MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Представлен доклад о прогрессах Молдовы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
▼ + stars: | 2024-06-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала публичное обсуждение рекомендаций Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Noi.md. Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку представил результаты второй последующей и повторной оценки технического соответствия для Республики Молдова Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В докладе отмечается прогресс нашей страны в устранении большинства недостатков технического соответствия, которые влияют на применение конкретных финансовых санкций, связанных с терроризмом и его финансированием. Однако в нем отмечается, что Республика Молдова добилась ограниченного прогресса в устранении недостатков во внедрении стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касающихся виртуальных активов и поставщиков виртуальных услуг. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - это контрольный орган Совета Европы, который оценивает соблюдение основных международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Organizations: Комитет экспертов по борьбе с отмыванием денег, Служба по предупреждение и борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку, Комитет экспертов по борьба с отмывание деньги, Совет Европы Locations: Республика Молдова, Страсбург

☆ Теодор Кырнац: "Идея возможного кандидата из Румынии на должность генпрокурора дискредитирует молдавских профессионалов"
▼ + stars: | 2024-01-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Идея, высказанная Игорем Гросу о возможном назначении человека из Румынии на должность генерального прокурора в нашей стране, полностью дискредитирует систему юридического образования в нашей стране". По словам адвоката, возможное назначение румынского гражданина на должность генерального прокурора Республики Молдова демотивирует некоторых студентов остаться здесь, в стране, чтобы продолжить обучение или учиться на юридических факультетах. Напомним, что 18 января в ходе телепередачи спикеру парламента Игорю Гросу ведущий задал вопрос о возможности назначения кандидата из-за Прута на пост генерального прокурора Республики Молдова. На пост генерального прокурора выдвинулись шесть кандидатов: три прокурора, один адвокат и один эксперт по правовым вопросам. В то же время трое из них были назначены на важные государственные посты, возглавив ключевые учреждения Республики Молдова.

Persons: Игорь Гросу, Теодор Кырнац, Игорь Грос, Прута, Гросу, Ион Мунтяну, Анка Драгу, Мариус Стайку, Космин Динеску Organizations: интервьюПо, Национальный банк, Национальное управление по предупреждению и борьба с отмыванием денег, Миссия, Европейский союз Locations: Республика Молдова, Румыния, Молдова, Брюссель

☆ Генеральным прокурором также может стать человек со стороны. Что говорит Гросу
▼ + stars: | 2024-01-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Идея назначения генерального прокурора из-за пределов страны не нова. Человек, который будет назначен на эту должность, должен быть смелым и решительным, заявил председатель Законодательного органа Игорь Гросу на TVR Moldova. По его словам, это преимущество, что эксперты из Румынии занимают важные позиции в Республике Молдова. Напомним, срок подачи пакета документов на должность генерального прокурора истек, и на эту должность претендуют шесть человек. В четверг парламент должен был рассмотреть проект поправки к Закону о прокуратуре, в котором предлагается избирать генерального прокурора путем голосования, а не путем подсчета голосов.

Persons: Игорь Гросу, Игорь Кирияк, Анка Драгу, Мариус Стайку, Космин Динеску Organizations: TVR Moldova, Законодательный орган, ПДС, Национальный банк, Национальный офис по борьба с отмыванием деньги, Служба по борьбе с отмывание денег, Гражданская миссия партнерства Locations: Румыния, Республика Молдова, Брюссель, Молдова, Евросоюз

☆ Эскадрон из-за Прута. Какие бывшие румынские чиновники работают сейчас в Республике Молдова
▼ + stars: | 2024-01-16 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +3 min

Габриэла Скутя - консультант Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Молдова с сентября 2023 года. Космин Динеску - является главой Миссии ЕС в Республике Молдова с апреля 2023 года. Октавиан Берчану – консультант по реализации национальной программы лесонасаждения в Республике Молдова. Кэтэлин Цаку – директор Государственной инспекции труда Республики Молдова. Он входит в команду Высших советников ЕС в Республике Молдова.

Persons: Анки Драгу, Анка Драгу, Габриэла Скутя, Космин Динеску, Октавиан Берчану, Анка Боаджиу, Кэтэлин Цаку, Даниэль Фунериу, Александр Сэндулесок, Виктор Гиосан, Драгош Чупару, Виктор Вили Апреутесей, Ирина Алексе, Николае Григоре Organizations: USR, Национальный банк, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Миссия ЕС, Экологическая гвардия, Министерство инфраструктуры и региональное развития (), Государственная инспекция труда, Ясская территориальная инспекция труда, Министерство образования, культуры и исследований, Высочайшие советники, Министерство экономики и инфраструктуры, Национальный орган по регулированию энергетики (), Правительство, МВД, Министерство внутренних дел, Нацбанк Locations: Румыния, Молдова, Республика Молдова, Прут, Европейский Союз, Литва, Хорватия, ЕС, Кишинев

☆ Румыния начинает тренироваться, как «рулить» Республикой Молдова
▼ + stars: | 2024-01-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Двенадцать бывших высокопоставленных румынских чиновников делегированы в Молдову для управления процессами в республике. При этом трое из них назначены на важные государственные посты, возглавляют ключевые институты Молдовы. Кроме них, девять граждан Румынии направлены в качестве советников и советников высокого уровня Евросоюза. Как пишет g4media.r o, кроме них еще девять граждан Румынии направлены в качестве советников и высокого уровня советников Евросоюза (всего их 13 человек) при органах исполнительной власти Молдовы. Также откомандирована в Молдову экс-министр транспорта Румынии Анка Боаджиу, и экс-госсекретарь МВД Румынии, квестор (бригадный генерал) Ирина Алексе.

Persons: Анка Драгу, Мариус Стайку, Космин Динеску, Даниэл Фунериу, Драгош Чупар, Николай Григор, Габриэла Скутя, Александр Сэндулесок, Виктор Апреутесей, Виктор Джиосан, Анка Боаджиу, Ирина Алексе Organizations: Национальный банк, Национальный офис по борьба с отмыванием деньги, Служба по борьбе с отмывание денег, Гражданская миссия партнерства, Национальный орган научных исследований, Национальный орган по, МВД Locations: Молдова, Румыния, Евросоюз

☆ Депутаты обсудили вопрос о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
▼ + stars: | 2023-02-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Члены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниэл-Мариус Стайку, сообщает moldpres. Согласно информации, на сегодняшний день реализовано 11 мероприятий Стратегии, 47 мероприятий реализуются или реализуются частично, а 16 пока не реализованы. Таким образом, в течение года усилия властей были сосредоточены на выявлении, анализе и восприятии рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Молдова. Также на основании предложений Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег парламент одобрил в первом чтении изменения в нормативно-правовую базу в сфере.

Organizations: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег ДаниэлМариус Стайку, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием Locations: Молдова

☆ Новый глава службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег рассказал о приоритетах в работе
▼ + stars: | 2022-12-15 | by ( Вера Балахнова | ) newsmaker.md time to read: +2 min

Премьер-министр Наталья Гаврилица 15 декабря представила коллективу службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег нового директора — Даниела-Мариуса Стайку, возглавлявшего в Румынии Нацофис предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Глава кабмина отметила, что у Стайку богатый профессиональный опыт, как в Молдове, так и в Румынии. Мы будем работать над положениями, касающимися санкций, переносом международных санкций и их применением в нашей стране. Стайку также выступил перед сотрудниками, отметив, что основной задачей его работы будет повышение эффективности службы. После румынского Нацофиса предупреждения и борьбы с отмыванием денег Стайку возглавлял отделение молдавского банка VictoriaBank, которым владеет румынский банк «Banca Transilvania».

Persons: Наталья Гаврилица, Стайку, Гаврилица, Майя Санду Organizations: даниеламариус Стайку Locations: Румыния, Молдова, Нацофис

☆ Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег был представлен коллективу
▼ + stars: | 2022-12-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила нового директора учреждения Даниэла-Мариуса Стайку коллективу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Глава исполнительной власти отметила, что он имеет большой профессиональный опыт как в Республике Молдова, так и в Рум ынии в области расследования и борьбы с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, налоговым мошенничеством и выявлением активов, добытых преступным путем. В этом контексте премьер-министр выразила уверенность в том, что новый руководитель внесет существенный вклад в процесс развития Службы, применение санкционного законодательства в Республике Молдова и осуществление конкретных действий на благо граждан. «У нас есть несколько краткосрочных и среднесрочных приоритетов в деятельности службы. Я убежден, что вместе с моими коллегами мы трансформируем законодательство, чтобы поддержать европейский путь Республики Молдова, и мы достигнем всех поставленных целей».

Persons: Наталья Гаврилица, ДаниэлМариус Стайку Organizations: даниэламариус Стайку коллектив, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба Locations: Республика Молдова, Рум

☆ Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег возглавил новый директор
▼ + stars: | 2022-12-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Сегодня, 30 ноября, члены кабинета министров проголосовали за назначение Даниэля Мариуса Стайку главой Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, сообщает Radio Chișinău. Напоминаем, что на прошлой неделе президент Майя Санду присвоила гражданство Республики Молдова Даниэлю Мариусу Стайку, который является бывшим главой Национального управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Румынии.

Persons: Даниэль Мариус Стайку, Майя Санду Locations: Республика Молдова, Румыния

☆ Новый глава Службы по борьбе с отмыванием денег получил гражданство Молдовы 2 недели назад
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Даниэль-Мариус Стайку — новый глава Службы по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег. Он получил гражданство Молдовы две недели назад, а несколько лет назад находился в центре скандала в Румынии. Он окончил юридический факультет Полицейской академии им. Александру Иоана Куза, а затем юридический факультет Бухарестского университета. В 2018 году получил сертификат Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

Persons: Стайку, Александр Иоана Куза, ДаниэльМариус Стайку Organizations: Служба по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег, Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в, Главное управление по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Управление по расследованию экономических преступлений, Полицейская академия имя., Бухарестский университет, Комитет экспертов, Совет Европы, РумынииЧетыре, Национальное управление по предотвращение и борьбе с отмыванием деньги (), Бюро, Управление по борьбе с отмыванием, Одноклассники Locations: Молдова, Румыния

☆ Кабмин назначил нового директора службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег
▼ + stars: | 2022-11-30 | by ( Вера Балахнова | ) newsmaker.md time to read: +1 min

На заседании 30 ноября правительство одобрило назначение Даниела-Мариуса Стайку на должность главы службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег сроком на пять лет. Он занимал руководящие должности в министерстве внутренних дел и Нацофисе борьбы с отмыванием денег в Румынии. У него есть опыт в расследовании дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, налоговыми махинациями», — отметили в правительстве. Напомним, что недавно Стайку получил гражданство Молдовы. После румынского Нацофиса предупреждения и борьбы с отмыванием денег Стайку возглавлял отделение молдавского банка VictoriaBank, которым владеет румынский банк «Banca Transilvania».

Persons: ДаниелаМариуса Стайку, Стайку, Наталья Гаврилица, Майя Санду Locations: Румыния, Молдова, Нацофис

☆ Актер из Румынии хочет получить гражданство Республики Молдова
▼ + stars: | 2022-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Известный румынский актер Мариус Маноле сообщил, что в понедельник, 28 ноября, подаст заявление на получение гражданства Республики Молдова. Алексея Матеевича, сообщил в Facebook о встрече с президентом Республики Молдова Майей Санду прямо в зале театра, а также о принятом им решении. Просто, видите ли, скромная дама во втором ряду на самом деле была президентом Майей Санду, которая купила билет. Я подам заявление на получение гражданства, поэтому рад сообщить, что горжусь своим президентом», — написал Мариус Маноле в Facebook. Недавно еще два известных человека из Румынии получили гражданство Республики Молдова.

Persons: Мариус Маноле, Алексей Матеевич, Майя Санду, Кристиан Данилец Organizations: Театр имя., Высочайший совет, Национальное управление по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Locations: Республика Молдова, Кишинев, Румыния

☆ (ФОТО) Румынский актер встретился в театре с Санду: «Никакой госохраны, никакой суеты, никакого большого события в СМИ»
▼ + stars: | 2022-11-28 | by ( Ангелина Кирчу | ) nokta.md time to read: +1 min

Румынский актер Мариус Маноле объявил, что в понедельник, 28 ноября, он подаст заявление на получение гражданства Республики Молдова. «Радость от новой встречи со здешней публикой, теплой публикой, жаждущей увидеть театр. Никакой государственной охраны, никакой суеты, никакого большого события в СМИ… нет, ни за что. Но неприметная дама во втором ряду действительно оказалась тем самым президентом Майей Санду, которая купила билет. Я буду подавать заявление на получение гражданства, поэтому я рад сообщить, что горжусь своим президентом», — написал Мариус Маноле в Facebook.

Persons: Мариус Маноле, Алексей Матеевич, Майя Санду, Кристиан Данилец Organizations: СМИ, Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку, Одноклассники Locations: Республика Молдова, Кишинев, Бессарабия, Молдова

☆ судья и экс-глава Управления по борьбе с отмыванием денег
▼ + stars: | 2022-11-21 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +2 min

Румынский судья Кристи Данилец и бывший руководитель румынского Управления по борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку получили гражданство Республики Молдова. Президентка Республики Молдова Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова румынскому судье Кристи Данилец и бывшему главе Национального управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэлю-Мариусу Стайку, сообщает Официальный монитор Румынии, сообщает g4media.ro. Судья Кристиан Данилец из трибунала города Клуж, один из самых известных деятелей реформистского движения в судебной системе Румынии, является мишенью антиреформистского крыла Высшего Совета Магистратуры. Судья обжаловал решения об исключении в суде, но до вынесения окончательного приговора в суд не ходит и зарплату не получает. Даниэль-Мариус Стайку был президентом Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии в период с 2018 по 2020 год.

Persons: Кристи Данилец, Майя Санду, Кристиан Данилец, Данилец, ДаниэльМариус Стайку, Стайку Organizations: Управление по борьбе с отмыванием денег ДаниэльМариус Стайку, Национальное управление по предупреждению и борьбе с отмыванием, Официальный монитор, Высочайший Совет Магистратуры, Магистратура Судейский отдел, Судейский отдел, Совет Европы, Судебная инспекция, Национальное управление по предотвращению и борьбе с отмыванием, Главное управление по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Одноклассники Locations: Республика Молдова, Молдова, Румыния, Клуж, Кишинева, ЕС

☆ Два бывших чиновника из Румынии получили молдавское гражданство. Кто они?
▼ + stars: | 2022-11-21 | by ( Вера Балахнова | ) newsmaker.md time to read: +1 min

Судья из Румынии и бывший глава румынского Нацофиса предупреждения и борьбы с отмыванием денег получили молдавское гражданство. Соответствующий декрет, подписанный президентом Майей Санду, 21 ноября опубликовали в «Официальном мониторе». Согласно декрету, молдавское гражданство получил Кристиан Данилец, судья, бывший член Высшего совета магистратуры Румынии. Также гражданином Молдовы стал Даниел-Мариус Стайку, ранее возглавлявший в Румынии Нацофис предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Сам Данилец рассказал, что последние 10 лет сотрудничал с молдавскими властями, будучи консультантом Совета Европы и ЕС в проектах реформы молдавской системы юстиции и решил подать на молдавское гражданство.

Persons: Нацофис, Майя Санду, Кристиан Данилец, Данилец, Клуж, Стайку Organizations: Высочайший совет магистратуры, ДаниелМариус Стайку, СМИ, Совет Европа Locations: Румыния, Молдова, ЕС

Search resuls for: "Стайку"

15 mentions found