Totodată s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar care a fost vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent, unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă.
Precizăm că, majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.
Potrivit materialelor acumulate, prejudiciul adus Bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului, circumstanţe stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.
Figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării”, comunică IGP.
Pe 27 septembrie curent oamenii legii au anunțat că desfășoară mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru planificarea și organizarea mai multor destabilizări în Moldova, fără a oferi detalii.
Persons:
Ilan Șor
Organizations:
Investigații
Locations:
domiciliile, Moldova