MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Precizările PA privind cauza penală a lui Șor în cadrul dosarului „Frauda Bancară”. Un ex-angajat al BNM, obligat de o instanță din SUA să dea declarații avocaților fostului deputat fugar
▼ + stars: | 2024-02-16 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

„Printre acestea se regăsește și cauza de acuzare a lui Ilan Șor privind comiterea infracțiunilor prevăzute la art. Potrivit PA, Dohotaru a fost audiat în instanța de fond în prezența părții apărării și inculpatului. Reiterăm că acțiunile realizate de către avocații lui Ilan Șor în afara R. Moldova nu pot influența desfășurarea procedurilor naționale. Subliniem că în ordine de recurs, Curtea Supremă de Justiție nu audiază martori sau alți participanți la proces, iar examinarea în acest caz, are loc fără prezența fizică a părții apărării sau a părții acuzării”, menționează Procuratura. Pe 13 februarie 2024, completul din cadrul Curții Supreme de Justiție a acceptat o cerere a părții apărării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.

Persons: Ilan Șor, Matei Dohotaru, dnul Dohotaru, Instanța, ., de Justiție, Justiție Organizations: Anticorupție, Moldovei, Apel, de, Supremă, Justiție, Supremă de Justiție Locations: Chișinău, Anticorupție, Apel Chișinău, 13.04.2023, Economii SA, SUA, Columbia, . Moldova, Moldova, Republicii Moldova

☆ Dosarul „Frauda bancară”: Procuratura Anticorupție vine cu precizări privind cauza penală a lui Ilan Șor
▼ + stars: | 2024-02-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: Captură // Facebook Ilan ȘorDosarul „Frauda bancară”: Procuratura Anticorupție vine cu precizări privind cauza penală a lui Ilan ȘorProcuratura Anticorupție intervine cu unele clarificări în contextul informațiilor apărute în mass-media în ceea ce privește dosarul „Frauda bancară” și obligarea audierii unei persoane în SUA la solicitarea părții apărării în interesul lui Ilan Șor. Printre acestea se regăsește și cauza de acuzare a lui Ilan Șor privind comiterea infracțiunilor prevăzute la art.190 alin. Ulterior, procesul civil a fost clasat de către instanța de judecată din SUA, districtul Columbia, la data de 25 ianuarie 2024. Procuratura Anticorupție reiterează că acțiunile realizate de către avocații lui Ilan Șor în afara Republicii Moldova nu pot influența desfășurarea procedurilor naționale. Recent, la 13 februarie 2024, completul din cadrul Curții Supreme de Justiție a acceptat o cerere a părții apărării privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.432 alin.

Persons: Facebook Ilan, Ilan, Ilan Șor, Matei Dohotaru, Dohotaru, Instanța, de Justiție, Justiție Organizations: Facebook, Moldovei, Apel, de, Supremă, Justiție, Supremă de Justiție Locations: Procuratura, SUA, Anticorupție, Apel Chișinău, 13.04.2023, Economii SA, Columbia, Republicii Moldova

☆ Судебный исполнитель начал процедуру взыскания с Шора материального ущерба
▼ + stars: | 2023-07-03 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Судебный исполнитель Роман Талмач, ранее занимавшийся взысканием ущерба с Вячеслава Платона, сообщает, что начата процедура взыскания с Илана Шора ущерба в размере около 5,29 млрд леев. «Заключением № 003-1909/23 от 03.07.2023 г. начата процедура исполнения исполнительного документа № 1а-1865/21 от 13.04.2023 г., выданного судом Кишинева, офис Буюканы, о взыскании с Шора Илана в пользу Banca de Economii S.A., находящегося в процессе ликвидации, материального ущерба в размере 5 291 708 829,71 лея», – сообщает судебный исполнитель, передает Noi.md со ссылкой на mold-street.com. (3) Исполнительного кодекса Республики Молдова должник обязан исполнить исполнительные документы в течение 15 дней. (1) Исполнительного кодекса Республики Молдова, решение № 003-1909/23 от 03.07.2023 г., применены меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в отношении должника и его имущества, в том числе денежных средств на банковских счетах», — говорится в сообщении, опубликованном судебным исполнителем Романом Талмачем. В то же время суд постановил взыскать в пользу BEM со счета ответчика сумму в размере 5,29 млрд леев.

Persons: Роман Талмач, Вячеслав Платон, Илан Шор, Шор Илан, Шор, Илан Шора Organizations: Буюканы, Апелляционная палата Locations: Кишинев, Республика Молдова

☆ Антикоррупционная прокуратура: "Действия адвокатов беглого Шора за границей не могут повлиять на национальный судебный процесс"
▼ + stars: | 2023-04-13 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Антикоррупционная прокуратура (АП) представила некоторые разъяснения по поводу дела о банковской афере и распоряжения о заслушивании лица в США по запросу стороны защиты в интересах Илана Шора, отмечает Noi.md. К ним относится дело в отношении Илана Шора по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190 (2) (d), (5) и статьей 243. ч. Действия, предпринятые адвокатами Илана Шора за пределами Республики Молдова, не могут повлиять на ведение отечественного судопроизводства. Мы считаем, что манипуляции, обнародованные в СМИ лицами, действующими в интересах Илана Шора, направлены на введение в заблуждение общественного мнения. В настоящее время это дело рассматривается Высшей судебной палатой, которая должна принять решение по апелляциям, поданным стороной защиты в интересах Илана Шора.

Persons: Илан Шор, Матей Дохотару, Дохотару, Дохотар Organizations: Banca, Антикоррупционная прокуратура (АП), АП, Национальный банк, Апелляционная палата, Банковская афера, СМИ, Высочайшая судебная палата, Высшая судебная палата Locations: Economii SA, США, Молдова, Колумбия, Республика Молдова

Search resuls for: "13.04.2023"

4 mentions found