На этот раз граждан Молдовы среди членов преступной группировки не было, молдавские банки в новом "ландромате" не участвовалиВ Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей ($14,7 млрд).
Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».
Причем свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов.
К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную компьютерную программу «Портал», под таким же названием проводится расследование уголовного дела.
В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.
Persons:
Владимир Вазагов, Дмитрий Захарченко
Organizations:
Следственный комитет, Коммерсантъ, Портал, МВД
Locations:
Молдова, Москва, Россия, Россия (СКР), Украина, Кипр