Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Ротенбергов"


2 mentions found


Прокуратура Нидерландов арестовала участок Йоррита Фаассена – бывшего гражданского мужа Марии Воронцовой, старшей дочери президента Владимира Путина. Издания «Проект», Follow the money и The Guardian выяснили, что речь идёт о земельном участке в деревне Дуйвендрехт. По словам знакомого бывшего зятя Путина, он слышал, что Фаассен недавно прилетал в Амстердам, но был вынужден вскоре вернуться в Россию из-за интереса к нему голландских правоохранителей. Его жена, Мария Воронцова — старшая дочь президента Путина, врач по образованию и совладелица компании «Номеко». О том, как за год войны фирмы дочерей Путина заработали более 1,2 млрд рублей, что стало их финансовым рекордом, можно почитать здесь.
Persons: Йоррит Фаассена, Мария Воронцова, Владимир Путин, Путин, Аркадий, Борис Ротенбергов, Фаассен, де Линден, Фаасен, Мария, Фаассеном, Евгений Нагорный, Воронцова, Фаассена, Матвей Урин, Урина, Владимир Колокольцев Organizations: Проект, Настоящее время, Номеко, Медуза, СМИ, ФСО, МВД, Одноклассники Locations: Нидерландов, Дуйвендрехт, Амстердам, Россия, Москва, Фаассену, Дуйвендрехте), Подмосковье, новоогарево
Российский миллиардер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для подозрительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из досье FinCEN. Бизнесмен стал далеко не единственным россиянином, чьи сделки упомянуты в досье FinCEN.
Persons: Forbes, Владимир Путин, Аркадий Ротенберг, Ротенберг, Ротенбергов, Ротенбергами, Магритта, Борис, Игорь, Рене Магритта, Игорь Путин Organizations: Barclays, BBC, . Advantage, Advantage Alliance, Deutsche Bank, ARD, Barclays, BBC, Управление США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), Advantage Alliance, FinCEN, Сенат, Forbes, Deutsche Bank, ARD, BuzzFeed News Locations: FinCEN, РФ, Лондон, США, Евросоюз, Россия
Total: 2