MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ В Сороках сотни пенсионеров несколько дней стоят в очереди за тысячей леев от Платона
▼ + stars: | 2023-08-17 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

В Сороках несколько дней ходит слух о том, что пенсионеры могут получить по 1000 леев в Национальной кассе соцстрахования. Сотни пенсионеров стоят в очереди с паспортом и пенсионным удостоверением, подписывают бумаги, оставляют сотрудникам «офиса» копии своих документов и контактные данные. В качестве основных причин приводились неявка прокурора, неявка адвокатов, ходатайство адвокатов, отсутствие участников, неявка подсудимого в суд и оповещения о минировании. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Сорок, ПлатонаНапомним, Ион Крецу, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: Observatorul, Национальная касса соцстрахования, Сотрудники Нацкассы соцстрахования, Нацкассу, Кишиневский суд, Антикоррупционная прокуратура, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ Locations: Nord, Сороках, Буюканы, Молдова, Чехия, Лондон, Россия, Латвия, Молдавия

☆ Платон после канадских санкций решил «пойти в политику»
▼ + stars: | 2023-06-02 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Платон обвинил Трюдо в «заговоре или злоупотреблении служебным положением» и пригрозил обратиться в правоохранительные органы Канады после того, как канадские власти ввели против него санкции. В санкционный список вошлиИлан Шор — беглый олигарх, лидер партии «Шор», приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Заявление адвоката опроверг несколькими днями позже генеральный прокурор Александр Стояногло, заявивший в передаче, что Платон находится в Лондоне. В качестве основных причин приводились неявка прокурора, неявка адвокатов, ходатайство адвокатов, отсутствие участников, неявка подсудимого в суд и оповещения о минировании. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Persons: Instagram TikTok, Вячеслав Платон, Майя Санду, Джастин Трюдо, Платон, Трюдо, Санду, Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки, Плахотнюк, Константин Ботнарь, Георгий Кавкалюк, Марина Таубер, Шор, Илан Шор, ПлатонаНапомним, Ион Крецу, Александр Стояногло Organizations: YouTube, Facebook, Парламент, Шор, Демократическая партия, Демпартия, Кишиневский суд, Антикоррупционная прокуратура, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ, Одноклассники Locations: Канада, ЕС, США, Великобритания, Россия, Молдова, Украина, Буюканы, Чехия, Лондон, Латвия, Молдавия

☆ Канада ввела санкции против Шора, Плахотнюка и Платона
▼ + stars: | 2023-06-02 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +11 min

Санкции касаются семи физических лиц и одной организации — пророссийской оппозиционной партии «Шор», сообщает Reuters. В санкционный список вошлиИлан Шор — беглый олигарх, лидер партии «Шор», приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Канада ввела санкции в отношении более 1900 физических и юридических лиц. Обыски и уголовное дело против партии «Шор»Напомним, что в отношении партии «Шор» в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. В октябре в ходе обысков в офисах партии “Шор” прокуроры задержали 24 человека и изъяли наличные.

Persons: Reuters, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, ШораИлан Шор, Плахотнюк, Шор, Сара Шор, Жасмин, Шора, Унгенах, Илан Шор, Магнитский, ПлатонаНапомним, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло Organizations: Banca, YouTube, Министерство иностранных дел, Шор, Демократическая партия, Национальный центр по борьбе с коррупцией (С), ФСБ, ШОР, ЦИК, ПлахотнюкаПрокуратура, Сбербанк, Государственное казначейство, Кишиневский суд, Антикоррупционная прокуратура, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), Одноклассники Locations: Banca, Economii, Канада, Россия, Молдова, Великобритания, Украина, Израиль, США, Кишинев, Бельцах, Дрокии, Чимишлии, Новые Анены, Хынчештах, Соединенном Королевство, Гонконг, Буюканы, Чехия, Лондон, Латвия, Молдавия

☆ 244 млн леев, изъятых у Платона, поступили в казну государства до вынесения приговора
▼ + stars: | 2023-04-18 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +3 min

Сегодня Агентство по возврату преступных активов (ARBI) сообщило о поступлении на казначейский счет 244 миллионов леев, которые будут находиться на государственном хранении до вынесения приговора о конфискации. Эта сумма является частью более чем 268 млн леев, изъятых с целью возмещения ущерба, нанесенного Banca de Economii. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Persons: Вячеслав Платон, Наццентра, Анжела Старински, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: Сегодня Агентство по возврату преступных активов (), Агентство взыскания преступных активов, Антикоррупционная прокуратура, НЦБК, Кишиневский суд, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ, СМИ, Одноклассники Locations: Буюканы, Молдова, Чехия, Лондон, Латвия, Россия, Молдавия, Гагаузия

☆ Суд оштрафовал адвокатов Платона за неявку, прокуроры говорят о затягивании дела
▼ + stars: | 2023-02-28 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Суд постановил назначить беглому олигарху Вячеславу Платону новую защиту после того, как адвокатов беглого политика оштрафовали за неоднократную неявку. Ранее из-за неоднократного отсутствия защитников на заседаниях прокурор просил назначить новых адвокатов, чтобы не затягивать рассмотрение дела. В качестве основных причин приводились неявка прокурора, неявка адвокатов, ходатайство адвокатов, отсутствие участников, неявка подсудимого в суд и оповещения о минировании. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Persons: Вячеслав Платон, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный совет по гарантированная государство юридическая помощь (), Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), ФСБ, Одноклассники Locations: Молдова, Чехия, Лондон, Латвия, Россия, Молдавия

☆ Британский посол рассказал об условиях экстрадиции Платона и Кавкалюка в Молдову
▼ + stars: | 2023-02-10 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер сообщил в эксклюзивном интервью информационному агентству Moldpres, при каких условиях Вячеслава Платона, Константина Ботнаря и Георгия Кавкалюка могут экстрадировать в нашу страну. Фишер подчеркнул, что все граждане, независимо от страны их происхождения, должны пройти один и тот же судебный процесс для экстрадиции. Его обвиняют в фабрикации уголовных дел против членов партии DA Руслана Вербицкого и Георгия Петика. Кроме того, Кавкалюк подозревается в нападении на вице-председателя Сынжерейского района — несколько членов партии PACE облили его зелёнкой. В качестве основных причин приводились неявка прокурора, неявка адвокатов, ходатайство адвокатов, отсутствие участников, неявка подсудимого в суд и оповещения о минировании.

Persons: Стивен Фишер, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Георгий Кавкалюк, Фишер, Плахотнюк Георге Кавкалюк, Руслан Вербицкий, Георгий Петик, Петик Кавкалюк, Вербицкий, Кавкалюк, Сорин Стати, Пынзарь, Плахотнюк, Сергей Райлян, Ботнарь, Платон, Ион Крецу, Александр Стояногло Organizations: СМИ, Национальный инспектората полиция, Интерпол, МВД, Демократическая партия, Агентство государственных услуг, Ландромате, СНГ, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (), Молдиндконбанк, Одноклассники Locations: Великобритания, Молдова, ЛондонеБеглый, Сынжерейский район, Чехия, Лондон, Латвия, Россия

☆ Новые подробности по Ландромату: Банки Молдовы списывали наличные суммы со счетов Плахотнюка и Шора – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-15 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Новые подробности по Ландромату: Банки Молдовы списывали наличные суммы со счетов Плахотнюка и ШораВ течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова сняли со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах, порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также другие люди из их окружения, – заявила заместитель платформы DA Инга Григориу. Я имею в виду таких людей, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также других людей из их окружения. Я прошу Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также НБМ предоставить информацию по этому поводу», – заявила Григориу. **Ландромат («русская прачечная» или «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики.

Persons: – DA, Плахотнюк, ШораВ, Ландромат Инга Григориу, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Инга Григориу, Григориу Organizations: –, Служба по предотвращение и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк, НБМ, СНГ Locations: Ландромату Банки Молдова, Республика Молдова, Молдавия, Россия, Прибалтика

☆ В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка
▼ + stars: | 2019-02-21 | by ( ) omg.md time to read: +1 min

Как сообщает Deutsche Welle, по результатам следствия были конфискованы четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии. Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры. Кроме того, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии. О мошеннической схеме "Ландромат" стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Persons: Плахотнюк, Андриан Канду, Владимир Плахотнюк Organizations: Deutsche Welle, Федеральное ведомство, Русская прачечная, Ландромат, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), RISE Moldova, OTIV Prime Holding Locations: Германия, ФРГ, Латвия, Мюнхен, Молдавия, Россия, Бавария, Гессен, Нюрнберг, Регенсбург

Search resuls for: "Русская прачечная"

8 mentions found