MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Арестованы активы на сумму около одного миллиона леев
▼ + stars: | 2023-11-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

На прошлой неделе сотрудниками Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества НАЦ (АВДППИ) были изъяты три транспортных средства, жилое и нежилое здание, участок под застройку и денежные средства на общую сумму около 1 миллиона леев. Изъятие было произведено на основании поручений, полученных от Главного управления уголовного преследования НАЦ, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Южного территориального управления НАЦ. В настоящее время в производстве Агентства находится 90 поручений по 62 уголовным делам в отношении 129 субъектов, имеющих процессуальный статус. В настоящее время в производстве следственных органов НАЦ находится 400 дел. В местах лишения свободы находятся 7 человек, арестованных по делам НАЦ, один человек помещен в изолятор Центра.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НАЦ (АВДППИ), Главное управление уголовного преследования, НАЦ, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Южное территориальное управление, Агентство, Главное управление оперативного обеспечения, Управление по законодательству, Управление тестирования профессиональной честности, Управление антикоррупционного просвещения, Центр

☆ Агентство по возврату преступных активов наложило арест на сумму более 30 миллионов леев
▼ + stars: | 2023-11-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), на прошлой неделе на основании поручении Главного управления уголовного преследования НАЦ и Прокуратуры муниципия Кишинев, арестовало имущество на сумму более 30 млн леев. Кроме того, Главное управление оперативного обеспечения провело 8 экспертиз, из которых 5 судебно-экспертных и 3 ИТ, еще 48 находятся в стадии подготовки. В Управление по законодательству на экспертизу поступило 37 проектов законодательных актов, авторам направлено 9 экспертных докладов и 7 заключений. Аналитическое управление провело 5 оперативных обзоров и инициировало 2, еще 100 исследований находятся в стадии подготовки, а Управление по проверке профессиональной добросовестности выдало 127 сертификатов о неподкупности. Управление антикоррупционного просвещения провело 5 информационно-разъяснительных мероприятий о рисках и последствиях вовлечения в коррупцию.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (АВДППИ), Главное управление уголовное преследование, НАЦ, Прокуратура муниципия, Агентство, АВДППИ, Главное управление оперативного обеспечения, Управление по законодательству, Управление по проверке профессиональной добросовестности, Управление антикоррупционного просвещения, Центр Locations: Кишинев

☆ Правоохранители изъяли транспортное средство и другое имущество на сотни тысяч леев
▼ + stars: | 2023-09-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

В настоящее время в производстве прокуратуры НЦБК находится 380 дел. В Управление по законодательству на экспертизу поступило 4 проекта законодательных актов, авторам было направлено 11 экспертных отчетов и 9 заключений. Аналитическое управление провело 6 оперативных обзоров и инициировало 6 новых, еще 101 расследование находится в работе. Представитель юридической службы НЦБК принял участие в 19 судебных заседаниях, а Дирекция по тестированию профессиональной неподкупности выдала 168 протоколов по неподкупности. Семь человек были помещены в изолятор Центра, а 9 человек, арестованных по делам НЦБК, находятся в местах лишения свободы.

Organizations: Агентство по возврату активов, Государственная налоговая служба, Агентство имущество, Главное управление оперативного обеспечения, НЦБК, Управление по законодательству, Дирекция по тестированию профессиональной неподкупности, Управление антикоррупционного просвещения, Центр

☆ Арестованы активы на сумму 1,8 млн леев, а 11 млн леев поступили на казначейские счета
▼ + stars: | 2023-08-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Активы на сумму около 1,8 млн леев были арестованы Агентством по возвращению добытых преступным путем активов при НАК на основании поручений прокуратуры на прошлой неделе. На данный момент в Агентстве находится на рассмотрении 113 поручений по 81 уголовному делу в отношении 173 субъектов. Сотрудники уголовного розыска возбудили 2 уголовных дела и передали в суд одно уголовное дело. На данный момент орган уголовного розыска НЦБК ведет 382 дела. В пенитенциарном учреждении находятся 2 человека, арестованных по материалам НЦБК, а один человек помещен в изолятор Центра.

Organizations: Агентство по возвращению добытые, НАК, Агентство, НЦБК, Управление законодательства, Управление антикоррупционного просвещения, Центр зарегистрированное материалов, Центр

☆ Автомобили и денежные счета числятся среди имущества, арестованного ARBI
▼ + stars: | 2023-07-24 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Среди них 20 транспортных средств, 2 банковских счета, жилое помещение и 3 нежилых строения, изъятые по делу о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег в корыстных целях, отмечает Noi.md. При этом на счета Агентства поступило около 2,8 млн леев. На данный момент в органе уголовного преследования НЦБК находится 366 дел. В Управление законодательства поступило на экспертизу 40 проектов нормативных актов и передано авторам 26 экспертных заключений и 11 заключений. Аналитическое управление провело шесть оперативных анализов.

Organizations: Агентство по возвращению добытые, НЦБК, Главное управление уголовных расследований, Антикоррупционная прокуратура, Агентство, Управление законодательства, Управление антикоррупционного просвещения, Центр зарегистрированное материалов

☆ НЦБК наложил секвестр на автомобили и земельные участки под строительство
▼ + stars: | 2023-07-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возврату добытых преступным путем активов при Национальном центре по борьбе с коррупцией сообщает об аресте нескольких незаконных активов на сумму около 10 млн леев, включая транспортные средства, земли под застройку, жилые и нежилые помещения. Активы арестованы на основании поручений прокуроров и сотрудников уголовного розыска Главного инспектората полиции по нескольким уголовным делам. Кроме того, суд подтвердил ранее примененные Агентством аресты на различные активы на сумму 11 млн леев, сообщает Noi.md. Согласно еженедельному отчету, представленному подразделениями НЦБК, проведено 4 судебных экспертизы – 3 ИТ и одна экономико-финансовая экспертиза. Управление антикоррупционного просвещения провело 7 тренингов для государственных служащих страны, а на этой неделе пройдут антикоррупционные информационные сессии для сотрудников Службы госохраны, Центральной избирательной комиссии и Таможенной службы.

Organizations: Агентство по возврату добытые, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Главного инспектората полиция, Агентство, НЦБК, Служба госохраны, Центральная избирательная комиссия, Таможенная служба

☆ Агентством по возмещению имущества арестованы активы на сумму 3 млн. леев
▼ + stars: | 2023-07-03 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НАЦ (АВДППИ) на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 3 млн. Кроме того, Главное управление по обеспечению оперативной деятельности провело 9 экспертиз, включая 5 ИТ, 3 судебные экспертизы и одну оценку имущества, и еще 57 экспертиз находятся в процессе подготовки. Сотрудники прокуратуры возбудили 2 новых уголовных дела и предложили 3 дела для передачи в судебную инстанцию. Аналитическое управление провело 6 оперативных анализов и инициировало 41, еще 94 исследования находятся в процедуре. В пенитенциарных учреждениях находятся 2 человека, арестованных по делам, находящимся в производстве в НАЦ.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступный путь имущества НАЦ (АВДППИ), Антикоррупционная прокуратура, Таможенная служба, Агентство по возмещению, Главное управление по обеспечению оперативной деятельности, НАЦ, Управление законодательства, Управление антикоррупционного просвещения, Центр

☆ На прошлой неделе арестованы активы на 3 млн леев, а 8 млн переведены на казначейские счета
▼ + stars: | 2023-06-26 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) на прошлой неделе наложило арест на 9 активов на сумму около 3 млн леев на основании поручений Антикоррупционной прокуратуры и Таможенной службы. В настоящее время АВДППИ рассматривает 118 поручений по 86 уголовным делам в отношении 180 субъектов. На прошлой неделе на казначейские счета АВДППИ поступило 8 млн леев. Сотрудники прокуратуры возбудили 2 уголовных дела и представили 4 уголовных дела для передачи в судебные инстанции. Аналитическое управление провело 5 оперативных и 1 стратегический анализ, еще 59 экспертиз находятся на стадии проведения.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступный путь имущества (АВДППИ), Антикоррупционная прокуратура, Таможенная служба, АВДППИ, Главное управление по оперативному обеспечению, НАЦ, Управление антикоррупционного просвещения

☆ По делу о закупке бланков паспортов арестованы активы на сумму около 86 млн леев
▼ + stars: | 2023-02-27 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возвращению добытых преступным путем активов НЦБК на прошлой неделе на основании поручений прокуратуры наложило секвестр на активы на сумму более 86 миллионов леев. Речь идет о деле о закупке бланков паспортов, а секвестры касаются имущества фигуранта дела. Среди них 56 активов: 7 объектов социального назначения, 2 жилых и 1 нежилое помещение, 15 транспортных средств, 6 сельскохозяйственных и 5 земельных участков под застройку, 2 жилых и 15 нежилых зданий, а также 3 банковских счета. Главным управлением оперативного страхования проведено 4 судебные экспертизы, из них 2 судебно-медицинские и 2 ИТ-экспертизы, в производстве еще 66 экспертиз. Аналитическое управление провело 5 оперативных анализов и инициировало 3 новых, еще 47 материалов находятся в процессе.

Persons: Михая Эминеску Organizations: Агентство по возвращению добытые, НЦБК, Агентство, Управление законодательства, Юридическая служба, Управление проверки профессиональной неподкупности, Управление антикоррупционного просвещения, Национальный театр им.

Search resuls for: "Управление антикоррупционного просвещения"

9 mentions found