MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

Parlamentul European a adoptat miercuri, 24 aprilie, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Monitorizare la nivel centralPentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA) va fi înființată la Frankfurt. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice. Pachetul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) include cea de-a șasea directivă privind combaterea spălării banilor (AML) (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 împotrivă și 33 abțineri), regulamentul UE privind „cadrul unic de reglementare” (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 împotrivă și 32 abțineri) și regulamentul privind Autoritatea pentru combaterea spălării banilor (AMLA) (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 împotrivă și 38 abțineri). Legile trebuie să fie adoptate oficial și de către Consiliu, înainte de a fi publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Persons: AMLA Organizations: Parlamentul European, UE, Parlamentul Locations: Frankfurt, Europei

☆ Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor
▼ + stars: | 2024-04-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: APParlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilorParlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, scrie Agerpres. De asemenea, legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte. Pentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLA) va fi înfiinţată la Frankfurt. Pachetul privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului include cea de-a şasea directivă privind combaterea spălării banilor (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 voturi împotrivă şi 33 de abţineri), regulamentul UE privind "cadrul unic de reglementare" (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 voturi împotrivă şi 32 abţineri) şi regulamentul privind AMLA (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 voturi împotrivă şi 38 abţineri). Legile trebuie să fie adoptate oficial şi de către Consiliu, după care vor fi publicate în Jurnalul oficial al UE.

Persons: AMLA Organizations: Parlamentul European, Agerpres, UE Locations: UE, Strasbourg, jurnaliştii, Frankfurt

☆ В какой стране разместится Европейское агентство по борьбе с отмыванием денег
▼ + stars: | 2024-02-24 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Финансовый центр Германии Франкфурт станет местом расположения штаб-квартиры нового агентства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег после достижения договоренности между представителями стран-членов блока и Европейского парламента. Франкфурт обошел конкурентов в лице Парижа, Брюсселя, Мадрида, Дублина, Риги, Вильнюса, Вены и Рима в борьбе за размещение новой структуры, обозначенной аббревиатурой AMLA (Anti-money laundering authority). В задачи AMLA будет входить, в частности, надзор и координация деятельности национальных органов по выявлению и пресечению подозрительной трансграничной деятельности. Министр финансов Германии настоял на том, чтобы Франкфурт, финансовый центр страны, принял у себя AMLA, отмечает Noi.md со ссылкой на dcnews.ro. AMLA будет играть ключевую роль в борьбе с незаконной финансовой деятельностью в ЕС.

Persons: Noi.md Organizations: Финансовый центр, Европейский парламент Locations: Германия, Франкфурт, Европейский союз, Париж, Брюссель, Мадрид, Дублин, Рига, Вильнюс, Вена, Рим, ЕС, Бельгия

Unele ţări, ca Franţa, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile în lichid. Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente, foarte disparate, în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate ”dubioase”. Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului - impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Comisarul european însărcinat cu Servicii Financiare Mairead McGuinness salută ”o etapă important în lupta împotriva banilor murdari din UE”.

Persons: Vincent Van Peteghem Organizations: UE, Parlamentul, Comisia Europeană Locations: Franţa, Austria, Germania

☆ Franța vrea să găzduiască agenția UE pentru combaterea spălării banilor
▼ + stars: | 2023-11-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: euobserver.comFranța vrea să găzduiască agenția UE pentru combaterea spălării banilorMinistrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a pledat vineri în favoarea găzduirii de către capitala Franţei a agenţiei UE pentru combaterea spălării banilor (AMLA), spunând că Parisul are deja experienţă, fiind un centru al luptei contra banilor murdari. În 2021, statele membre UE au convenit supra înfiinţării unei agenţii dedicate coordonării eforturilor de combatere a spălării banilor în blocul comunitar, după ce sancţionarea de către autorităţile naţionale s-a dovedit a fi de durată şi inconsecventă. „Candidatura noastră este un semn al voinţei noastre de a merge mai departe în lupta contra finanţării terorismului”, le-a spus ambasadorilor UE ministrul francez de Finanţe. „În ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, cel mai bun ecosistem european este la Paris. Este un fapt, şi acest ecosistem va asigura succesul agenţiei”, a declarat Le Maire.

Persons: Bruno Le Maire, Le Maire Organizations: UE, francez, Europeană, Autoritatea Europeană, OCDE, Agerpres Locations: Franța, Franţei, UE, Paris, Franţa, Germania, Frankfurt, Spania, Lituania, Irlanda

☆ Миллионы Шора и «команда ботов». Кто и на что тратит рекламные бюджеты в Facebook в Молдове
▼ + stars: | 2023-07-21 | by ( Наталья Титова | ) newsmaker.md time to read: +14 min

Большая часть из них потрачена на продвижение рекламы, связанной с признанной неконституционной партией «Шор», ее лидером, беглым олигархом Иланом Шором и организованными его партией антиправительственными протестами. Страница уже удалена, но сохранилась в библиотеке рекламы Facebook (скрин)— Гагаузия вперед (источник финансирования — Гагаузия вперед). потратили на продвижение страницы партии на русском языке. потратили на продвижение страницы Майи Санду (последний запущенный креатив датируется ноябрем 2020 года). Вячеслав Платон и «свободная Молдова»За последние три года на продвижение страницы «Вячеслав Платон: за свободную Молдову» было потрачено €44,3 тыс.

Persons: — —, —, Glada, Amla Raynu, Lucia Naumova, Ekaterina Baciu, Alana Meecanogu, Nicole Espinova, Edward Balan, Safiya, Igunusu, Samira, — Morari.live, Cristina Latysheva Amina Maga, €, Илан Шор, рекламуЗа, Шор, Марина Таубер, Виолета Иванова, Шора, Евгения Гуцул, Гуцул, Майя Санду, Дан Перчун, Андрей Спыну, Игорь Гросу, Михая Попшой, Вячеслав Платон, Платон, Наталья Морарь, Ренато Усатый, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Дорин Речан Organizations: Facebook, Meta, PAS, PAS Chișinău, Шор, Библиотека рекламы, За процветающую Гагаузия, санктпетербург, Наша Партия, Развитие и Объединения Молдовы, Молдова Locations: Moldova, Moldova MoldovA, Meta, Молдова, США, Великобритания, Кишинев, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Украина

Search resuls for: "AMLA"

6 mentions found