Расследование RISE Молдова показывает, что на переносе номеров от одного мобильного оператора другому зарабатывает компания-посредник.
Она перевела миллионы евро на счета подставных компаний Влада Плахотнюка, используя общий интернет-адрес с фондом олигарха.
Основали NP Base SRL в сентябре 2012 года литовская фирма и ещё одна дочерняя компания Mediafon Investments Corporation, созданная незадолго до этого в налоговой гавани Британских Виргинских островов.
Директором компании NP Base SRL стал Юрий Булгарь, бывший сотрудник Службы государственной охраны и охраны.
Булгарь был директором NP Base 9 лет, в течение которых произошло несколько подозрительных финансовых переводов более чем на 15 млн евро.
Persons:
nokta, Влад Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Павел Филип, Ольга Бондарчук, Бондарчук, Юрий Булгарь, Булгарь, Оксана Килдеску, Илан Шор, Магнитский
Organizations:
NP, Mediafon Investments Corporation, LinkedIn, Narayanna Services, Mediafon, людейотправная, Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), НАРЭКИТ, Кишинев, Служба государственной охраны и охраны, Агентство государственных услуг, Интерпол, ДПМ, георгесезар Кириаку, Служба информации и безопасности (СИБ), Список, Государственное казначейство, ШОР, Демократическая партия
Locations:
Moldova, Молдова, Республика Молдова, Литва, Нидерландов, Кишинев, Британские Виргинские острова, Кипр, ОАЭ, Гонконг, Испания, США, Великобритания