Администратор компании-призрака, нанесшей ущерб Banca de Economii на сумму около 3,7 млн леев (более 310 тысяч долларов), приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на испытательный срок в 5 лет.
Согласно материалам дела, все произошло в декабре 2011 года, когда друг обвиняемого попросил открыть на его имя компанию, предложив сумму в 200 долларов.
После создания компании гражданин вместе со своим другом отправился в филиал АО Banca de Economii, где получил кредит в размере 4,4 млн леев, отмечает Noi.md со ссылкой на deschide.md.
Позже часть денег была переведена на банковский счет, а на следующий день на счет компании было переведено около 3,7 млн леев – сумма, которая в тот же день была переведена на счет компании-нерезидента.
Он заявил, что открыть компанию его попросил друг, которому он передал печать компании.
Organizations:
Banca, Кишиневский суд, АО, Апелляционная палата
Locations:
Economii, Кишинев