MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ В Украине арестовали олигарха Игоря Коломойского — что это значит?
▼ + stars: | 2023-09-06 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +4 min

Известного украинского миллиардера, владельца крупнейшего медиахолдинга, подозревают о мошенничестве и отмывании более 570 млн гривен через его собственные банки. Является ли арест бизнесмена Игоря Коломойского «концом его эпохи» или лишь «хитрой многоходовкой»? Залог в полмиллиарда гривенУкраинского бизнесмена Игоря Коломойского суд 3 августа отправил под арест на 2 месяца — и установил залог в 510 млн гривен (около 13,8 млн долларов). Ранее, 2 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) вручила подозрение миллиардеру — предположительно, речь идёт о мошенничестве и отмывании более 570 млн гривен через его собственные банки. От НАБУ к СБУЭто не первое дело, в котором фигурировал Коломойский и его активы, однако раньше их всегда вели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Persons: Игорь Коломойский, Коломойский, Владимир Зеленский, гражданстваОдним, Зеленский Organizations: гривенукраинский, Служба безопасности, Приват, отказалсяСам, СИЗО, СБУ, НАБУ, СБУЭто, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), + медиа, ПриватБанк, Укрнафта, Укртатнафта, Укрнафты Locations: Украина (СБУ), Украина, США, Кипр, Израиль

☆ Коломойского арестовали на 2 месяца — суд назначил сумму залога в 510 млн гривен
▼ + stars: | 2023-09-03 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Шевченковский районный суд Киева отправил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под арест на два месяца по делу о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём. Суд установил сумму залог в 510 млн гривен — это около $13,7 млн. После того, как судья постановил арестовать Коломойского, олигарх обязан сдать все документы и не общаться со свидетелями. В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины вручила подозрение миллиардеру Игоря Коломойского — речь идёт о предположительном отмывании более 570 млн гривен через его собственные банки, а также о мошенничестве. СМИ сообщали, что он был связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг Укрнафты» и «Укртатнафты» — растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Persons: Игорь Коломойский, Коломойский, Зеленский Organizations: Шевченковский районный суд, Служба безопасности, СМИ, Укрнафты, Укртатнафты, Укрнафта, Укртатнафта Locations: Киев, Украина, Кременчуг

☆ Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём
▼ + stars: | 2023-09-02 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Службы безопасности Украины вручила подозрение миллиардеру Игоря Коломойского — речь идёт о предположительном отмывании более 570 млн гривен через его собственные банки, а также о мошенничестве. СБУ заподозрила Коломойского в мошенничестве (статья 190 УК) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём (статья 209 УК). По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский отмыл более полумиллиарда гривен «путём вывода их за границу, используя при этом инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений». Напомним, в февраля у Коломойского прошёл обыск. СМИ сообщали, что он был связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг Укрнафты» и «Укртатнафты» — растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Persons: Игорь Коломойский, Коломойский, Зеленский Organizations: Служба безопасности, СБУ, УК, СМИ, Укрнафты, Укртатнафты, Укрнафта, Укртатнафта Locations: Украина, Кременчуг

☆ Увольнения, назначения и аресты – что означает «тряска» топ-чиновников в Украине?
▼ + stars: | 2023-02-12 | by ( Ivan Kapsamun | ) nokta.md time to read: +8 min

Увольнения и обыскиПосле анонсированных президентом Владимиром Зеленским кадровых решений, в начале февраля прошли обыски, увольнения и задержания крупных чиновников. У бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и бывшего директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, которых ранее уволили с занимаемых должностей. Управлять Днепропетровской ОВА будет – руководитель областного СБУ генерал Сергей Лысак, Запорожской ОВА – сотрудник СБУ Юрий Малашко, Херсонской ОВА – представитель МВД Александр Прокудин. Предварительные сообщения СМИ и ряда народных депутатов об отставке министра обороны Алексея Резникова с переводом его на должность министра стратегических отраслей промышленности не оправдались. Во фракции «Слуга народа» уже подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.

Persons: скандалыДо, Андрей Коболев, Василий Лозинский, Павел Халимон, обыскиПосле, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Вадим Столару, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вячеслав Шаповалов, Богдан Хмельницкий, Алексей Симоненко, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Зеленский, Василий Малюк, Игорь Клименко, Иван Баканов, Денис Монастырский, Сергей Лысак, Юрий Малашко, Александр Прокудин, Алексей Резников, Кирилл Буданов, Петр Порошенка, Вовторых, Резников, Иван КАПСАМУН Organizations: СБУ, МВД, Минобороны, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратуры (САП), НАК «Нафтогаз Украины», НАБУ, САП, Украинская правда, Слуга народа, Министерство обороны, Бюро экономических расследований (БЭР), Укрнафта, Укртатнафта, Оппозиционная платформа За жизнь» (ОПЗЖ), Государственная таможенная служба (ГТС), ГТС, Генпрокуратура, Офис Президента (ОП), ОП, Офис Президента, Верховная Рада, Днепропетровская ОВА, Запорожская ОВА, Херсонская ОВА, СМИ, Одноклассники Locations: Украина, Москва, Киев, Днепр, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Сумская, Херсонская, Испания, ЕС, Евросоюз

Search resuls for: "Укртатнафта"

4 mentions found