MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Драгалин рассказала о запросе Платоном убежища в Великобритании. «Это усложняет его экстрадицию»
▼ + stars: | 2024-05-03 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +4 min

Бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся в розыске в Молдове, запросил у Великобритании политическое убежище. Драгалин также уклонилась от ответа на вопрос, какие аргументы подготовили правоохранители Молдовы, чтобы убедить власти Великобритании выдать Платона. ***В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем.

Persons: —, BEM, Вячеслав Платон, Вероника Драгалин, Драгалин, Платон, Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Илан Шора, Шор Organizations: TV8, oldasig Alliance Insurance Group, ., Антикоррупционная прокуратура, Феникс Молдова, Свободная и суверенная Молдова, Ландромат, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата, ВСП Locations: Economii, Молдова, Великобритания, Украина, Россия, Литва, Буюкан, Лондон

☆ Платон возглавит уже существующую партию? «Мы станем теми людьми, которые удивят весь мир»
▼ + stars: | 2024-04-03 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +5 min

Бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся в розыске в Молдове, сообщил 3 апреля о создании политической партии — «Феникс Молдова». (…) Мы, партия „Феникс Молдова“, станем теми людьми, которые вытащат страну из болота. Следует отметить, что Агентство публичных услуг зарегистрировало 5 февраля новую партию «Свободная и суверенная Молдова» (Moldova Liberă și Suverană). Логотип партии такой же, как и у партии Платона, о создании которой он сообщил 3 апреля. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем.

Persons: „, „ “, —, BEM, Вячеслав Платон, Платон, Николае Бойку, Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Илан Шора, Шор Organizations: oldasig Alliance Insurance Group, ., Феникс Молдова, Свободная и суверенная Молдова, Агентство публичных услуг, Ландромат, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, ВСП Locations: Moldova, Economii, Молдова, Республика Молдова, Украина, Россия, Литва, Буюкан, Лондон

☆ Платон о первом заработанном миллионе: «Тогда не нужны были гениальные мозги»
▼ + stars: | 2024-03-10 | by ( Ольга Горчак | ) newsmaker.md time to read: +5 min

Об этом Платон рассказал в интервью журналисту Дорину Галбену в Лондоне. евро в месяц), рассказал Платон. ***В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы.

Persons: —, BEM, Вячеслав Платон, Платон, Дорин Галбен, Потанин, Ходорковский, Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Илан Шора, Шор Organizations: oldasig Alliance Insurance Group, ., Ландромат, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата, Антикоррупционная прокуратура, ВСП Locations: Economii, Молдова, Украина, Лондон, Укрзалзниця, Россия, КанэриУорф, Европа, Азия, Литва, Буюкан

☆ SIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOC
▼ + stars: | 2024-01-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: colaj Jurnal.mdSIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOCServiciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entităților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Lista SIS conține peste 500 de persoane fizice și juridice, în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate cu cei menționați mai sus. La persoanele care au legături cu afaceristul Veaceslav Platon figurează fosta preşedintă a Consiliului de administraţie al „Moldasig”, Stela Pahomi, sora lui Platon - Elena Platon, dar și Andrei Bahcivanji. Ultimul a fost a fost judecat, alături de Platon în dosarul escrocheriei companiilor de asigurări „Moldasig”, „Asito” și „Alliance Insurance Group”.

Persons: Plahotniuc, Platon, Igor Ceaika, Grigore, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Alexandru Dodon, Igor Dodon, Galina Dodon, Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi, Stela Pahomi, Elena Platon, Andrei Bahcivanji ., Timofei Plahotniuc, Dorin, Serghei Iaralov, Oleg, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Petru Jardan, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Tatiana Cociu Organizations: SIS, democrat, Insurance Group, Oleg Cristal, Media Group, Finpar Invest, SRL, Constar Invest, CEC, Avia Invest, ., Air Moldova, Partidul Politic, Salvare, Moldovei Locations: Republicii Moldova, Moldova, ÎcS, Găgăuziei, Orhei, Bălți

☆ ВСП отстранил от должности прокурора Сушицкую. Она обвиняется в незаконном обогащении
▼ + stars: | 2023-11-17 | by ( Александр Нугманов | ) newsmaker.md time to read: +2 min

Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил запрос исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну и отстранил от должности прокурора Антикоррупционной прокуратуры Мирандолину Сушицкую, находящуюся под следствием по обвинению в незаконном обогащении. Председатель ВСП Анжела Мотузок отметила, что решение может быть обжаловано в соответствии с законом. В августе 2021 года, во время рассмотрения этого дела в суде, Сушицкая подала ходатайство о заочном аресте Платона, который уже покинул Молдову. Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Сушицкую отстранили от расследования всех дел, связанных с Вячеславом Платоном и «Ландроматом». Прокурор рассказала, как Робу повышал на нее голос, бросал в нее документы и вынуждал уйти в отставку.

Persons: Ион Мунтяну, Мирандолину Сушицкую, Анжела Мотузок, Сушицкой, Сущицкая, Андрей Баешу, Вячеслав Платон, Сушицкая, Платон, Сушицкую, Думитру Робу, Робу, Сушитской Organizations: oldasig Alliance Insurance Group, Высший совет прокуроров (ВСП), Антикоррупционная прокуратура, ВСП, Генпрокуратура, СМИ, Ландромат, Высочайший совет прокуроров Locations: Молдова

☆ «Ждем подходящего момента». Почему Молдова до сих пор не направила запрос в Великобританию об экстрадиции Платона?
▼ + stars: | 2023-08-01 | by ( Анна Выприцких | ) newsmaker.md time to read: +4 min

Молдова до сих пор не отправила в Великобританию запрос об экстрадиции бизнесмена Вячеслава Платона. При этом, по ее словам, Антикоррупционная прокуратуры пока не отправила в Великобританию запрос об экстрадиции Платона. ***В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем.

Persons: —, BEM, Вячеслав Платон, Вероника Драгалин, Драгалин, Ландромата, Платон, Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Илан Шора, Шор Organizations: oldasig Alliance Insurance Group, Антикоррупционная прокуратура, Интерпол, Ландромат, Высшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата, ВСП Locations: Economii, Молдова, Великобритания, Украина, Россия, Литва, Буюкан, Лондон

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care este cercetat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru spălare de bani, susține că va „intra” în politică, în urma includerii lui în lista de sancțiuni a Canadei pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova. În reacție la anunțul sancționării sale de către Canada, Platon a spus că se va adresa Parlamentului Canadei pentru a forma „o comisie de anchetă cu privire la implicarea oficialilor canadieni în acțiuni de șantaj la adresa sa”. Rezultatul a fost ascensiunea la putere a tot felul de netrebnici, ticăloși și mincinoși. Vineri, 5 mai, autoritățile din Canada au anunțat sancțiuni împotriva a șapte persoane și a unei entități din R. Moldova pentru acțiuni de destabilizare a țării. În asemenea circumstanțe, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2020, a fost dispusă rejudecarea cauzei de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, într-un alt complet de judecată.

Persons: Veaceslav Platon, ., Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Vladimir Andronachi, Constantin Botnari, Cavcaliuc, Justin Trudeau, Maia Sandu, Ilan, Gherghe, Igor Ceaika, Platon . Organizations: Canadei, Marina Tauber, Partidul, Alliance Insurance Group, Justiției, Apel, Justiție, Judecătoria Locations: Canadei, . Moldova, Canada, Moldova, Federația Rusă, canadian, Rusiei, Ucrainei, Moldovei, Rusia, Ottawa, Marina Tauber, Procuratura Anticorupție, România, S.A ., Republicii Moldova, Chișinău, Apel Chișinău, Judecătoria Chișinău

Procuratura Anticorupție (PA) respinge „orice acuzație privind implicarea în dispariția CD-urilor” cu înregistrări video și audio din cadrul cauzei penale a lui Veaceslav Platon, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. La 20 mai 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată cauza penală în care Veaceslav Platon și alți doi inculpați sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de tentativă a escrocheriei în proporții deosebit de mari. La 30 iunie 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o altă cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de corupere activă de către Platon. În asemenea circumstanțe, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2020, a fost a dispusă rejudecarea cauzei de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, într-un alt complet de judecată. În prezent, Procuratura Anticorupție reprezintă acuzarea de stat în trei cauze penale pe mai multe capete de acuzare ce-l vizează pe Veaceslav Platon.

☆ Из дела Платона пропала улика: бизнесмен обвиняет прокуратуру, обвинение все отрицает
▼ + stars: | 2023-05-10 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +5 min

В начале мая стало известно, что из дела скандального бизнесмена Вячеслава Платона пропала улика. В Антикоррупционной прокуратуре отвергли любые обвинения в причастности к исчезновению компакт-диска с видео- и аудиозаписями из уголовного дела Вячеслава Платона. Ранее судебные инстанции признали доказательства по делу соответствующими и убедительными в подтверждении вины Вячеслава Платона, говорится в пресс-релизе прокуратуры. Пропажа дискаНапомним, из уголовного дела беглого олигарха Вячеслава Платона, которого обвиняют в причастности к «Ландромату», пропала улика — CD-диск с аудио и видео, уличающими Платона в подкупе бойцов батальона «Пантера». Уточняем, что Антикоррупционная прокуратура в настоящее время представляет государственное обвинение в трех уголовных делах по многим пунктам касательно Вячеслава Платона.

Persons: Вячеслав Платон, дискаНапомним, Платон, Петр Пэун, Виталий Кодряну Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Ландромат, Пантера, Апелляционная палата, Кишиневский суд, СМИ, Отряд специального назначения «Пантера, Высочайшая судебная палата, Одноклассники Locations: Кишинев

☆ Precizările Procuraturii Anticorupție privind dispariția probelor într-un dosar de învinuire a lui Veaceslav Platon
▼ + stars: | 2023-05-10 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +5 min

Sursa foto: Jurnal.md // Nadejda RoscovanuPrecizările Procuraturii Anticorupție privind dispariția probelor într-un dosar de învinuire a lui Veaceslav PlatonProcuratura Anticorupție informează că respinge orice acuzație privind implicarea în dispariția CD-urilor cu înregistrări video și audio din cadrul cauzei penale a inculpatului Veaceslav Platon, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. La 30 iunie 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o altă cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de corupere activă de către Platon. În asemenea circumstanțe, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2020, a fost dispusă rejudecarea cauzei de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, într-un alt complet de judecată. Pentru a nu tergiversa procesul penal, la ședința din 2 mai, acuzatorul de stat a solicitat instanței de a fi prezentate alte probe până la identificarea probei lipsă. În prezent, Procuratura Anticorupție reprezintă acuzarea de stat în trei cauze penale pe mai multe capete de acuzare ce-l vizează pe Veaceslav Platon.

La 30 iunie 2017, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o altă cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de corupere activă de către Platon. În asemenea circumstanțe, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2020, a fost dispusă rejudecarea cauzei de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, într-un alt complet de judecată. La fel, numitul Platon este vizat în alte cauze penale ce se află la etapa de urmărire penală. Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost eliberat pe 15 iunie 2020, din arest, după 4 ani de detenție. Condamnările s-au produs pe timpul lui Vlad Plahotniuc, iar Platon l-a învinuit direct de fabricarea dosarelor împotriva sa.

☆ (видео) Некоторые улики в деле Вячеслава Платона исчезли. Что говорит прокурор
▼ + stars: | 2023-05-03 | by ( Stanislav Tibari | ) ru.diez.md time to read: +3 min

Из уголовного дела Вячеслава Платона пропал компакт-диск с видеозаписями и аудиозаписями, который подтверждает участие Вячеслава Платона в подкупе представителей батальона специального предназначения "Пантера". Исчезновение улики было обнаружено на заседании во вторник, 2 мая, когда должно было рассматриваться уголовное дело Платона, передает crime-moldova.com. Судья Петру Пэун заявил, что он не видел в деле ни одного компакт-диска и предположил, что диск мог потеряться, когда уголовное дело было передано из Апелляционного суда в Кишиневский суд. В итоге, суд распорядился приостановить судопроизводство до 19 мая, пока не будут найдены недостающие в деле улики. Это второе дело, возбужденное против Вячеслава Платона, в котором он был обвинен в попытке мошенничества в особо крупных размерах и коррупции в отношении работников специального подразделения «Пантера».

Persons: Вячеслав Платон, Пантера, Платон, Петр Пэун, Виталий Кодряну, Буюкань, Евгений Бешели, срокаВпоследствии, Петр Пауном Organizations: Апелляционный суд, Кишиневский суд, Пантера, Суд Locations: Кишинэу, Республика Молдова

☆ Caz ieşit din comun la Judecătoria Chişinău: Au dispărut probele într-un dosar de învinuire a lui Veaceslav Platon
▼ + stars: | 2023-05-03 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Jurnal.md / Nadejda RoșcovanuCaz ieşit din comun la Judecătoria Chişinău: Au dispărut probele într-un dosar de învinuire a lui Veaceslav PlatonUn CD cu înregistrări video şi audio, care-l incriminează pe Veaceslav Platon de corupere a mascaţilor din batalionul „Pantera” a dispărut din dosar. Dispariţia probei a fost depistată la şedinţa de marţi, 2 mai, când urma să fie vizionat CD-ul, scrie crime-moldova.com. Judecătorul Petru Păun a declarat că nu a văzut niciun un CD în dosar şi a presupus că s-ar fi pierdut în timp ce dosarul a fost transferat de la Curtea de Apel la Judecătoria Chişinău. Procurorul pe caz, Vitalie Codreanu, a declarat în şedinţă că există copii ale înregistrării, însă în acest caz ar putea să apară interpretări privind veridicitatea probei. În 2020, Curtea de Apel Chişinău a anulat sentinţa şi a trimis dosarul la rejudecare.

Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară, pentru care a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Dacă te-ai pierdut în toate informațiile difuzate în presă de-a lungul anilor, îți explicăm cine este acest Veaceslav Platon, de ce a fost condamnat și cum a fost achitat de instanțele de judecată din țară. Ulterior, Veaceslav Platon a oferit detalii despre modul în care a fost extrădat. De ce procuratura l-a achitatÎn mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că dosarul împotriva lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate. Prin urmare, cetățeanul Platon a fost condamnat absolut ilegal și absolut ilegal pus să ispășească pedeapsa”, a spus procurorul.

Persons: Veaceslav Platon, Platon, Vladimir Plahotniuc, BEM, Ilan Șor, Morari, Economii, Plahotniuc ., de Justiție, Alexandr Stoianoglo, Stoianoglo, Șor, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon, Platon . Organizations: CSI, Municipal Chișinău, Moldova, Procuraturii, RM, Alliance Insurance Group, Apel, Curtea, de, Procuratura Locations: Căușeni, Republicii Moldova, Moldova, Republica Moldova, Economii, Moldovei, Ucraina, Procuraturii Anticorupție, Victoriabank, Chișinău, Banca, Bulgaria, Apel Chișinău, rejudecat

☆ DOC/ Platon susține că a depus o plângere la parchetul de pe lângă Curtea de Casație și Justiție din România împotriva președintei Sandu: solicită întoarcerea bunurilor puse sub sechestru. Reacția Pre
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Platon spune că solicită atragerea la răspundere penală a președintei Sandu pentru „comiterea împotriva lui a mai multor infracțiuni în vederea preluării ilicite a bunurilor ce-i aparțin”. Tot aici, Platon afirmă că a inițiat procedurile legale de recuperare a bunurilor puse sub sechestru odată cu sentința prin care a fost condamnat în dosarul fraudei bancare. Platon a publicat pe Facebook plângerea pe care afirmă că a depus-o în România. Decebal asupra cărora a fost aplicat sechestru, unul de 81,4 m.p., iar altul de 66,3 m.p. Acesta susține că Procuratura a anunțat deja că este nevinovat și că în cererea de revizuire depusă a fost solicitată achitarea sa.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Maia Sandu, Gabriela Scutea, Platon, Sandu, ., Elena Ceruța, Instanța, Decebal, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Facebook, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, de Justiție, Procuratura Generală, Procuratura, Judecătoria, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Chișinău, România, Moldova, Președinției, Curtea, Casație, României, . Moldova, Procuratura, rejudecat, Judecătoria Chișinău

☆ DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +10 min

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. ;83,12% din acțiunile „Asito” SA;87,27% din acțiunile „Alliance Insurance Group” SA și bunurile imobile ale companiei;100% din acțiunile S.C. Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar la 15 iunie 2020, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către acesta. Executarea în continuare a pedepsei de către Veaceslav Platon era însă condiționată de evoluția procedurii de revizuire a procesului penal, anterior deschisă de PCCOCS.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Vladimir Plahotniuc . Acuzatorii, Platon, Elena Ceruța, Elena, Vladimir Plahotniuc, Ion Crețu, Platon . Crețu, Veaceslav Platon ., Platon Veaceslav ., Plahotniuc, Instanța, Decebal, Maia Sandu, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Judecătoria, PDM, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, Procuratura Generală, Procuratura, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Judecătoria Chișinău, Chișinău, Moldova, Procuratura, rejudecat

☆ «Эти кредиты в один момент стали проблемными». Что рассказал в суде по делу Платона экс-замглавы Victoriabank
▼ + stars: | 2021-05-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +7 min

Бывший замглавы Victoriabank Корнелиу Гимпу дал в суде свидетельские показания по делу Вячеслава Платона. Тогда прокурор предложила показать Гимпу документ, который фигурирует в материалах дела. Он аозмутился тем, что в одном из репортажей NM с суда по делу Платона фигурировал подзаголовок «неуловимый Гимпу». ***По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 18 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Neghina, Bogdan, Корнелиу Гимпу, Вячеслав Платон, Гимпу, Платон, Нина Лозан, Артур Айрапетян, Елена Черуца, Плахотнюк, Людмила Вангели, Гимп, Айрапетян, Ольга Беженарь, Ион Крецу, Черуца, Александр Стояногло, Илан Шор Organizations: VB, ALFA Engineering, Banca de, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Cristal, Zenit, Banca de Economii, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca de Economii, Banca, Молдова, Буюкан, РМ

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ Вокруг активов Платона снова разгорелся скандал. При чем тут «Белый дом у озера» и Плахотнюк
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

NM разбирался, как вокруг активов Вячеслава Платона снова разгорелся скандал, и при чем тут Владимир Плахотнюк. По словам Платона, во время обратной сделки они с партнерами должны были передать Плахотнюку здание Дома мод и главное здание Asito. Кроме того, по словам Платона, за эти активы с ним расплатились деньгами, выведенными из Banca de Economii (BEM), но на момент совершения сделки он об этом не знал. О том, что в 2014 году за покупку здания Asito заплатили украденными из BEM деньгами, сообщали и в журналистских расследованиях. Эти средства, по данным RISE, перечислили на счет страховой компании Asito в Moldindconbank, который на тот момент контролировал Платон.

Persons: Interprimcolect Pavrapid, BEM, Asito BEM, Com, Kroll, Asito Moldindconbank, Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Владимир Русс, Владимир Плахотнюк, Чекан, Платон, Стояногло, Ион Крецу, Владимир Руссу, Руссу, Плахотнюк, Нина Ладыгина, Илан Шор, Шор Organizations: ALFA Engineering, Banca, Economii, Victoria Asigurări, Alliance Insurance, Banca de Economii, Calmview, Дом мод, Белый дом, СМИ, Прокуратура по борьба с оргпреступностью (), Апелляционная палата, Генпрокуратура, АВ Locations: ., Banca, Moldova, Чекан, Молдова, Кишинев

☆ В 2020 г. страховые компании получили прибыль в размере около 96 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Как сообщили агентству InfoMarket в Национальной комиссии по финансовому рынку, прибыль страховых компаний Молдовы (до налогообложения) в 2020 г. составила 95,96 млн леев, в то время как в 2019 г. их убытки составили 10,34 млн леев. ), Moldasig – 14,05 млн леев (против убытков в 20,44 млн леев в предыдущем году), Acord Grup – 11,3 млн леев (-13,7%), General Asigurari – 10,18 млн леев (сокращение в 20,5 раза), Donaris VIG – 10,1 млн леев (рост в 1,5 раза) и др. На конец 2020 г. общие активы страховых компаний Молдовы составили 3 млрд 173,9 млн леев (+2,5%). В 2020 г. страховые компании собрали премии на 1 млрд 452,9 млн леев (-10,6%) и выплатили возмещений на 596,39 млн леев (-8,8%), пишет InfoMarket. В 2020 г. они подписали новые премии на 0,6 млн леев и выплатили возмещения на 9,7 млн леев, а их прибыль до налогообложения составила 15,08 млн леев.

Persons: InfoMarket, Asterra, Asigurari –, Donaris VIG Organizations: Alliance Insurance, Asito, Национальная комиссия, НКФР Locations: Молдова

☆ Comisia Naţională a Pieţei Financiare – regulator al pieţei non-bancare – a restricţionat circulaţia valorilor mobiliare nou-emise de “MOLDASIG” SA
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) capital.market.md time to read: +6 min

Notă: R. Doboş este fost director financiar al CA “ASITO” SA cu antecedente penale pentru încălcări grave în gestiunea entităţii date). În context, se cuantifică concluzia potrivit căreia, în rezultatul tranzacţiei de împăcare din 02.03.2021, părţile însuşesc bunurile ce sunt înscrise pe conturile “MOLDASIG” SA (acţiunile nou-emise (Hotărârea CNPF nr. 15/4/2017)), delapidând averea statului, cu folosirea abuzivă a situaţiei de serviciu, prejudiciul material cauzat statului cifrându-se la valoarea de 88,3 mln. Astfel, Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani), arogându-şi atribuţii improprii, a dispus înlăturarea regulatorului (CNPF) de la exercitarea funcţiei de supraveghere a unui participant profesionist al pieţei. A se remarca, în acest sens: Curtea de Apel prin decizia din 04.02.2021 a menţinut în vigoare hotărârea Judecătoriei Râşcani, iar recursul declarat de “BELLEFOND INVEST LIMITED” a fost respins.

Persons: ROOK, Maxim, Doboş Organizations: ROOK INVEST, ROOK INVEST ”, SA, INSURANCE GROUP, Comisia Locations: Maxim Romaliischi, SA, neevaluat, 02.03.2021, cifrându, Chişinău, 06.11.2020, Ltd, 04.02.2021, Râşcani

☆ Платону удалось вернуть часть акций Moldasig. Но НКФР заблокировал их оборот
▼ + stars: | 2021-03-22 | by ( ) newsmaker.md time to read: +10 min

Регулятор намерен проверить обстоятельства, при которых почти половину акций Moldasig вернули бывшим акционерам, и нанесли этим ущерб государству на 88 млн леев. акций Moldasig. Речь идет о решениях, которыми НКФР обязала некоторых мажоритарных акционеров Moldasig продать 80% акций (450,1 тыс. В апреле 2017 года, после того как эти акционеры отказались продать акции, НКФР обязал компанию аннулировать эти акции и выпустить новые. В июле 2019 года вокруг продажи этих акций разгорелся скандал, после того как цена 80% акций Moldasig опустилась до 15 млн леев.

Persons: Moldasig, Rook, — Moldasig, Максим Ромалинский, Ромалинский, Руслан Добош, Добош, Овидиу Латиса, Иоана Папаруса, Михайло Гречка, Алена Усенко, Олеся Цуркану, Цуркану, Вячеслав Платон, Платон, Владимир Плахотнюк, Рышкановки, Виктор Коадэ, Игорь Додон Organizations: Moldasig Prodromos, Denton Enterprise, Prodromos, Rook, Denton Enterprise Ltd, Alliance Insurance, Denton, Kirkliston Management, Appolo, Peklo Management, Systems, Bristol, Нацкомиссия финансового рынка, Национальная комиссия финансовый рынок (НКФР), НКФР, Апелляционная палата, Демпартия, Совет безопасности, Совбез Locations: Moldasig, Румыния, Украина, Молдова, Рышкановки

☆ НКФР остановила оборот новых ценных бумаг, выпущенных MOLDASIG
▼ + stars: | 2021-03-12 | by ( ) capital.market.md time to read: +5 min

Судебный исполнитель начал примирительную сделку между бывшими акционерами компании MOLDASIG (которые, как раньше заявила НКФР, действовали согласованно) и Русланом Добош (не являющимся сотрудником MOLDASIG, не получившим оценку НКФР согласно критерию хорошей репутации и профессиональной добросовестности. Отметим, что ROOK INVEST Ltd не фигурирует в решениях НКФР как бывший акционер MOLDASIG SA, а ценные бумаги, принадлежащие PRODROMOS LIMITED и DENTON ENTERPRISE Ltd, были аннулированы, соответственно, исключены из Государственного реестра ценных бумаг. Таким образом, Кишиневский суд сектора Рышкановка, присвоив себе чужие полномочия, распорядился отстранить регулятора (НКФР) от исполнения функции надзора за профессиональным участником рынка. Следует отметить, что суд использовал разные подходы при рассмотрении похожих исков о применении мер обеспечения, поданных бывшими акционерами ASITO SA, ALLIANCE INSURANCE GROUP SA и MOLDASIG SA. Отметим, Апелляционная палата решением от 04.02.2021 оставила в силе решение суда сектора Рышкановка, а апелляция, поданная BELLEFOND INVEST LIMITED, была отклонена.

Persons: MOLDASIG, BELLEFOND, Руслан Добош, Максим Ромалийский, Р. Добош, Олеся Цуркан, Рышкановка Organizations: DENTON ENTERPRISE, MOLDASIG SA, – CA ASITO SA, DENTON ENTERPRISE Ltd, WESNA, ASITO SA, ALLIANCE, SA MOLDASIG SA, SA, НКФР, ЕЦД, Кишиневский суд, Апелляционная палата Locations: –, WINDON, Рышкановка

☆ В суде Буюкан продолжили допрос свидетелей по делу Платона
▼ + stars: | 2021-01-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +6 min

Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», вторично попросил суд перенести его допрос. В суде Буюкан 12 января состоялось очередное заседание по пересмотру первого дела Вячеслава Платона. Судьи отложили его допрос на 12 января, предупредив, что за отказ от дачи показаний его могут привлечь к уголовной ответственности. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Выступая в суде 12 января, Лилия Негина сообщила, что «примерно в 2010-2011 году» основала фирму Neghina Com, решив заняться бизнесом.

Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, СМИ, А Locations: Буюкан

☆ «Вы хотите меня убить?» В суде Буюкан продолжили допрос свидетелей по делу Платона
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +7 min

Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», второй раз попросил суд перенести его допрос. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Адвокат Платона Александр Берназ предложил зачитать показания Контиевского, которые он давал в 2016 году, во время первого рассмотрения дела в суде. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.

Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина, Александр Стояногло Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, Banca de Economii, СМИ, А, Апелляционная палата, ВСП Locations: Victoriabank, Banca, Буюкан, РМ

Search resuls for: "ALLIANCE INSURANCE GROUP"

25 mentions found