MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 10 ani de la „frauda bancară”. Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( Mariuța Nistor | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Am pus conducerea la curent despre faptul ca Banca Socială, Unibank și Banca de Economii utilizau mijloacele foarte intens la cumpărarea valutei, din contul lor plecând lei. Și era evident faptul că la Banca Socială, Unibank și Banca de Economii se întâmpla ceva suspect. ), nu am putut interveni.” Drăguțanu mai adaugă că „pe parcursul anului 2014, BNM a comunicat informația (privind situația critică din cadrul băncilor, n.r.) De această dată însă, conexarea s-a produs la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. „Acest material a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ion Munteanu, Silvia Lizanciuc, Adrian Țurcanu, Platon ., Lizanciuc, Economii ., Dorin, BNM, Dorin Drăguțanu, Platon, Plahotniuc, Țurcanu, BEM, Viorel, Natalia Rahuba, Sturzu, Emma Tăbîrță, conexarea, inculpatului, Munteanu Organizations: Naționale, Judecătoria, Moldovei, Banca, Sociale, Procuratura, Banca Socială, Statelor Unite Locations: Judecătoria Chișinău, Economii, BNM, n.r ., Chișinău, Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Banca, Statelor, Statelor Unite ale Americii

☆ Швейцарский суд отклонил жалобу Плахотнюка, пытающегося вернуть арестованную виллу жене
▼ + stars: | 2024-09-25 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

«Дело было основано на запросе о международной правовой помощи, поданном Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам», — отмечает Антикоррупционная прокуратура. Как рассказала Антикоррупционная прокуратура, в 2020 году Апеллляционная палата Кишинёва выдала ордер на арест недвижимости в Швейцарии, бенефициарный владелец которой — Плахотнюк. Виллу приобрели в ноябре 2012 года за 25,2 млн швейцарских франков (более 500 млн леев). На следующий день сумма в размере 25,2 млн швейцарских франков была переведена на банковский счет на имя юридического лица, бенефициаром которого является жена Владимира Плахотнюка. В период с 2020 по 2023 год Антикоррупционная прокуратура предоставила швейцарским властям «всю информацию, необходимую для процедуры ареста».

Persons: Влад Плахотнюк, Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Ион Мунтяну, Мунтяну, Илан Шор Organizations: TV8, Banca, Апелляционная палата, Федеральный уголовный суд, Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, Апеллляционная палата, РМ, Агентство по возвращение активов, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Швейцария, Женева, Кишинев, Нидерландах, США, Женевское озеро, Молдова

☆ Soția lui Plahotniuc, învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale. Vila familiei oligarhului rămâne sub sechestru
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Cazul a avut la bază cererea de asistență juridică internațională formulată de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Cronologia faptelor, potrivit PA:În septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis un mandat prin care a dispus autorizarea punerii sub sechestru a unui bun imobil din Elveția, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc. Următoarea zi, o sumă de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată către un cont bancar în numele unei persoane juridice, a cărui beneficiar este soția lui Vladimir Plahotniuc. În aceeași zi, suma de 25 200 000 de franci elvețieni a fost transferată pentru achiziția vilei pe malul lacului Geneva. La 31 martie 2023, Ministerul Public al Confederației Elvețiene a ordonat blocarea în registrul funciar a dreptului de înstrăinare a bunului.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc . Organizations: Tribunalul Penal Federal Elvețian, PA, Procuratura, Ciocana, BC, S.A, BC Banca, Ministerul Public, Confederației Elvețiene, Penal, elvețian Locations: Geneva, Elveția, Judecătoria Chișinău, Olanda, Procuratura Anticorupție, Elveției, Republicii Moldova, S.A

☆ В Швейцарии конфисковали виллу жены Плахотнюка
▼ + stars: | 2024-09-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Власти Швейцарии конфисковали роскошную виллу жены молдавского олигарха Плахотнюка в Женеве. По данным издания, Швейцария оказывает юридическую помощь Молдове, расследующей серию предполагаемых растрат и рисков, связанных с женой беглого олигарха. Точнее, из средств олигарха Плахотнюка, в отношении которого в Молдове возбуждено уголовное дело за отмывание денег. Подробнее: Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озераСпустя несколько месяцев в Швейцарии арестовали виллу беглого олигарха, о чём сообщала глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Генпрокуратура ещё в 2020 году заявила о том, что имущество бывшего лидера Демпартии на сумму более 160 млн леев арестуют власти Румынии, Франции и Швейцарии.

Persons: Le, Плахотнюк, К., Вероника Драгалин, Драгалин, Илан Шор Organizations: Banca, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Демпартия, Сбербанк Locations: SA, Banca, Economii, Швейцария, Женева, Молдова, Везеназе, США, Женевское озеро, Женевский озераСпустя, Румыния, Франция

☆ Веттинг наносит удар по расследованию банковского мошенничества. Что говорит Ион Мунтяну
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Процесс веттинга, направленный на проверку добросовестности прокуроров, затронул расследование одного из самых сложных уголовных дел в Республике Молдова – банковского мошенничества. «Если говорить о конкретных уголовных делах, то по итогам веттинга из системы ушли 10 прокуроров, 25% прокуроров, не все из них работали в Антикоррупционной прокуратуре. Женщина решила не участвовать в этом процессе веттинга», – отметил Мунтяну. Ситуация вынудила назначить другого прокурора, которому теперь предстоит изучить 800 томов дела по 250 страниц каждый, чтобы продолжить расследование. «Я назначил другого прокурора, которому остается только сесть, изучить дело и продолжить расследование.

Persons: Ион Мунтяну, Мариана Ботезату, Мунтяну Organizations: Banca, Антикоррупционная прокуратура Locations: Socială, Республика Молдова

☆ Веттинг бьёт по делу о краже миллиарда — генпрокурор Мунтяну
▼ + stars: | 2024-09-23 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Процесс веттинга, призванный проверить честность прокуроров, повлиял на расследование одного из самых сложных уголовных дел в Молдове — о банковском мошенничестве. В эфире телепередачи генпрокурор Ион Мунтяну сообщил, что наиболее хорошо знакомая с делом прокурорка Мариана Ботезату решила не участвовать в веттинге и подала в отставку. Госпожа решила не участвовать в этом процессе проверки», — сказал генеральный прокурор Ион Мунтяну в эфире передачи Cutia Neagră PLUS. Хотя с момента кражи миллиарда прошло уже 10 лет, генпрокурор заявил, что расследование будет продолжено:«У нас есть исключительно серьёзные факты. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: Ион Мунтяну, Мариана Ботезату, Мунтяну, Илан Шор Organizations: Banca, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Банковские счета Шора, Таубер, Плахотнюка заблокирует правительство. В списке и замбашкана Виктор Петров
▼ + stars: | 2024-08-02 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +4 min

Межведомственный совет по надзору, обеспечивающий реализацию так называемого «Закона Магнитского» в Молдове, принял решение заблокировать средства, которыми владеют или контролируют 11 лиц, находящиеся под международными санкциями за дестабилизацию ситуации в стране. В этом списке беглые олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк, депутатка от признанной незаконной партии «Шор» Марина Таубер, а также заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров. Решение Совета вступило в силу на следующий день после принятия — в пятницу, 2 августа, после публикации в «Официальном мониторе», пишет Ziarul de Gardă. Известно, что он вместе с Иланом Шором организовывал и участвовал в насильственных протестах 20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группировку для «защиты» демонстрантов, применявших насилие); Марина Таубер (депутат от бывшей партии «Шор».

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Марина Таубер, Виктор Петров, Шор, Георгий Кавкалюк, Илан Шором, Игорь Чайка, Кирилл Гузун, Дмитрий Милютин, Арина Коршикова, Думитру Китороагэ, Мария Албот, Евгения Гуцул Organizations: TV6, Banca, Межведомственный совет по надзору, Шор, Совет, Государственная налоговая служба, Межведомственный совет, Генеральный инспектората, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Народный щит, Управление оперативной разведки, ФСБ, Ассоциация «Народный щит Locations: TV6 Orhei, Banca Socială, Молдова, Гагаузия, ЕС, МолдовеИлан, Москва, РФ, Россия, Республика Молдова, Приднестровский регион, Бельц, Евросоюз

☆ Примару Тараклии запретили въезд в Румынию
▼ + stars: | 2024-07-08 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +1 min

Примару Тараклии Вячеславу Лупову запретили въезд в Румынию. Вячеслав Лупов — мэр Тараклии от партии “Шор”, на второй срок баллотировался как независимый кандидат. Подробности:Весной этого года журналисты ZdG подробно разобрали список из 116 человек, которым весной запретили въезд в Румынию. Большинство из них являлись членами или сторонниками партии «Шор», объявленной неконституционной, а также её клонов — партий «Шанс» и «Возрождение». Кому запретили въезд в Румынию и за чтоnokta

Persons: — “, Kroll, MC Doni, nokta, Примару Тараклии Вячеслав Лупов, Лупов, Примар, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, Вячеслав Лупов, Шор, Тимати Organizations: Facebook, Banca Sociala —, Star, Служба информации и безопасности, Шор, Шанс, Возрождение Locations: Румыния, Болгария, Тараклии

☆ „Credeţi că deputatul nu are mânuţa pusă la ceea ce a făcut ministrul pe Eminescu?” Scenariul spectacolului „Invizibil”, care s-a lăsat cu scandal, publicat integral
▼ + stars: | 2024-06-27 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +109 min

PERFORMER 2La colț, pe strada Mihai Eminescu 52, este un conac, monument de arhitectură, care a fost al teatrului. ACUZAREADeci și fără bani și cu bani tot devii corupt… Noi am înțeles. Știu cazuri concrete cu preoți care o avut și intimidări și atacuri asupra familiei… Da, o fost lucruri groaznice. Și educatorul face adunări cu părinții să li se lămurească – „aiștea-s copiii lor”, măcar că-s a statului copiii, și a țării, da’ n-are importanță! Și cînd i-am arătat pe acte, el a înțeles și a retras proiectul.

Persons: David Schwartz, Maria Anton, Radu, Grigoriu, Ion, Liuba Roman, Dorina Tataru, Irina, Performerii, SONG, Mihai Eminescu, Eminescu, Domnul, ., Eu, Facebook, Hristos, Petru, Matei, . Nu, David, Dumnezeu, Poți, Îi, banu, cela, politicul, Mori, nică, Aha, Bebe, Bebe ?, dînșii, Doamna, Concret, Ea, Ivanov, Ok, EDUCATOAREA, bărbiță, Obstetricianul, Da ., chimistă, . Ea, lora ., Vrei, Verona, . MACK, ! Mack, Goldman, Sachs, August, deponenți, Șiș, Bun, Tu, Hong Kong . Luxemburg, . Haideți, Egipt . Tatu, Șohadh, Hai, Abraham Lincoln, Performerele, Sandu, Vitalie, Iulia Popovici, Popovici, Vasile Ernu, Paul, Ovidiu, Maia Sandu, Andrei Năstase, Doru Petruți, Adela Răileanu, Sergiu Prodan, Schwartz, Consiliera, Angela Brașoveanu, Nicolae Eșanu, Emilian Crețu, Ion Jitari, Totodată, Năstase, Brașoveanu, Prodan Organizations: Luceafărul, Facebook, Apărării, CNA, lora, Gazprom, !, SONG, Banca Socială, Banca Națională, Banca, Națională, Hong, DNA, neinteligibil, Banca Mondială, Ministerul Justiției, Ministerului Culturii, RM Locations: Republica Moldova, Chișinău, Com, Chişinău, România, Moldova, Republicii Moldova, Italia, Europei, Franța, moldovean, frontier, ăăă, Parchet, dirigintă, dumnevoastră, oncolog, pansată, America, Țara, Banca, Economii, Cipru, Dubai, Britanie, Hong Kong, Elveția, Irlanda, Insulele Virgine Britanice, Singapur, Olanda, Statele Unite . Elveția, pășind, american, rusească, Giurgiulești, Egipt ., Mesopotamia, Grecia, București, român, Ucraina, Europa, viceminitru, Veneția, UE

☆ Экс-сотрудника антикоррупционных органов подозревают в отмывании денег для Шора — Rise Moldova
▼ + stars: | 2024-06-03 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Виктор Гуцуляк — экс-сотрудник Наццентра по борьбе с коррупцией, инспектор таможни и Федерации футбола Молдовы, а также бывший муж фигурантки санкционного списка ЕС Марии Албот, которого несколько лет подозревают в отмывании денег для Шора. С 2000-х годов Гуцуляк работал в силовых и антикоррупционных структурах Молдовы, в том числе в предшественнике Наццентра по борьбе с коррупцией. С 2021 года его заподозрили в отмывании денег для Шора. Кроме того, Гуцуляк — бывший муж Марии Албот, экс-депутатки парламента от партии «Шор», акционерки Banca Socială и фигурантки санкционного списка ЕС. Как выяснил проект Rise Moldova, именно Гуцуляк перевёл на банковские счета Шведа в Казахстане более 1 млн евро в виде займа.

Persons: Виктор Гуцуляк, Мария Албот, Шор, Гуцуляк, Наццентра, Андрей Гончаренко, Шора, Игорь Швед, Швед Organizations: Moldova, Banca Socială, Федерация футбола, Шор Locations: Молдова, ЕС, Молдова (СИБ), Гуцуляк, Кишинев, Израиль, РФ, Казахстан, Россия

☆ Экс-вице-президент Moldindconbank «не считает», что Плахотнюк влиял на решение о кредите для Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-05-21 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +3 min

В суде по делу о банковском мошенничестве заслушали нового свидетеля, бывшего заместителя председателя правления, первого вице-председателя Moldindconbank Виталия Грозу. Он рассказал, как Banca de Economii (BEM) запросил у Moldindconbank кредит $10 млн, и усомнился, что Плахотнюк мог повлиять на это решение. В ответ свидетель сказал, что «не знает и не считает, что он [Плахотнюк] влиял на это». В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Persons: BEM, Виталий Грозу, Плахотнюк, Гроза, Лучиан Рогач, Владимир Плахотнюк, Александр Сверинюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Дорин Дрэгуцану, Ион Стурзу, Эмма Табирцэ, Ион Ропот, Виорел Биркэ, Дмитрий Цугульский, Наталья Рагуба Organizations: Banca, Sociale, Сбербанк, Национальный банк, Демократическая партия Locations: Economii, Banca, Banca de Economii, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Dosarul „Frauda bancară”: Avocatul lui Plahotniuc a cerut excluderea uneia dintre cele mai importante probe
▼ + stars: | 2024-03-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: Jurnal.mdDosarul „Frauda bancară”: Avocatul lui Plahotniuc a cerut excluderea uneia dintre cele mai importante probeAvocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a cerut instanței excluderea uneia dintre cele mai importante probe din dosarul „Frauda Bancară”. Maria Ursu Gheorghe ar fi povestit anchetatorilor mai multe detalii despre bunurile deținute de Vladimir Plahotniuc și cum acestea au fost înstrăinate persoanelor terțe. Și avocatul Vasile Nicoară a cerut magistraților excluderea unei probe din dosar. Aceste probe nici nu puteau fi prezentate în instanța de judecată”, a spus Nicoară. Cauza penală în care Vladimir Plahotniuc are statut de învinuit a fost conexată cu dosarul numit generic „Frauda Bancară”, în ianuarie curent.

Persons: Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc, Lucian, Maria Ursu, Lucian Rogac, acuzatorul, Alexandru Cernei, Vâzdoga, Vasile Nicoară, Nicoară, Vladimir Palhotniuc Organizations: PD, Banca Socială

☆ Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii
▼ + stars: | 2024-03-19 | by ( ) nokta.md time to read: +8 min

Остальную часть аванса рассчитали как штрафы в пользу компании Андронаки. За 4,6 млн леев компания «Impecabil Grup» приобрела у Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. «Seppota Services» затем перевела деньги компании «Embraer» на приобретение модели самолета «Legacy 650». В январе 2024 года самолет, купленный на деньги BEM зарегистрировали в РФ в частной собственности. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.

Persons: BEM, BEM ., Botnari, Владимир Андронаки, Константин Ботнарь, Василий Ботнарь, РышкануДерожинской, Владимир Адронаки, Илан Шор, Андронака, Анатолий Блонски, Владимир Андронака, Андронаки, Владимир Плахотнюк, Анастасия Ботнарь, Василе Ботнаря, Надежда, Наталья Ботнарь, Плахотнюк, Лаурентий Ботнарь, Надежда Андронака, Вероника Драгалин Organizations: Porsche Cayenne Land Rover, BMW, Banca, Palace, ДПМ, Служба информации и безопасности (СИБ), Минкульт, Демпартия, СИБ, источниковНе, Кембриджский университет, Демократическая партия, Интерпол, Антикоррупционная прокуратура, Сбербанк Locations: Banca, Economii, Banca de Economii, РМ, Кишинев, РышкануДерожинской, Молдова, Россия, Балканская, Латвия, Кипр, РФ, Москва, Дубай, Каир, Великобритания, Лондон, Швейцария, ЛондонеКонстантин Ботнарь, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Cele nouă vieți ale Marinei Tauber: un dosar în care a fost scoasă de sub urmărirea penală, unul care încă se investighează și altul aflat pe masa magistraților
▼ + stars: | 2024-03-15 | by ( Oxana Rosca | Oxana Roșca | ) www.zdg.md time to read: +18 min

Deputata Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară de nouă ori, în ultimii șase ani, prima dată în 2019, iar ultima dată la 14 martie 2024. Episod din dosarul Frauda bancarăPrima cauză penală în care a fost cercetată Marina Tauber a fost prezentată în Parlament de Dumitru Robu, la 16 septembrie 2019. Apostolova a ajuns la spital atunci după ce, la câteva ore de la reținere, i s-ar fi făcut rău și a fost solicitată o ambulanță. La etapa actuală, urmărirea penală în această cauză penală ce-o privește pe Marina Tauber și partidul politic „Șor” este finisată”, a menționat Muneanu. Niciunul dintre dosarele în care Procuratura Generală a solicitat ridicarea imunității lui Ilan Șor nu a fost expediat în instanță.

Persons: Tauber, Dumitru Robu, Ion Munteanu, Alex Buretz, Apostolova, Robu, Ilan, Ilan Șor, Șor, Marina, Moldova Marina, Filip, Munteanu, Marina Tauber Organizations: Marina Tauber, Anticorupție, Banca Socială, Tauber, Procuratura Generală, Marinei, Partidului Politic, Parlamentul, Apel Chișinău, Procuratura Locations: Deputata, Tauber, străinătate, Marina Tauber, Moldova, Marina, Moldova Marina Tauber, Economii, Republicii Moldova, inculpată, Republicii Moldova Marina Tauber, Federația Rusă, Chișinău, Procuratura, Marinei Tauber, Bălți, Tauber Marina

☆ Троих задержанных по делу о незаконном финансировании партий в Молдове поместили в СИЗО
▼ + stars: | 2024-03-10 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Трое фигурантов дела о незаконном финансировании партий в Молдове, задержанных в марте, помещены в СИЗО, сообщила Антикоррупционная прокуратура. Представители партии «Шанс» и депутатка Марина Таубер подтвердили, что один из арестованных — Андрей Галацкий, он приходится шурином советнику башкана Гагаузии Павлу Вережану и баллотировался на пост мэра Крикова. В воскресенье Таубер разместила в соцсетях фото с Галацким, доставленным в суд, который принимал решение о мере пресечения. Марина Таубер — депутатка и близкая соратница беглого олигарха и осуждённого преступника Илана Шора, которая и сама проходит по этому делу подозреваемой — назвала обвинение против Галацкого «сфабрикованным», передаёт ZdG. Андрей Галацкий — шурин экс-мэра Оргеева Павла Вережану, агент недвижимости, баллотировавшийся в мэры Крикова.

Persons: Марина Таубер, Андрей Галацкий, Павел Вережан, Таубер, Галацкий, Илан Шор, Оргеев Павел Вережану, Леонид Вака, Вака, Игорь Бородин, Шор Organizations: СИЗО, Антикоррупционная прокуратура, Шанс, Комиссия по ЧС, Служба госохраны Locations: Молдова, Гагаузия, Криков, Оргеев

☆ ZdG: по подозрению в сговоре с Шором задержаны шурин Павла Вережану и экс-сотрудник госохраны
▼ + stars: | 2024-03-07 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

В числе задержанных за сговор с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, — экс-сотрудник госохраны Леонид Вака, а также агент недвижимости, автор предвыборных роликов на выборах мэра в Криково Андрей Галацкий, сообщает газета ZdG со ссылкой на источники. Однако источники ZdG утверждают, что среди задержанных — упомянутые выше Андрей Галацкий и Леонид Вака. Андрей Галацкий баллотировался в мэры города Криково при поддержке партии «Шанс», связанной с Иланом Шором, известен в публичном пространстве благодаря забавным видеороликам, которые он публиковал во время своей избирательной кампании. С Иланом Шором его связывает не только партия «Шанс», но и то, что он является шурином бывшего мэра Оргеева Павла Вережану, который также связан с командой Илана Шора. Леонид Вака, второй задержанный, — бывший сотрудник Службы государственной охраны и безопасности.

Persons: Илан Шор, Леонид Вака, Андрей Галацкий, Виорел Чернэуцяну, Чернэуцяну, Чернэуцану, Павел Вережану, Игорь Бодорин, Шор Organizations: Banca, Служба государственной охраны, Генеральный инспектората, Шанс, Комиссия по чрезвычайным ситуациям, Служба государственной охраны и безопасности Locations: Криково, Израиль, Оргеев, Оргеева

☆ «Я не мог взять этот миллиард!» В Гагаузии разносят газеты, оправдывающие Шора — вспоминаем, за что Шор получил 15 лет
▼ + stars: | 2024-03-06 | by ( Елена Челак | ) nokta.md time to read: +18 min

При этом фактически влиять на деятельность трёх банков Шор начал гораздо раньше через подставных акционеров. Ключевые сделки, приведшие к банкротству банков, согласно отчету, произвели представители “группы Шора” (беглого олигарха Илана Шора, лидера неконституционной партии “Шор”). Когда в сентябре 2010 года общая сумма фактического долга “группы Шора” начала отслеживаться НБМ, всего десять компаний подозревались во взаимосвязи с “группой Шора». Количество установленных активных компаний группы Шора выросло с 2010 по 2014 год, и к октябрю 2014 года равнялось 39 (см. Случайно или нет, но именно такую сумму — 5,2 млрд леев — Шор в своей газете обещает вложить в бюджет страны.

Persons: Илан Шор, Шор, шоран, Ион Русу, Майи Санду, Плахотнюк, Регина Апостолова, Марина Таубер, Виорел Мельник, Оргеев Илан Шор, Вячеслав Лупов, Филат, Влад Филат, Иону Русу, Влад Плахотнюк, Илан Шора, Шора, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: Шор, ШораПод, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ, миноритарийСогласно, Нацбанк, разОбщая, Газпромбанк, Интерпромбанк, Алеф Банк, ВЕМ, Таможенная служба, Филату, Апелляционная палата, ФСБ, ШОР, Демократическая партия Locations: Гагаузия, Молдова, США, Россия, Украина, лицЖелтым, Тараклии, ШораИлан, Израиль, Кишинев, Великобритания, Евросоюз, Канада, Норвегия

☆ Беглый олигарх Илан Шор может переехать в Россию
▼ + stars: | 2024-02-14 | by ( Зоя Дубаева | ) nokta.md time to read: +3 min

Лидер запрещённой в Молдове партии Илан Шор, беглый депутат, проживающий сейчас в Израиле, рассматривает возможность переезда в Россию. Илан Шор — супруг известной российской певицы Жасмин, проживающей с детьми в Москве, — вскоре может переехать жить в Россию. В июне 2017 года Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях. По результатам февральских выборов 2019 года, будучи главой партии «Шор», он стал депутатом, но в июне того же года покинул стран. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит экс-глава Демпартии Влад Плахотнюк — один из богатейших бизнесменов Молдовы.

Persons: nokta, Илан Шор, Жасмин, Леонид Калашников, Шора, Илану Шору, Шор, Влад Плахотнюк, Плахотнюк Organizations: Washington Post, —, Economii, Banca Sociala Unibank, РИА Новости, Госдума, СНГ, Интерпол, Коммерсантъ, Генпрокуратура, ФСБ, Кремль, Шор, Демпартия Locations: Молдова, Израиль, Россия, Москва, РФ, США, ЕС, Молдавия, Кишинев

☆ Высшая судебная палата признала часть дела о «краже миллиарда» неконституционной
▼ + stars: | 2024-02-14 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +2 min

Высшая судебная палата удовлетворила запрос о признании части дела о «краже миллиарда» неконституционной. Заявление подали адвокаты беглого олигарха Илана Шора. Теперь Высшая судебная палата собирается направить наш запрос в Конституционный суд. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования.

Persons: Илан Шор, Шор, Аурелиу Коленко, Коленко Organizations: Banca, Высшая судебная палата, Конституционный суд, ВСП, Апелляционная палата, Сбербанк Locations: AGORA, Banca, Economii, Кишинев (АП), Кишинев, Молдова, США, Соединенном Королевство, Гонконг

☆ Сотрудников Нацбанка Молдовы, проходящих по делу о банковском мошенничестве, отстранили от работы
▼ + stars: | 2024-02-05 | by ( Михай Енеску | ) nokta.md time to read: +2 min

Сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ) Ион Ропот и Руслан Грате, проходящие по делу о банковском мошенничестве, были отстранены от работы. Об этом глава НБМ Анка Драгу заявила изданию Deschide, отметив, что «принцип репутации имеет большое значение». «Помню, как бывший глава НБМ на парламентских слушаниях 21 декабря 2023 года заявил, что отстранить их невозможно. Напомним, нескольких сотрудников НБМ обвиняют в «защите» беглого олигарха Илана Шора во время операций с кредитами, которые привели к дефолту трех крупнейших банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Впоследствии Руслан Грате остался в НБМ в качестве эксперта-консультанта в отделе платежных систем.

Persons: Ион Ропот, Руслан Грате, Анка Драгу, Раду Мариан, Драгу, Илан Шор, Шор, Виорел Бырка, Эксглава Виорел Бырка Organizations: Banca, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ Locations: Socială, Economii, Moldova, Banca, Республика Молдова, Молдова, США

☆ Angajații BNM inculpați în dosarul „Frauda Bancară”, suspendați din funcție. Marian: „Armașu spunea că suspendarea lui Ropot și Grate nu e posibilă”
▼ + stars: | 2024-02-05 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Igor Dodon | ) unimedia.info time to read: +4 min

„Angajații BNM care sunt inculpați în acest dosar deja au fost suspendați din funcție, începând cu data de 31 ianuarie. Și aici punctul meu de vedere a fost foarte clar, nu fac decât să exprim abordarea europeană, internațională. „Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a anunțat public că angajații BNM reținuți și cercetați în dosare penale legate de frauda bancară - Ion Ropot și Ruslan Grate, au fost suspendați din funcție. Grate a fost desemnat de BNM în instanță pe un episod de condamnare a lui Șor de aprox 2.5 miliarde lei. În pofida faptului că grupul de urmărire penală a documentat vinovăția și implicarea în frauda bancară a acestuia, Guvernatorul Armașu nu a întreprins acțiuni în vederea revocării (în conformitate cu art.

Persons: Anca Dragu, Marian, Radu Marian ., Octavian, Grate, Șor, BEM, Viorel Bîrcă, Sturzu Organizations: Șor, Banca, Banca Socială, Moldovei Locations: Moldova, Unibank, SUA, de Economii, Economii

La cinci ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova acesta este de negăsit, iar proprietățile sale stau la adăpostul justiției nereformate moldovenești, relatează Deutsche Welle. În cadrul acestei cauze penale a fost aplicat sechestru pe bunuri ale lui Vladimir Plahotniuc în valoare totală de peste un miliard de lei. Acest dosar a fost pornit în primăvara anului 2020 și a ajuns în instanță în septembrie 2022. În plus, vila de lux a lui Plahotniuc din Elveția a fost pusă sub sechestru. Imobilul a fost cumpărat în 2011, cu aproximativ 26 de milioane de euro (echivalentul bugetului pentru 13 ani al Procuraturii Anticorupție din Moldova).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Șor, Plahotniuc, Ilan, Plahotniuc . Judecătorul, BEM, Dorin Recean, Vasile, Ion, El, Plahotniuc . Totuși, Vladimir Andronachi, Anatolie Blonschi Organizations: Deutsche, Parlamentul, SA, Ciocana, Moldovei, Banca, Procuraturii, Magistraturii Locations: Republica Moldova, Deutsche Welle, Moldova, Chișinău, Moldovei, Anticorupție, Economii, SA, Procuratura, colhoz, Franța, Ciprul de Nord, Elveția, străinătate, Ucraina

☆ „Tergiversarea examinării cauzei”. Reacția Procuraturii Anticorupție după ce judecătorii au admis o cerere a avocaților lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-01-22 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 22 ianuarie, cererea avocaților oligarhului Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează la un alt dosar aflat pe rolul instanței din anul 2021, în care șapte persoane au statut de inculpat în dosarul „Frauda Bancară”. Încheierea respectivă poate fi contestată doar odată cu fondul cauzei, iar argumentele instanței vor fi cunoscute odată cu înmânarea încheierii motivate”, menționează reprezentanții PA într-un comunicat. În iulie 2023, PA anunța despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin. a) și b) din Codul penal) în dosarul „Frauda bancară”. Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Ilan, Vladimir Andronachi Organizations: Procuratura, PA, BC, S.A, BC Banca, PDM Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție, S.A, Economii SA, Moldova, Ciprul de Nord

☆ Ce spun reprezentanții televiziunii publice din Găgăuzia în legătură cu difuzarea programelor postului de televiziune asociat lui Șor, Primul în Moldova, a cărui licență de emisie a fost suspendată
▼ + stars: | 2024-01-15 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Astfel comentează reprezentanții televiziunii publice găgăuze, după ce nokta.md a scris că postul regional de televiziune difuzează programele canalului Primul în Moldova, asociat fostului deputat fugar Ilan Șor, a cărui licență de emisie a fost suspendată și nu a mai fost prelungită. În septembrie 2022, Arina Corșicova, afiliată oligarhului Ilan Șor, a devenit administratoarea companiei „Telesistem TV” SRL. Firma lui Corșicova, Diafan, a fost, de asemenea, acționar, deținând o participație de 4,96% în Banca Socială, controlată de fostul deputat fugar Ilan Șor, relatează nokta.md. Fosta directoare a GRT, Ecaterina Jekova, și-a exprimat îndoiala cu privire la legalitatea difuzării programelor postului suspendat la televiziunea publică din Găgăuzia. Directorul API, Petru Macovei, consideră că difuzarea programelor canalului Primul în Moldova este încă o dovadă a faptului că Șor deține GRT.

Persons: Ilan Șor, Ilan, Corșicova, Ecaterina Jekova, Petru Macovei Organizations: Facebook, Societatea Comercială, ITV, Banca Socială, Audiovizualului Locations: Moldova, Bălți, Găgăuzia

☆ Заблокированный телеканал Шора «переехал» на общественное ТВ Гагаузии
▼ + stars: | 2024-01-12 | by ( Влада Вершинина | ) nokta.md time to read: +10 min

Общественная телекомпания GRT транслирует передачи канала, который был заблокирован, не получил продление лицензии на вещание и связан с Шором. Телеканал Primul în Moldova — местный телеканал, который транслировал программы российского «Первого канала». Телеканал Accent TV транслировал программы российского телеканала «Пятница». И попросили связать нас с кем-то из Наблюдательного совета, кто мог бы объяснить трансляцию программ программ заблокированного и лишенного лицензии канала на общественном ТВ. Мы направили общественному телеканалу, который содержится на средства из бюджета Гагаузии, по электронной почте следующие вопросы:Почему программы заблокированного канала транслируются на общественном ТВ Гагаузии?

Persons: Эксдиректор, Петр Маковей, Арина Коршикова, Илан Шор, Шор, Коршиковой, Плахотнюк, Майя Санду, Влад плахотнюк, Татьяна, Татьяна Ставилова, Екатерина Жекова, Жекова, Шором, Михаил Влах Organizations: Moldova Accent, Accent, TV6, GRT, Ассоциация независимой прессы (), СМИ, Первый канал, Пятница, Совет по телевидению и радио, КЧС, Совет по телевидение и радио, Совет по телерадиовещанию, СТР, Наблюдательный совет, ТВ, *, Народное собрание, Ассоциация независимой прессы, Совет по телевидение Locations: Moldova, GRT, Orhei, Молдова, Бельцах, Шору, Украина, Россия, Гагаузия, Когда, Кишинев

Search resuls for: "Banca Sociala"

25 mentions found