном въезде в Приднестровье и о «жадности импортеров» топлива
▼ + stars: | 2021-04-22 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

При этом иностранцы, которые задержатся в Приднестровье на более длительный срок, смогут выехать после 10 мая без разрешения оперштаба. Совет ЕвропыВо время визита в Страсбург президента Майи Санду Совет Европы представил новый четырехлетний План действий для Молдовы. Он также сказал, что цены на топливо в Молдове зависели только «от жадности импортеров». NM разбирался, что это значит — скатываются ли население и бизнес в долговую яму или, напротив, молдавская экономика начинает активно восстанавливаться. КишиневМэрия Кишинева объявила конкурс, чтобы выбрать компанию, которая займется ремонтом трех центральных улиц столицы — 31 августа, Александру чел Бун и Тигина.

Persons: —, Майя Санду, Игорь Додон, Санду, Додон, СМИМолдова, Владимир Плахотнюк, Александр Слусарь, Слусарь, Наталья ПолитоваКангаш, Вячеслав Платан, Платон, Стелла Пахоми, Александр, Бун, Тигина, Штефан, Маре Organizations: ПриднестровьеВласти, Совет Европы, ПСРМ, СМИ, Совет по конкуренции, КредитыВ, ПолитоваКанггаш, КишиневМэрия, Центральный парк, Фонд «Содействие трансграничному сотрудничеству Locations: ., —, КоронавирусВ Молдова, Приднестровье, Страсбург, Молдова, Днестр, Кишинев, Центральный рынок

☆ «Это деньги наших отцов и бабушек». Что рассказала в суде по делу Платона экс-глава Victoriabank
▼ + stars: | 2021-04-21 | by ( ) newsmaker.md time to read: +9 min

«Кому было выгодно отправить девочку-наркоманку в банк?»В 2014 году обязательства по выплате этих кредитов взяла на себя компания Zenit Managment. По словам самого Платона, Zenit Managment взяла на себя обязательства в рамках сделки Платона с Плахотнюком и Шором. Адвокаты интересовались, каким образом Victoriabank открыл счет компании Zenit Managment 13 ноября 2014 года после 20:00 вечера. Часть вопросов сняли из-за того, что против Политовой-Кангаш ведется уголовное дело, которое касается обстоятельств открытия счета компании Zenit Managment. Отвечая на уточняющие вопросы, Пахоми рассказала, что в 2016 году находилась полгода под арестом, а, выступая в суде в 2017 году, была под домашним арестом.

Persons: Наталья ПолитоваКангаш, Буюкан, Вячеслав Платан, Платон, Стелла Пахоми, Наталья ПолитовойКангаш, Артур Айрапетян, ПолитоваКангаш, ПолитовойКангаш, Плахотнюк, Шор, Елена Черуца, Пахоми, Илан Шор, Илона Шор, Марина Марохина, Корнелий Гимпу, Гимпу, Нина Лозан, Вячеслав Платон, Александр Стояногло Organizations: Zenit Managment, Victoriabank Zenit Managment, Zenit, Zenit Managment —, Banca de Economii, ПолитоваКанггаш, СМИ, коллегииПосле, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Moldova, Banca, Россия, Буюкан, РМ

☆ «Подпись моя, остальное не помню». Как BEM выдал кредиты компаниям Шора. Репортаж NM с суда по делу Платона
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

На заседании 5 апреля стало понятно, что не все их показания сходятся с тем, что они говорили четыре года назад. Подробности о том, с кем у Илана Шора были «дружественно-служебные отношения», за что свидетели требуют наказать прокурора и кого могут принудительно привести на суд Платона — в репортаже NM. Согласно отчету Kroll, напомним, в 2014 году эти компании получили кредиты в Banca de Economii на сумму 5 млрд леев. На заседании 5 апреля 2021 года Будза уже на большинство вопросов относительно этих компаний отвечал: «не знаю», «не могу помнить», «не могу знать». 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы.

Persons: Вячеслав Платон, Илан Шор, Платон, Буюкан, Станислав Будзы, Будза, Шор, Елена Черуца, Будзы, Шора, Илан Миронович, Ольга Беженарь, Иону Крецу, Крецу, Александр Берназ, Алена Мустю, Мусте, Наталья ПолитовуКангаш, ПолитоваКангаш, Артур Айрапетян, Айрапетян, Ванга, Лилия Лупашко, ПолитовойКангаш, Политовой, Лупашко, Лупашку, Александр Стояногло Organizations: ШоромПо, Илан Миронович, Высший совет прокуроров, Апелляционная палата, ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ «Меня об этом не спрашивали». Что рассказали в суде свидетели по делу Платона
▼ + stars: | 2020-12-30 | by ( ) newsmaker.md time to read: +12 min

Прокуроры и адвокаты считают, что некоторые свидетели по делу Вячеслава Платона намеренно затягивают повторное рассмотрение дела в суде. По словам Платона, все свидетели, которые просят перенести слушания, «входят в одну группу с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюкам». По словам Лупу, компании взяли кредиты на покупку оборудования, однако он узнал из СМИ, что деньги пошли на покупку акций Victoriabank. Прокурор Раиляну спросил Лупу, спрашивали ли его в 2016 году о возврате этих кредитов. Отвечая на вопросы Платона, Лупу подтвердил, что в 2014 году у филиала были проблемы из-за того, что Neghina Com просрочила выплаты по кредитам.

Persons: —, — Victoriabank, Bogdan, Neghina, Вячеслав Платон, Платон, Ольга Беженарь, Корнелиу Гимпу, Дмитрий Раиляну, Гимпу, Илан Шор, Владимир Плахотнюкам, Раиляну, Шор, Нани Абашидзе, Абашидзе, Денис Уланов, Наталия ПолитоваКангаш, Политовой, Алена Мустя, Мустя, Корнелий Попович, Попович, Наталья ПолитовойКангаш, Крецу, ПолитовойКангаш, Платонспросил, Татьяна Бивол, Тудор Врабие, Врабие, Николай Куртогло, Лилия Негина, Анатолий Пашкаян, Адриане Бецишор, Бецишор, Ион Крецу, Геннадий Лупу, Лупу, Гимп, Виктория Стоян, Стоян, Корнелиу Гимп Organizations: Zenit Management, Шор, Наццентра борьба с коррупцией (НЦБК), СМИ, ВЕМ Locations: Буюкан, Кишинев

☆ Очень страховая история. Кто и зачем дерется за Moldasig
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Переписка между компаниями ни к чему не привела, и Moldasig попытался взыскать долг с Avia Invest — компании-поручителя. По его словам, часть акционеров Moldasig обратились в суд и попросили передать управление Moldasig аудиторской компании, «чтобы предотвратить дальнейшее разграбление Moldasig». «Если наша жалоба попадет в суд, суд назначит в Avia Invest внешнее управление, а мы пригласим государство взять на себя управление компанией и аэропортом. Он также сказал, что Moldasig обратился в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы проверили, есть ли преступный характер в действиях Avia Invest. По версии прокуроров, Платон контролировал Moldindconbank и Moldova Agroindbank, страховые компании Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurari).

Persons: Moldasig, DFI, Moldasig Moldasig, Asito, Вячеслав Платон, Платон, Илан Шор, Илона Шор, Марко Тодоров, Марин Тенев, Натаниэль Ротшильд, Тенев, Андрей Гончаренко, Вадим Свищук, Александр Филип, Валерий Кицан, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Рышкановки, Думитру Алайба, Алайба, Штефан Глигор, Глигор, Платон Алайбе, Бырсан, Кицан, Валентин Анестиади, Анестиади Organizations: PAS, Avia Invest Moldasig, Avia Invest, Dufremol Avia Invest, Moldasig Avia Invest, Avia Invest —, Wesna, Maxpower Invest, Facebook, Asito Alliance Insurance Group, Avia Invest DFI, Moldasig, Avia, — NM, Moldindconbank, Victoria, Нацкомиссия финансовый рынок (НКФР), НКФР, Нацкомиссия финансовый рынок, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Высочайший совет, Нацбанк, Апелляционная палата, Рышкановки НКФР, Действие и солидарность» (), Росгосстрах, Высший совет безопасности, Наццентр борьба с коррупцией (НЦБК), В НКФР Locations: Dufremol, Moldasig, Moldova, ., —, Asito . NM, Avia, Moldindconbank Moldova, Дурлештах, Рышкановки

☆ Дело экс-главы Victoriabank Политовой-Кангаш передадут в суд? Прокуроры обратились в АП
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Прокуроры обжаловали в Апелляционной палате (АП) решение суда Чекан, которым судья запретил отделить расследование дело экс-главы админсовета Victoriabank Натальи Политовой-Кангаш от дела, которое завели против банка. Прокуроры считают, что суд Чекан превысил полномочия и помешал передать материалы дела Политовой-Кангаш на рассмотрение в суд Буюкан. xПрокуроры Антикоррупционной прокуратуры обратились в АП и попросили «исправить ошибки», которые допустил суд Чекан. Прокуроры считают, что суд Чекан вмешался «в рассмотрение дела по существу» и пренебрег процессуальными полномочиями прокурора. Прокуроры считают, что таким образом, суд практически заблокировал передачу в суд дела Политовой-Кангаш.

Persons: Victoriabank, Чекан, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитовойКангаш, Буюкан, Политова Organizations: Апелляционная палата (АП), Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, АП, ПолитоваКангаш, ПолитовойКангаш Locations: Чекан, Буюкан

☆ Страховой переворот. Что происходит вокруг Moldasig, и при чем тут Платон
▼ + stars: | 2020-11-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Речь идет о решениях, которыми НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать 80% акций (450,1 тыс.). В апреле 2017 года, после того как эти акционеры отказались продать акции, НКФР обязал компанию аннулировать эти акции и выпустить новые. Как Moldasig попал под наблюдение НКФРВ декабре 2016 года НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать свои акции. Начиная с 2017 года 80% акции Moldasig с разной периодичностью выставляли на продажу. В июле 2019 года вокруг продажи этих акций разгорелся скандал, после того как цена 80% акций Moldasig опустилась до 15 млн леев.

Persons: Moldasig, —, Вячеслав Платон, Рышкановки, Виктор Коадэ, Алена Тимофеенко, Наталья ПолитовойКангаш, ПолитоваКангаш, Валентин Анестедиаде, Игорь Додон, Коадэ, Платон Organizations: Maxpower Invest, Denton, Kirkliston Management, Appolo, Peklo Management, Systems, Bristol, oldasig Alliance Insurance Group, Victoria Asigurari, Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР), НКФР, Аудиторская компания, Нацбанк, НКФРВ, Служба информации и безопасности (СИБ), Совет безопасности, Совбез, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата Locations: Moldasig ., Victoriabank, Moldova, NM, Рышкановки, Молдова

☆ Премьера в молдавской юстиции. Почему дело экс-главы Victoriabank Политовой-Кангаш не передали в суд
▼ + stars: | 2020-11-10 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Прокуроры не смогли передать в суд дело экс-главы админсовета Victoriabank Натальи Политивой-Кангаш. Они считают решение судьи незаконным. Кроме того, прокуроры считают, что судья принял решение, чтобы «избавить ее от уголовного преследования». Завершив расследование, прокуроры уведомили Политову о том, что дело вскоре передадут в суд. В свою очередь Политова оспорила в суде решение прокурора отделить ее дело от остального расследования.

Persons: Victoriabank, Наталья ПолитивойКангаш, ПолитовойКангаш, Политову, Политова Organizations: Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Апелляционная палата (АП)

Search resuls for: "Политова"

9 mentions found