Ei au avut abilitățile necesare: inventivitate, creativitate, gândire rapidă, motivație, abilitatea de a interacționa cu alții și a conduce, precum și o atracție naturală, dacă nu misterioasă, de a risca.
Trebuie să înțelegem cum acționează infractorul pentru a investiga și a dezvălui în mod eficient activitățile ilegale ale acestuia.
Spălătoria Troica a fost gândită pentru a ascunde oamenii din spatele acestor tranzacții și a fost descoperită de OCCRP și partenerii săi în urma analizei atente a datelor și investigațiilor temeinice.
Aici indexăm informații despre companii, proprietăți, conturi bancare, procese în instanță, scurgeri de informații și multe alte conținuturi.
În ultimele decenii crima organizată transfrontalieră a fost cu mulți pași înaintea organelor de drept, a reporterilor de investigație și a activiștilor.
Persons:
Paul Radu, Drew Sullivan, Jefferson Santos, Infractorii, FinCENFiles, OCCRP, Reza Zarrab, Zarrab, Nitu, Spălătoria, Riviera, GRM, Reza, Ann Kiernan
Organizations:
Panama Papers, Jefferson, Unsplash, Deutsche Bank, Organizației Națiunilor Unite
Locations:
Panama, Luxemburgul, OCCRP, Letonia, Rusia, Iranului, Baku, Azerbaidjan, Iran, Turcia, SUA, străinătate, Europa, Mexicului, Mexic, Statele Unite, azeră