Mai multe persoane fizice și juridice din Spania, Marea Britanie și România au fost prejudiciate de aproximativ 6,5 milioane euro.
Făptașii, un grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea banilor rezultați din sustragerea de pe conturile bancare ale victimelor, constituit în mare parte din cetățeni români și moldoveni, au fost deconspirați de Procuratura Anticorupție (PA) și procurorii din cadrul DIICOT România.
Circuitul banilor proveniți din activități infracționale a fost extins prin realizarea mai multor transferuri din conturile colectoare la conturile de card ale altor persoane, în mare parte din R. Moldova.
Cei patru recrutori au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți, fiindu-le efectuate percheziții domiciliare și informatice.
Totodată, în vedere recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești de peste 160 mii de euro.
Organizations:
Făptașii, DIICOT
Locations:
Spania, România, Anticorupție, DIICOT România, Moldova