Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством разработала и зарегистрировала проект по внесению изменений в соответствующее законодательство. Список подотчетных лиц дополнен новыми категориями субъектов – судебными приставами, уполномоченными администраторами, поставщиками услуг виртуальной валюты и поставщиками услуг краудфандинга. Авторы документа также предлагают дополнить Исполнительный кодекс, чтобы решения, выносимые Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, были исполнительными документами и исполнялись в соответствии с правилами, установленными Исполнительным кодексом. Будет введена новая статья, которая будет предусматривать применение посредством электронной идентификации мер предосторожности в отношении клиентов, а также требования соблюдения для персонала, ответственного за предотвращение и борьбу с отмыванием денег. Все изменения были сформулированы в результате многочисленных консультаций, проведенных в рамках Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством, а также на платформе Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

---

Organizations: Комиссия по внешней политике и европейская интеграция, Партия «Действие и солидарность, Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Агентство государственных услуг, ГНС, Рабочая группа по борьба с отмыванием денег, Комиссия по национальной безопасности