MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ În ajunul campaniei electorale, fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, promite 17 miliarde de lei pentru modernizarea satelor din R. Moldova
▼ + stars: | 2023-08-18 | by ( Milena Onisim | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Alocăm 20 de milioane de lei pentru fiecare primărie, pentru următorii trei ani (…)”, a declarat ex-deputatul fugar Ilan Șor, fără însă a oferi detalii despre proveniența banilor. Ilan Șor figurează în raportul Kroll 2, în care este stipulată devalizarea a trei bănci moldovenești și furtul a unui miliard de dolari. Procurorii au pus sechestru pe bunuri din R. Moldova care îi aparțin deputatului fugar Ilan Șor în valoare de circa 1,36 miliarde de lei. Șor a plecat din R. Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc, iar de atunci se află în Israel. Deși a fost deputat, Șor nu a participat la nicio ședință convocată de Parlament.

Persons: Ilan Șor, Plahotniuc, Silvia Gârbu, Marcel Juganari, Ilan Şor, Procurorii, Ilan, Șor Organizations: Procuraturii, BC, S.A, AS, CARITAS GROUP, Procuratura, Agenția, Apel Chișinău Locations: de, n.red, Moldova, Chișinău, Economii, Procuraturii Anticorupție, Banca de, shore, AS PRIVATBANK, Letonia, Economii SA, ., Procuratura Anticorupție, Israel

☆ Суд представил мотивировочную часть решения по делу Шора. Обоснование приговора заняло 228 страниц
▼ + stars: | 2023-06-10 | by ( Анна Выприцких | ) newsmaker.md time to read: +3 min

Апелляционная палата Кишинева (АП) представила мотивировочную часть решения по делу лидера партии «Шор» Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы. Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах по делу о «краже миллиарда». Обоснование приговора заняло 228 страниц, сообщило 9 июня издание ZdG. Впоследствии они перевели деньги на оффшорные компании со счетами, открытыми в латвийском PrivatBank, управляемыми той же группой лиц. Поэтому, чтобы скрыть существующий дефицит в Banca de Economii, с 25 по 26 ноября Banca de Economii и Banca Sociala провели несколько банковских операций, которые впоследствии признали фиктивными», — говорится в документе.

Persons: Voximar, Davema, Илан Шор, Шора, Ион Булхак, Сильвия Гырбу, Марчела Жуганаря, Шор Organizations: Economii, Banca, Unibank, Caritas, Banca de, Banca Sociala, Апелляционная палата, Шор Locations: Banca, Banca de Economii, Кишинев (АП), Молдова, Великобритания, Латвия, Израиль, Кишинев

☆ EXCLUSIVE/ Investigation: Lucinschi’s mass-media financed with the money from Savings Bank of Moldova. The prosecutors confirmed the existence of a criminal file.
▼ + stars: | 2012-11-28 | by ( ) moldova24.info time to read: +6 min

Today.md optained several documents and information which demonstrate that Chiril Lucinschi’s mass-media company was financed with money from the Savings Bank of Moldova. Mostly, Ilan Sor at Vlad Filat’s order withdrawn $ 440,000 from the banking system and transferred the money into Lucinschi’s company bank accounts. Sor only took the money from Russians for Chiril meanwhile covering the loans with money from Savings Bank of Moldova, Social Bank and UNIBANK. loan, given by REGIONALINAYA FINANSOVAYA COMPANYA OAO (bank accounts at GAZPROMBANK), to the stockholder at Savings Bank of Moldova (loan that helped at increasing capital). More than that RISE investigation demonstrated that Chiril Lucinschi is the direct beneficiary, although he tried to hide himself behind intermediary persons.

Persons: Today.md, Ilan Sor, Vlad Filat’s, Natalia Morari’s, HEZBURG, Petru Lucinschi, Money, Natalia’s, UNIBANK, Ilan Shor’s, Sor, ALEXANDRU, Banca Sociala, Veaceslav, Veaceslav Platon, Vlad Filat, REGIONALINAYA FINANSOVAYA, Lucinschi, Morari, Platon, Radu Gutu, Chiril Lucinschi, Chiril, Viorel Morari, SBM, Igor Cijov Organizations: Savings Bank of Moldova, –, TOM, ABVL BANK, AS PRIVATBANK, Project Agency, Verwaltungs, UND, Social Bank, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, CONTRADE, Russian Federation, TV7, TNT, Banca, Social Bank ., Chiril, UNIBANK, CHESTER NZ, Bank, SBM, TNT BRAVO, ANALITIC MEDIA, BRAVO TV LLC, BRAVO, Agency, ION RUSU Locations: Netherlands, Moldavian, Lucinschi, Moldindconbank, GAZPROMBANK, Republic of Moldova

Search resuls for: "CONTRADE"

3 mentions found