NM выяснял, как власти будут таким образом бороться с отмыванием денег, как будут защищены персональные данные, и есть ли такие ограничения в других странах.
Что предложила PASДепутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), глава экономической комиссии Раду Мариан зарегистрировал в парламенте 15 августа законопроект, запрещающий обмен валюты без удостоверения личности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что идентификация клиентов обменных касс может быть полезной для проведения расследований, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Поэтому, по словам депутата, PAS решила сделать «обязательным предъявление документов, удостоверяющих личность, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы».
леев, NM интересовался, насколько будут защищены клиенты обменных касс, учитывая, что кассиры получают доступ к личным данным людей, которые могут владеть большой суммой наличных денег.
Persons:
SPCSB, Мариан, Раду Мариан, Мариана
Organizations:
NM, PAS, Действие и солидарность» (), Раду Мариан, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег (), Служба, Нацбанк, НБМ
Locations:
NM, SPCSB, IDNP ., Молдова, странахВ, ЕС, Румыния, Украина