MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

Potrivit unor surse judiciare, în dosar a fost dispusă măsura reţinerii faţă de un fost poliţist local şi soţia acestuia, implicaţi în dosar, urmând a fi prezentaţi în faţa magistraţilor cu propuneri legale. Joi dimineaţă, Bianca Drăguşanu, un fost poliţist local şi alţi doi suspecţi au fost ridicaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi duşi la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, amintește Agerpres. Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în România, cât şi în străinatate. Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei.

Persons: Joi, Bianca Drăguşanu Organizations: Agerpres, Facebook, Poliţie Locations: Turcia, România, Bucureşti

☆ Prima reacţie a Biancăi Drăguşanu, după ce a fost săltată de mascaţi de acasă şi dusă la audieri: „Am fost doar imaginea acestei societăţi”
▼ + stars: | 2024-07-18 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

"Am fost doar imaginea acestei societăţi şi n-am nicio implicare în desfăşurarea activităţii acesteia. Eu am fost imaginea acestei firme timp de un an de zile", a declarat Bianca Drăguşanu. În dosarul de evaziune fiscală s-au făcut mai multe percheziţii, iar la audieri a fost dus şi asociatul său, un fost poliţist local. Potrivit sursei menţionate, Bianca Drăguşanu este audiată la sediul SICE Sector 4. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală", arată sursa citată.

Persons: Bianca Drăguşanu, Drăguşanu, Bella Organizations: Economice, Facebook, Poliţie, Bucureşti Locations: Turcia, Romania, Bucureşti

„Pe 18 iulie 2024, începând cu ora 07.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4 pun în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Sursa citată a precizat că s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei. În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele banuiților. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei patru suspecţi vizaţi este Bianca Drăguşanu, iar altul este un fost poliţist local. Hainele erau exclusiv vântute online, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Persons: Bianca Drăguşanu Organizations: Poliţie Locations: Bucureşti, paltoane, Turcia

☆ O moldoveancă ar fi noua iubită a lui Alex Bodi, bărbatul care a fost căsătorit cu Bianca Drăgușanu
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) unica.md time to read: +2 min

Daria Radionova a crescut în Republica Moldova. Ulterior Mercedes-ul a fost vândut la licitaţie. Daria Radionova este cunoscută și pentru operațiile estetice la care a apelat pentru a se transformat într-o Barbie. Potrivit presei de peste Prut, Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost retinut de procurori. Printre cei vizați de ancheta procurorilor s-ar afla, se află și Alex Bodi, soțul Biancăi Drăgușanu, care a fost ridicat de mascați.

Persons: Radionova, Daria Radionova, Daria, Swarovski, Alex Bodi, Drăgușanu Organizations: DIICOT, Poliția Română Locations: Britanie, Republica Moldova, Regatul Unit, britanice, Londrei, Prut

Operațiune uriașă în dimineața zilei de 11 noiembrie 2020 împotriva crimei organizate, în care sunt implicați aproape toți procurorii DIICOT. Zi plină pentru procurorii DIICOT – Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – și ofițerii de poliție judiciară care fac astăzi, 11 noiembrie 2020, percheziții domiciliare în București și în 28 de județe. Potrivit unui anunţ al DIICOT, în contextul pandemiei au revenit în ţară ”lideri importanţi” ai unor grupări care acţionau în străinătate, informează hotnews.ro. Aceste acțiuni – ale procurorilor DIICOT și ale Poliției României, care sunt declanșate la nivel național, sunt rezultatul investigațiilor derulate în 24 de cauze penale instrumentate de către 21 de structuri teritoriale ale DIICOT și Structura Centrală. Printre cei vizați se numără interlopul Adrian Tâmplaru și Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Persons: Adrian Tâmplaru, Alex Bodi Organizations: DIICOT, Sputnik, României Locations: BUCUREȘTI, București, străinătate, Bucureşti, Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Alba, Caraş - Severin, Timişoara, Arad, Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistriţa Năsăud, Occident, România

☆ Alex Bodi, arestat pentru trafic de persoane. Ce rol avea fostul soţ al Biancăi Drăguşanu în reţeaua de proxeneţi a „naşului” Adrian Tâmplaru - REFERAT
▼ + stars: | 2015-01-16 | by ( Ionuţ Mureşan | ) adevarul.ro time to read: +5 min

Alex Bodi a fost arestat preventiv de Tribunalul Dolj pentru constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane şi proxenetism. În acest caz, procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile din Germania pentru documentarea activităţii infracţionale, iar Alex Bodi a fost filat de către poliţiştii germani. (Alex Bodi - n.r. Alex Bodi, filat de poliţiştii germani în zona bordelurilorAutorităţile din Germania l-au urmărit pe Alex Bodi şi l-au identificat pe o autostradă, în timp ce se deplasa în direcţia Passau. La sediul DIICOT din Craiova au fost aduse pentru audieri 18 persoane, printre care şi Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu.

Persons: Alex Bodi, filat, Bianca, B.A.N, Alex, T.C.A, XXX, poliţiştii, Bodi, Adrian, Adrian Tâmplaru, Ion Clămparu, infractorii Organizations: DIICOT, G.P.A Locations: Germania, germani, Europei, Frankfurt, Berlin, Hamburg - Germania, Passau, XXX, Landshut, Hamburg, ., străinătate, cămătarii, Craiova, România, Ilfov, Braşov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu, Vâlcea, Spania, Italia, Elveţia

Search resuls for: "Drăgușanu"

6 mentions found