MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ «Я не мог взять этот миллиард!» В Гагаузии разносят газеты, оправдывающие Шора — вспоминаем, за что Шор получил 15 лет
▼ + stars: | 2024-03-06 | by ( Елена Челак | ) nokta.md time to read: +18 min

При этом фактически влиять на деятельность трёх банков Шор начал гораздо раньше через подставных акционеров. Ключевые сделки, приведшие к банкротству банков, согласно отчету, произвели представители “группы Шора” (беглого олигарха Илана Шора, лидера неконституционной партии “Шор”). Когда в сентябре 2010 года общая сумма фактического долга “группы Шора” начала отслеживаться НБМ, всего десять компаний подозревались во взаимосвязи с “группой Шора». Количество установленных активных компаний группы Шора выросло с 2010 по 2014 год, и к октябрю 2014 года равнялось 39 (см. Случайно или нет, но именно такую сумму — 5,2 млрд леев — Шор в своей газете обещает вложить в бюджет страны.

Persons: Илан Шор, Шор, шоран, Ион Русу, Майи Санду, Плахотнюк, Регина Апостолова, Марина Таубер, Виорел Мельник, Оргеев Илан Шор, Вячеслав Лупов, Филат, Влад Филат, Иону Русу, Влад Плахотнюк, Илан Шора, Шора, Сара Шор, Жасмин, Владимир Плахотнюк Organizations: Шор, ШораПод, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ, миноритарийСогласно, Нацбанк, разОбщая, Газпромбанк, Интерпромбанк, Алеф Банк, ВЕМ, Таможенная служба, Филату, Апелляционная палата, ФСБ, ШОР, Демократическая партия Locations: Гагаузия, Молдова, США, Россия, Украина, лицЖелтым, Тараклии, ШораИлан, Израиль, Кишинев, Великобритания, Евросоюз, Канада, Норвегия

☆ Cum s-a furat miliardul (II). De la înlăturarea obstacolelor legale, la plasamente interbancare și credite neperformante
▼ + stars: | 2024-01-02 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Contractul a fost semnat la 2 decembrie 2011 în Amsterdam (Olanda), iar prețul tranzacției a fost de 75 de milioane de dolari SUA. De asemenea, Platon a intrat în posesia a încă 9,78% din acțiunile Băncii de Economii, prin transferarea capitalului social al companiei „Sisteme Informaționale Integrate” SRL controlate de Vladimir Plahotniuc. În aceeași perioadă, grupul condus de Veaceslav Platon a intrat și în posesia altor active pe teritoriul R. Moldova. Este vorba despre 18,56% din acțiunile BEM, 5,75% din acțiunile Victoriabank și 83,12% din acțiunile CIA „Asito”. Ceea ce s-a reușit, a fost achiziționarea a 38,2% din acțiuni ce erau controlate de Veaceslav Platon prin intermediul mai multor companii.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Drăguțanu, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Victor, Viorel Țopa, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Ilan Șor, BEM, Viorel, Victor Țopa ., Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Ilan, Natalia, BEM ., BNM Organizations: Banca, Compania Internațională, BV, CIA, a Moldovei, Moldovei, Guvernului, BC, SA, Banca Naţională, Alpha Bank, Sociale, Zenit, Alfa, Banca Socială, Caritas Group, Systems Holding, AS, Fortuna Locations: Moldova, Economii, Amsterdam, Olanda, SUA, Victoriabank, SA, România, BERD, n.r ., BEM, Letonia, Chișinău

☆ În ajunul campaniei electorale, fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, promite 17 miliarde de lei pentru modernizarea satelor din R. Moldova
▼ + stars: | 2023-08-18 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Alocăm 20 de milioane de lei pentru fiecare primărie, pentru următorii trei ani (…)”, a declarat ex-deputatul fugar Ilan Șor, fără însă a oferi detalii despre proveniența banilor. Ilan Șor figurează în raportul Kroll 2, în care este stipulată devalizarea a trei bănci moldovenești și furtul a unui miliard de dolari. Procurorii au pus sechestru pe bunuri din R. Moldova care îi aparțin deputatului fugar Ilan Șor în valoare de circa 1,36 miliarde de lei. Șor a plecat din R. Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc, iar de atunci se află în Israel. Deși a fost deputat, Șor nu a participat la nicio ședință convocată de Parlament.

Persons: Ilan Șor, Plahotniuc, Silvia Gârbu, Marcel Juganari, Ilan Şor, Procurorii, Ilan, Șor Organizations: Procuraturii, BC, S.A, AS, CARITAS GROUP, Procuratura, Agenția, Apel Chișinău Locations: de, n.red, Moldova, Chișinău, Economii, Procuraturii Anticorupție, Banca de, shore, AS PRIVATBANK, Letonia, Economii SA, ., Procuratura Anticorupție, Israel

☆ Суд представил мотивировочную часть решения по делу Шора. Обоснование приговора заняло 228 страниц
▼ + stars: | 2023-06-10 | by ( Анна Выприцких | ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата Кишинева (АП) представила мотивировочную часть решения по делу лидера партии «Шор» Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы. Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах по делу о «краже миллиарда». Обоснование приговора заняло 228 страниц, сообщило 9 июня издание ZdG. Впоследствии они перевели деньги на оффшорные компании со счетами, открытыми в латвийском PrivatBank, управляемыми той же группой лиц. Поэтому, чтобы скрыть существующий дефицит в Banca de Economii, с 25 по 26 ноября Banca de Economii и Banca Sociala провели несколько банковских операций, которые впоследствии признали фиктивными», — говорится в документе.

Persons: Voximar, Davema, Илан Шор, Шора, Ион Булхак, Сильвия Гырбу, Марчела Жуганаря, Шор Organizations: Economii, Banca, Unibank, Caritas, Banca de, Banca Sociala, Апелляционная палата, Шор Locations: Banca, Banca de Economii, Кишинев (АП), Молдова, Великобритания, Латвия, Израиль, Кишинев

☆ Несколько сотен людей и компаний попали под санкции за связи с Шором и Плахотнюком. Среди них — НПО «Молодёжь Гагаузии»
▼ + stars: | 2023-01-10 | by ( ) nokta.md time to read: +12 min

Сотни физических и юридических лиц, которые связаны с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, внесли в Молдове в «чёрный список». Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны данные 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором, а также партией «ШОР» и Игорем Чайкой. Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. На протяжении многих лет его фирмы имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Администраторы «медиаимперии» ПлахотнюкаСреди попавших под санкции — руководители медиабизнеса, связанные с Владимиром Плахотнюком.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Игорь Чайка, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клименко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Шор, Думитру Китороагэ, Арина Коршикова, Шора, владелецеще, Владимир Тону, Плахотнюк, Владимир Андронаки, Александр Вылку, лагерямиДве, Игорь Додон, Вылку, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Андриан Канд, Владимир Чеботарь, Сергей Яралов, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Сергей Талпэ, Талпэ, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Николай Пелин, Юрий Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цимбровский, Вячеслав Байда, Байда, ПлахотнюкаСреди, Петр Желиховский, Сергей Латиш, Олег Кристал, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка, Магнитский, Сара Шор, Жасмин Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контролю за иностранными активами, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, ШОР, ТелесистемТВ, Шор, СМИ, Счетная палата, Служба информации и безопасности (СИБ), Молдавская железная дорога, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Нацкомиссия, ШоромДва, Молдовагаз, Общественное объединение «Молодёжь Гагаузии, Минфин, Одноклассники Locations: Молдова, Россия, США, Республика Молдова, Оргеевский район, Кишинев, Тараклия, Илан Шор, Северный автовокзал, Швейцария

☆ Сотни людей и компаний, связанных с Шором и Плахотнюком, попали под санкции
▼ + stars: | 2022-12-18 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +11 min

Директива CNPF сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией Шора и Игорем Чайкой. Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. Еще один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором, — Владимир Тону, владелец строительной компании Exfactor Grup. На протяжении многих лет его компании имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. С Плахотнюком и Шором связаны две компанииДва экономических агента были включены властями в оба списка как связанные с Владимиром Плахотнюком, а также с Иланом Шором.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, Шор, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клиненко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Думитру Китороагэ, Арина Коршикова, Владимир Тону, Плахотнюк, Андронаки, Вылку, Владимир Андронаки, Александр Вылку, Игорь Додон, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Андриан Канд, Владимир Чеботарь, Сергей Яралов, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Серджиу Талпэ, Талпэ, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Николай Пелин, Юрие Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цимбровский, Вячеслав Байда, Байда, Петр Желиховский, Серджиу Латиш, Олег Кристал, Влад Плахотнюк, Влад Андронаки, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контроль за иностранные активы, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку банковским учреждениям, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Законодательное собрание, Шор, ТелесистемТВ, Примул, Акчент ТВ, Космос, СМИ, Счетная палата, Служба информации и безопасности, Молдавская железная дорога, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Националь, Молдовагаз, Асито, Молдасиг, Финпар Инвест, Общественное объединение «Молодежь Гагаузии Locations: Республика Молдова, Россия, США, Орхейский район, Кишинев, Тараклия, Молдова, Илан Шор, Северный автовокзал, Швейцария, санкцииСреди

☆ Черный список! Санкционированы сотни людей и компаний, связанных с Шором и Плахотнюком
▼ + stars: | 2022-12-17 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +11 min

Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 144 человек и 149 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией Шора и Игорем Чайкой. Дмитрий Китороагэ, администратор Media Resource SRL, которому принадлежат два телеканала, связанных с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также имеет запреты на транзакции. В санкционный список вошла строительная компания и ее владелецСанкционирован еще один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором. На протяжении лет эта компания заключала сделки с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Люди Плахотнюка из «черного списка»В опубликованных властями списках лиц, связанных с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, значатся 44 человека и 40 экономических агентов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Игорь Чайка, Шор, Игорь Химич, Мария Албот, Владимир Витюк, Дину Цуркану, Татьяна Платон, Вячеслав Лупов, Сергей Бургуджи, Валерий Клименко, Юлиан Балан, Аурелиу Коленко, Дмитрий Китороагэ, Арина Коршикова, Шора, Владимир Тону, Андронаки, Вылку, Владимир Андронаки, Александр Вылку, Игорь Додон, Денис Уланов, Вадим Фотеску, Плахотнюк, Андриан Канду, Владимир Чеботарь, Плахотнюк Сергей ЯраловЗапреты, Тамара Андрушка, Плахотнюка, Виталий Юрку, Стела Пахоми, Ольга Днестрян, Сергей Талпэ, Талпэ, Николай Пелин, Юрий Чекан, Владимир Мариан, Алексей Цымбровский, Вячеслав Байда, Байда, ПлахотнюкаСреди, Петр Желиховский, Сергей Латиш, Олег Кристал, Влад Плахотнюк, Влад Андронаки, ШоромДва, Игорь ЧайкойСписок, Галина Додон, Дмитрий Фуртунэ, Чайка Organizations: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, ДПМ, Управление по контроль за иностранные активы, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Шор, владелецСанкционирован, Международный аэропорт, Космос, СМИ, НКФР, Счетная палата, Национальный банк, Служба информации и безопасности, Железная дорога Молдовы, ПлахотнюкомВ, Минздрав, Вторая компания, Молдавскороссийский деловой союз, Молодежь Гагаузии Locations: Республика Молдова, Россия, США, Оргеевский район, Кишинев, Тараклия, Молдова, Швейцария, Северный автовокзал

☆ (DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Спустя 5 лет после осуждения Илана Шора судом сектора Буюкань, команда «Cutia Neagră» канала TV8 получила в распоряжение текст судебного решения, который до сих пор хранился в строжайшей тайне. Судья Андрей Никулча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Судья Никулча посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для него самого, а для Платона и Филата. Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. Согласно данным обвинительного приговора Кишиневского суда в отношении Илана Шора, в течение ноября 2014 г.

Persons: Илан Шор, Буюкань, Андрей Никулча, Илан Шора, Никулча, Шор, Платон, Филат, Андрей Нирэуца, Серджиу Истрати, Илану Шору, Влад Филат, Вячеслав Платон, Шора Organizations: Нацбанк, Кишиневский суд Locations: Илан ШоромСледователи, Республика Молдова, Тигин

☆ Илан Шор: «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени»
▼ + stars: | 2021-06-04 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Объявленный в розыск депутат Илан Шор раскритиковал решение суда Кишинева, который приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. «Приговоры, которые вынесли директорам моих фирм, — это цинизм в высшей степени», — написал Шор в своем Telegram-канале 4 июня. По данным прокуроров, в общей сложности эти три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, BEM, Илан Шор, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Шор, Андрей Нирауцу, Татьяна Долгину, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, — Caritas, Banca de Economii, Banca, Unibank, Zenit Management, Нацбанк, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Трех обвиняемых по делу о краже миллиарда приговорили к шести годам тюрьмы
▼ + stars: | 2021-06-03 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд Кишинева 3 июня приговорил трех обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, к шести годам тюрьмы. Речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. Как сообщает TV8, прокуроры требовали наказания в виде четырех лет тюрьмы для каждого из обвиняемых. Однако суд принял решение увеличить срок, приговорив всех троих к шести годам заключения. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры задержали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда.

Persons: Provolirom, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Banca de Economii, Banca, Unibank, TV8, Zenit Management, Демпартия Locations: Кишинев

☆ Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год
▼ + stars: | 2021-05-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +16 min

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млнСам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»).

Persons: Александр Стояногло, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Стояногло, Буюкан, Платон, Александр Боярский, Илан Шор, Боярский, Татьяна Долгину, Андрей Нирауцу, Алла Гуцу, Шор, Долгину, Гуцу, Денис, Денис Уланов, Уланов, Нирауцы, Долгиной, Владимир Нягу, Нягу, Ион Ропот, Ропот, Виорел Быркэ, Илан Шору, Плахотнюк, Плахотнюку, Дорин Бурунсус, Бурунсус, С $, Выступающие, Пауль Фишер, Фишер, Михай Кукош, Дмитрий Кантемир, Сергей Лобанов, Лобанов, Быркэ, Стелла Пахомь, Геннадий Лупу, Лупу, Корнелиу Гимпу (Гимпу, Стелла Пахоми, Пахоми, Шора Organizations: ШораСреди, Шор, Генпрокуратура, Нацбанк, млнВыступая, С $, Антикоррупционная прокуратура, СМИ, Апелляционная палата, ВСП, Дома моды, ОО «Юристы за права человека, Национальный фонд за демократия Locations: Дубоссарах, Вена, Румыния, Москва, Молдова, США, Турция, Израиль, Буюкан, РМ

☆ «Оставьте уже свидетеля в покое». Как Платон чуть не довел в суде «до инфаркта» ликвидатора BEM
▼ + stars: | 2021-05-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

Об этом рассказал в суде по делу Вячеслава Платона свидетель Георгий Олару, который занимается ликвидацией BEM. Платон задал Олару так много вопросов, что в какой-то момент судьи прервали Платона, попросив «оставить свидетеля в покое». Эти $3 млн, по словам Олару, были из кредитов Нацбанка, выданных под гарантии правительства трем банкам, из которых украли миллиард. При этом, по словам Олару, компания Veb Solutions в ноябре 2014 года положила на счет в BEM деньги, которые ей перечислили аффилированные Шору компании Caritas Group и Dracard. Так, номинальный учредитель компании Veb Solutions Владимир Нягу на заседании суда 12 мая рассказал, что подписывал «какие-то документы» по просьбе его руководителя «Домну Анатолия».

Persons: Вячеслав Платон, Георгий Олару, Платон, Олару, Илан Шор, Владимир Нягу, Нягу, Шору, Ион Крецу, Елена Черуца, Крецу, Лилия Лупашко, Ион Ропот, Ропот, Лупашко, Александр Роговой, Роговому, Александр Недельчук, Недельчук, Василий Лашко, Лашко, Виорел Мельник, Мельник, Шор, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, Шор компании, Домну Анатолия, Шор, Апелляционная палата, ВСП Locations: Тигина, Буюкан, РМ

☆ «Мне позвонил Шор и дал указания». Что рассказал по делу Платона бывший замглавы Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ

☆ «Подпись моя, остальное не помню». Как BEM выдал кредиты компаниям Шора. Репортаж NM с суда по делу Платона
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +8 min

На заседании 5 апреля стало понятно, что не все их показания сходятся с тем, что они говорили четыре года назад. Подробности о том, с кем у Илана Шора были «дружественно-служебные отношения», за что свидетели требуют наказать прокурора и кого могут принудительно привести на суд Платона — в репортаже NM. Согласно отчету Kroll, напомним, в 2014 году эти компании получили кредиты в Banca de Economii на сумму 5 млрд леев. На заседании 5 апреля 2021 года Будза уже на большинство вопросов относительно этих компаний отвечал: «не знаю», «не могу помнить», «не могу знать». 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы.

Persons: Вячеслав Платон, Илан Шор, Платон, Буюкан, Станислав Будзы, Будза, Шор, Елена Черуца, Будзы, Шора, Илан Миронович, Ольга Беженарь, Иону Крецу, Крецу, Александр Берназ, Алена Мустю, Мусте, Наталья ПолитовуКангаш, ПолитоваКангаш, Артур Айрапетян, Айрапетян, Ванга, Лилия Лупашко, ПолитовойКангаш, Политовой, Лупашко, Лупашку, Александр Стояногло Organizations: ШоромПо, Илан Миронович, Высший совет прокуроров, Апелляционная палата, ВСП Locations: Буюкан, РМ

☆ Трое обвиняемых по делу о краже миллиарда предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Трое обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда, предстанут перед судом. Как сообщили 12 января Ziarul de Gardă в Генеральной прокуратуре, речь идет о главе Caritas Group Андрее Нирауце, администраторе компании Provolirom Алле Гуцу и администраторе Dracard Татьяне Долгиной. xПо данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли Banca de Economii, Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Напомним, что в июле 2020 года прокуроры пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. Муж одной из арестованных — Татьяны Долгиной — утверждает, что ее использовали, чтобы прикрыть финансовые махинации Илана Шора.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Илан Шору Organizations: Caritas Group, Zenit Management, Генеральная прокуратура, Демпартия

☆ Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG. Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

Persons: Kroll, Andrei Nirauța, Ala Guțu, administratoare, Tatiana, ZdG, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Veaceslav Platon . Aceștia, Alexandru Boiarschi, Denis, Tatiana Dolghina Organizations: Caritas Group, Sociale, Procuraturii Generale, Banca, a Moldovei Locations: Ala Lala, de Economii

☆ Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судом – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Общество Расследование кражи миллиарда продвигается. Трое обвиняемых предстанут перед судомФигуранты дела о краже миллиарда, администраторы кампаний Caritas Group Андрей Нирауце, Provolirom Алла Гуцу и Dracard Татьяна Долгина предстанут перед судом. В прокуратуре заявили, что эти компании-фигуранты отчёта Kroll нанесли ущерб Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму свыше 550 млн леев. Напомним, что в конце прошлого года, суд столичного сектора Чеканы изменил меру пресечения шестерым обвиняемым в краже миллиарда. Среди задержанных банкиров тогда значились бывший президент Unibank Думитру Цугульски, экс-глава Banca de Economii Виорел Быркэ, экс-руководитель “Banca Socială”, а также “представители холдинга Шора”.

Persons: Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Татьяна Долгина, Чеканы, Думитру Цугульски, Виорел Быркэ, Шор Organizations: Caritas Group, Banca Socială Locations: Banca de Economii

☆ ZdG: Показания по делу о краже миллиарда. «Каждый месяц мне давали по 100 долларов, чтобы я всегда был доступен по телефону»
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda. Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом. Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii. Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».

Persons: Kroll, Ziarul, Provolirom, Андрей Нирауца, Илан Шор, Нирауца, Александр Боярски, Але Гуцу, Але Лала, Ала Гуцу, Ала, Денис, Денис Уланов Organizations: Banca, Economii, Banca Sociala Unibank, „ Caritas Group, „ Caritas Group ”, Banca de, Caritas, Шор, Национальный банк Locations: Banca, Banca de Economii, Молдова

☆ Mărturii din dosarul fraudei bancare: „În fiecare lună îmi dădea 100 de dolari ca să fiu mereu disponibil la telefon”
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( Diana Gatcan | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Cei 100 de dolari îi primeam de la Boiarschi și apoi de la Vladimir Mihailovici, în fiecare lună, chiar dacă nu mai semnam documente”. Ajunsă acolo, Ala Guțu a declarat că i-au fost înmânați 600 sau 700 de euro: „Eu nu l-am întrebat pentru ce. Conducător al companiei figura Tatiana Dolghina, care a fost reținută în vara anului 2020 împreună cu Ala Guțu și Andrei Nirauța. Până la reținerea sa din 2020, Doghina a declarat că nu a fost audiată sau citată la Procuratură.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, ZdG, Andrei Nirauța, Ilan Șor, Ghenadie, Veaceslav Platon ., Platon, Alexandru Boiarschi, Vladimir Mihailovici, Ștefan cel Mare, Nirauța, n.r, ., Ala Guțu, Denis, El, Rodica, Pușkin, Olga Bondarciuc, Vladimir Plahotniuc . Ala Guțu, Plahotniuc, Olga, Denis n.r, Denis Ulanov, Guțu, . Bănulescu Bodoni, Tatiana, Doghina, Tatiana Dolghina, Renato Usatîi, Alexandru Organizations: Sociale, Caritas Group, Partidul, Apel, Global Business Center, Partidului Democrat, Partidului, Facebook, Banca, a Moldovei Locations: Ismail, Tighina, str, n.r ., Apel Cahul, Ala Lala, de Economii, Legislativ, Boiarschi

☆ Бенефициары из дела о “хищении миллиарда” впервые прокомментировали свою причастность
▼ + stars: | 2020-12-28 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда»Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам. Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет». Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободыИсточник: Выбор Молдовы

Persons: Kroll, Вячеслав Платон Organizations: Banca, Economii, Banca Social Unibank, „ Caritas Group, свободыИсточник Выбор Молдовы Locations: Banca

☆ «Домнул Денис» и другие. Бывший администратор компании «группы Шора» заговорила в суде
▼ + stars: | 2020-12-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +6 min

«Домнулом Денисом» свидетель назвала нынешнего депутата парламента от партии «Шор», бывшего адвоката Илана Шора Дениса Уланова. Гуцу рассказала, что, когда ее старый знакомый предложил ей стать администратором компании Provolirom SRL, она находилась в сложной жизненной ситуации. А 20 мая 2020 генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Уголовное дело против Илана Шора находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кагула. Заседания по делу Шора переносятся по разным причинам уже несколько месяцев.

Persons: ., BEM, Вячеслав Платон, Буюкан, Шор, Денис, Илан Шор, Денис Уланов, Платон, Алла Гуцу (Лала), Алла Гуцу, Гуцу, Ольга Бондарчук, Владимир Плахотнюк, Александр Берназ, Алла, Уланов, Александр Стояногло, Кагул Organizations: Caritas Group, Provolirom, Banca, NM, Домнул Денисом, Шор, Апелляционная палата, Высшая судебная палата (ВСП), ВСП Locations: Com, Economii, Banca de Economii, Молдова, Тигин, Пушкин, РМ

☆ Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона
▼ + stars: | 2017-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев. Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро.

Persons: Шор, Илан Шор, Андрей Никулча, Илан Шора, Шор Илан АО, Филат, Владимир, Вячеслав Платон, Сергей Истрати Organizations: Кишиневский суд, АО, Нацбанк Locations: Республика Молдова

Search resuls for: "CARITAS GROUP"

22 mentions found