Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "22.12.2017"


17 mentions found


Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
Persons: Grigore Vieru Organizations: Power, Banca, Moldovei Locations: străinătate, Republicii Moldova, . Chişinău, 30.10.2015, 15.12.2017, 10.08.2012
Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. obținute în țară și/sau instituțiile respective; Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Persons: Grigore Vieru Organizations: Microsoft, Banca Naţională, Moldovei Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, 22.12.2017
Scopul direcției:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Persons: Grigore Vieru Organizations: UE, Microsoft, Banca Naţională, Moldovei Locations: Republicii Moldova, . Chişinău, 22.12.2017
Moldovenii vor fi obligați să prezinte actele de identitate pentru a putea efectua operațiunile de schimb valutar, indiferent de sumă. Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă”, explică Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe. Totodată, acesta menționează faptul că în țările europene există deja o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare de pe 1 iulie 2023. Conform acesteia, moldovenii au devenit obligați să prezinte un act de identitate la casele de schimb valutar pentru a putea schimba sume ce depășesc 10 mii de lei.
Persons: Radu Marian ., Radu Marian, Radu Marian . 287.2023 Locations: România, 22.12.2017
Maib уведомляет клиентов о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, при обмене валют на сумму от 10 000 леевЗаботясь о клиентах и ​​создавая для них качественные банковские услуги, maib сообщает о внесении поправок в Закон №. №308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма, вступившим в силу с 1 июля этого года. Данные правки влияют на операции по обмену валюты наличными. Согласно новым правилам, физическим лицам при совершении операций по обмену валют на сумму от 10 000 леев, предъявление документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности/заграничный паспорт), стало обязательным. Ранее минимальная сумма, требующая предъявления документа, удостоверяющего личность, составляла 200 000 леев.
Organizations: леевЗаботясь
Maib informează clienții despre necesitatea prezentării actului de identitate la operațiunile de schimb valutar în numerar de peste 10 000 de leiDin grijă față de clienți și pentru a le crea experiențe bancare de calitate, maib informează despre unele modificări ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au intrat în vigoare din 1 iulie a.c. și care impactează operațiunile de schimb valutar în numerar. Potrivit noilor reglementări, în cazul persoanelor fizice, pentru operațiunile de schimb valutar în numerar care depășesc suma de 10 000 de lei a devenit obligatorie prezentarea unui act de identitate (buletinul de identitate/ pașaportul străin). Anterior, suma minimă a tranzacției care necesita prezentarea actului de identitate constituia 200 000 lei. Operațiunile de schimb valutar pot fi efectuate:# direct în smartphone, în aplicația mobilă maibank, pe conturile în valută MDL, USD, EUR;# la bancomatele maib cu funcția de schimb valutar (vezi aici adresele), operațiunile fiind disponibile 24/7;# la ghișeele sucursalelor și agențiilor maib.
Locations: 22.12.2017, ghișeele
Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Principalele atribuții funcționale:Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluiCerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Principalele atribuții funcționale:Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMScopul și atribuțiile direcției:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Principalele atribuții funcționale:Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică; Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale; Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului; Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state; Efectuarea analizelor, studiilor tematice, pregătirea informației analitice în subiecte ce au tangență cu domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMCerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. obținute în țară și/sau instituțiile respective; Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului. Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Articol adaugat de: Banca Națională a Moldovei BNMScopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Cerințe minime obligatorii:Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). Bibliografie:Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
Cerințe minime pentru toți candidații:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. BIBLIOGRAFIALegea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 202 din 06.10.2017; Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea nr.
Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activităţii băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj; Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului. Cunoașterea reglementărilor elaborate la nivel internaţional în domeniul domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (inclusiv standardele internaționale aferente domeniului dat - Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente). 202 din 06.10.2017; Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550 din 21.07.1995; Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor; Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.
(2) din Legea 239/13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, ANRE informează despre faptul că, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. II din Legea 54/09.04.2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001 și asigurarea consumatorilor de produse petroliere din Republica Moldova cu prețuri stabilite în mod transparent, conform limitelor impuse de legislația în vigoare. În conformitate cu prevederile art. Prevederile actului normativ sunt executorii, opozabile tuturor subiecţilor de drept şi, în caz de necesitate, sunt impuse prin forţa de constrângere a statului.
Locations: Republica Moldova
Beneficiarii noi de compensații la plata serviciilor comunale și a resurselor energetice, precum și cei la care au survenit schimbări în componența familiei, vor depune solicitări noi, conform cererii-tip stabilite. Solicitantul/beneficiar de ajutor financiar la efectuarea plăților la serviciile comunale și resursele energetice poate fi proprietarul locuinței, titularul contractului de închirierea/subînchiriere a acesteia, înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat al municipiului Chișinău. Ajutorul financiar pentru efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale se stabilește astfel: pentru o perioadă de 5 luni ale sezonului rece (noiembrie-martie). „Infocom" va elabora și va pune în circulație o factură unică pentru achitarea serviciilor comunale, până la data de 31 martie 2021. În sezonul rece 2019-2020, de compensații la achitarea serviciilor comunale și a resurselor energetice au beneficiat 30269 de beneficiari, iar suma achitată în acest scop din bugetul municipal este de 70 416,5 mii lei.
Persons: Compensațiile Locations: Chișinău, 15.04.2010
Решение совета директоров НАРЭ об утверждении методики расчета цен на топливо было принято в срочном порядке. Нормативный акт носит публичный и обязательный характер, чтобы обеспечить потребителей нефтепродуктов из Республики Молдова ценами, установленными в пределах, установленных действующим законодательством, передает unimedia.infoСогласно положениям ст. В соответствии со ст. 4 Закона 100 / 22.12.2017, нормативный акт носит публичный, обязательный, общий и обезличенный характер. Положения нормативного акта подлежат исполнению, противопоставлены всем субъектам права и в случае необходимости налагаются принудительной силой государства.
Organizations: НАРЭ, Совет директоров Locations: Республика Молдова
Total: 17