Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "EPPO"


21 mentions found


Parchetul European a început urmărirea penală împotriva a cinci companii și a trei persoane fizice din România, pentru fraudă cu fonduri europene și spălare de bani, în legătură cu un proiect IT. În baza unor documente false, au prejudiciat bugetul UE cu un milion de euro, scrie Biziday. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în R. Moldova. „Aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării banilor prin circuite financiare interne și internaționale, utilizând companii-fantomă înregistrate în Bulgaria și Spania, și conturi bancare din Belgia și Lituania. Potrivit probelor, acțiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activități infracționale au fost transferate cetățenilor moldoveni și cetățenilor din Italia, pentru a preveni eventualele anchete“, transmite EPPO.
Persons: Moldova . Organizations: Parchetul European, IT, Parchetul, Rapid, Secure, UE Locations: România, UE, București, Iași, Vaslui, Ilfov, Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania, Spania
Глава Европейской прокуратуры (EPPO) Лаура Кодруца Кёвеши приедет с визитом в Кишинев. Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речан в эфире канала Jurnal TV. Речан отметил, что у нее будет несколько встреч с молдавскими прокурорами и судьями, а также со студентами юридического факультета, отмечает Noi.md. «Когда мы открыли переговоры во время Межправительственной конференции ЕС-РМ в Люксембурге, я с большим удовольствием встретил госпожу Кодруцу Кёвеши, и мы договорились, что либо в июле, либо в сентябре она приедет в Кишинев, и мы провести встречи с прокурорами, судьями, НИЮ, представителями юридического факультета ГУМ, чтобы побудить людей быть честными, профессиональными и, самое главное, смелыми», – заявил премьер-министр Дорин Речан. Недавно на первой Межправительственной конференции ЕС-Молдова глава Европейской прокуратуры заявила, что реформы, проводимые Республикой Молдова на пути к вступлению в Европейский союз, необходимы не для удовлетворения интересов Брюсселя или стран-членов блока ЕС, но для блага своих собственных граждан.
Persons: Лаура Кодруца Кевеши, Дорин Речан, Речан, Кодруца Кевеши Organizations: Европейская прокуратура (), ЕСРМ, НИЮ, ГУМ, ЕСМолдова, Европейская прокуратура, Европейский союз Locations: Кишинев, Люксембург, Республика Молдова, Брюссель, ЕС
Главу Европейской прокуратуры (EPPO) Лауру Кодруцу Кёвеши во время пресс-конференции в Люксембурге спросили, проводила ли возглавляемая ею организация расследования по фактам мошенничества с деньгами, полученными Республикой Молдова из фондов Европейского союза. У нас были случаи, когда мы сотрудничали с властями Республики Молдова по различным преступлениям, подпадающим под юрисдикцию Европейской прокуратуры. Я не могу назвать вам точное количество расследований, но у нас были определенные расследования, в которых мы вместе с Европейской прокуратурой видели связи с Республикой Молдова. В частности, есть случаи, связанные с контрабандой, мошенничеством с НДС и различными видами мошенничества с европейскими фондами», – заявила Кёвеши. Они составляют почти половину общего объема мошенничества, возникшего в результате активных расследований на европейском уровне, который оценивается в 19,2 миллиарда евро.
Persons: Лаура Кодруцу Кевеши, Кевеши, Лаура Кодруца Кевеши Organizations: Европейская прокуратура (), Европейская прокуратура Locations: Люксембург, Республика Молдова, Европейский союз, Италия
Sursa foto: ft.comParchetul European a cerut ridicarea imunității lui Werner Hoyer, fostul președinte al BEIParchetul European a cerut ridicarea imunității lui Werner Hoyer, fostul președinte al Băncii Europene de Investiții, într-o anchetă legată de plata unor compensații către un fost angajat. În comunicatul EPPO, se arată că BEI a acceptat o cerere de ridicare a imunității în cazul a doi foști angajați, precum și percheziționarea sediilor și arhivelor din Luxemburg. Avocatul lui Hoyer a declarat că acesta din urmă a cerut “în mod expres ridicarea imunității sale”, scrie Biziday. Avocatul a completat că “cerințele legate de lansarea unei anchete penale a EPPO sunt foarte joase. Într-un răspuns pentru publicația britanică, el a declarat că acuzațiile aduse de Parchetul European (EPPO) sunt “absurde și nefondate.
Persons: Werner Hoyer, Hoyer Organizations: European, Uniunii Europene, Parchetul European, Investiții, Financial Times, Parchetul Locations: BEI, Luxemburg
Sursa foto: Reuters.comParchetul European face percheziții în România și Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă de 10 milioane de euroÎn cadrul unei anchete conduse de procurorii Parchetului European (EPPO) din București au fost efectuate mai multe percheziții în România și Spania, ca parte a unei investigații privind o fraudă de 10 milioane de euro în domeniul achizițiilor publice, care implică fonduri UE pentru modernizarea infrastructurii de apă și îmbunătățirea eficienței energetice, potrivit unui comunicat al instituției. EPPO din București și ofițerii de poliție au efectuat șase percheziții în județul Hunedoara (România). De asemenea, au fost obținute documente de la un spital și de la o companie publică – beneficiarii fondurilor. O percheziție a fost efectuată și în Andaluzia (Spania), de către biroul EPPO din Madrid. Pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a dispus, de asemenea, confiscarea unor bunuri în valoare de până la 10 milioane de euro.
Persons: Procurorii, EPPO Organizations: Parchetului European, UE Locations: România, Spania, București, Hunedoara, Andaluzia, Madrid
În timp ce procurorii europeni investighează presupuse infracțiuni penale, nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz. Ancheta inițială a autorităților belgiene a fost deschisă la începutul anului 2023, după o plângere penală depusă de lobbyistul local Frédéric Baldan, care avea legături cu un grup vaccino-sceptic. Contractul dintre Comisia Europeană și Pfizer a fost negociat în 2021 și a fost văzut inițial ca un succes pentru von der Leyen, scrie Politico, dar cantitatea mare de vaccinuri achiziționate a ridicat de atunci semne de întrebare. POLITICO dezvăluia la sfârșitul anului trecut că au existat doze irosite în valoare de cel puțin 4 miliarde de euro. De atunci, contractul de vaccinare cu Pfizer a fost renegociat.
Persons: Laura Codruța Kövesi, Frédéric Baldan, Ulterior, Donald Tusk, Baldan, Ursula von der, Albert Bourla, Laura Codruța, von der, von Organizations: Parchetul European, UE, Parchetul, Comisia Europeană, New York Times, Uniunea Europeană Locations: Liège, ungar, polonez, Europa, Germania, New York
Sursa foto: parchet europeanParchetul European anchetează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVALa cererea Parchetului European (EPPO) din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate în această săptămână, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA orchestrată de un grup infracțional organizat care se întinde până în America Latină, se arată într-un comunicat al Parchetului European, citat de Economedia. Au fost înghețate conturi bancare în Spania, precum și în Belgia, Lituania și România. În America Latină au fost emise, de asemenea, ordine de sechestru și alte măsuri de anchetă. Această investigație complexă, care s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani, a scos la iveală o presupusă fraudă în materie de TVA care a implicat comerțul cu echipamente IT, cu pierderi estimate la bugetul UE și la bugetele naționale de peste 25 de milioane de euro. Ulterior, alte societăți din lanțul fraudulos solicitau rambursări nejustificate de TVA de la autoritățile fiscale naționale.
Persons: Perchezițiile Organizations: European, UE Locations: Madrid, Spania, America Latină, spaniole Madrid, Guadalajara, Cadiz, spaniolă, Belgia, Lituania, România, Spaniei, UE
”Susținem alocare a 50 de miliarde de euro pe patru ani de zile, ceea ce înseamnă aproximativ un miliard de euro pe lună. Se va implica Parlamentul Ucrainei, vor avea un vot instituțiile ucrainene”, a detaliat Mureșan, potrivit Calea Europeană. ”Am depus un amendament la această propunere legislativă în care solicit acest lucru care va fi inclus în poziția oficială a Parlamentului European și va fi negociat cu Comisia și Consiliul. ”În anul 2020, PE, Consiliul UE și Comisia au decis bugetul multianual al UE pe 7 ani. Prin atacul terorist Hamas din Israel s-a întâmplat ceva în vecinătatea sudică a UE, în Orientul Mijlociu, care va necesita sprijin european semnificativ în regiune.
Persons: OLAF, Mureșan, Siegfried Mureșan, Ursula von Organizations: UE, FMI, Parlamentul, Parlamentului European, Consiliul, Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, Hamas, Europene Locations: ucrainean, Ucrainei, UE, SUA, Marii Britanii, BEI, BERD, Ucraina, Moldova, Republica Moldova, Rusia, Ursula von der, Chișinău, Kiev, Republicii Moldova, Israel, Orientul Mijlociu, Europa, României, România, Palestinei, Strasbourg
Sursa foto: Inquam PhotosParchetul European, condus de Kövesi, anchetează în România și Franța o fraudă de 30 de mil. de euro cu foduri europeneParchetul European (European Public Prosecutor Office - EPPO) a efectuat marți 40 de percheziții domiciliare în România și Franța într-o anchetă condusă de structura EPPO din București privind suspiciuni de fraudă de peste 30 de milioane de euro cu fonduri europene și din România, scrie Digi24. Este vorba despre o presupusă schemă infracţională prin care erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune, precizează un comunicat EPPO. O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. Citește continuarea pe Digi24.
Представители EPPO и Meta пока не прокомментировали происходящее. Согласно источникам, власти подсчитали, что Meta должна была заплатить около 220 миллионов евро в виде налога с продаж в Италии в 2021 году. Источники объясняют, что наиболее важной частью расследования является установление связи между свободным доступом и передачей данных как налогооблагаемой транзакцией, что может иметь последствия для других транснациональных корпораций и других стран Европы. Meta может решить, принять ли результаты расследования и выплатить требуемую сумму или оспорить ее и начать административный спор. В последние годы миланские правоохранительные органы проводили налоговые расследования в отношении таких технологических гигантов, как Google и Apple.
Organizations: Европейская прокуратура () Locations: Италия, Европа
Sursa foto: procuratura.mdVeronica Dragalin, întrevedere cu Laura Codruța Kövesi: Cazurile de corupție de rezonanță din RM, pe agenda discuțieiAstăzi, 17 noiembrie 2022, Procurorul General interimar, Ion Munteanu, și Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, au efectuat o vizită de lucru la Parchetul European (EPPO), în Luxemburg, unde s-au întâlnit cu șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi. Procurorul General interimar, Ion Munteanu, în cadrul discuțiilor, a menționat că cercetarea cazurilor de corupție, delapidarea bunurilor statului și recuperarea bunurilor infracționale rămân obiectivele principale ale Procuraturii Republicii Moldova. În același context, Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a subliniat necesitatea reformării instituției specializate în materie de luptă cu corupția, pentru a-i oferi toate resursele, instrumentele și puterea discreționară necesară în vederea obținerii rezultatelor semnificative în contracararea corupției în Republica Moldova. Dragalin și-a exprimat deschiderea de a învăța din experiența doamnei Köveși, obținută atât în timpul mandatului său de șef al Direcției Naționale Anticorupție Române, cât și în funcția actuală de șef al Parchetului European. S-a mai discutat despre bunele practici privind transparența, cooperarea internațională, consolidarea și întărirea sistemului Procuraturii, care are datoria de a promova respectarea legii și de a înfăptui justiția în beneficiul cetățenilor.
„Negocieri cu succes: am crescut alocările pentru R. Moldova în bugetul UE 2023. Luni, 14 noiembrie, negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE 2023. Energie și climăDeputații europeni au reușit să sporească independența energetică a UE și să sprijine cetățenii și IMM-urile cu facturile lor ridicate la energie, susținând în același timp tranziția ecologică și biodiversitatea. Alte priorități pentru care Parlamentul a luptat și a obținut sprijin suplimentar includ:mecanismul de protecție civilă al UE (UCPM),programul Europa creativă,Programul Europa digitală,programul „Drepturi și valori” și Parchetul European (EPPO). Cetățenii nu se așteaptă la jocuri instituționale, ei așteaptă rezultate acum”, a declarat Nicolae Ștefănuță, raportor general pentru bugetul UE 2023.
Parchetul European (EPPO) investighează achiziția de vaccinuri anti-Covid în Uniunea Europeană, a confirmat instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, relatează Euronews România. „#EPPO confirmă că are o investigație în curs de desfășurare privind achiziția de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană. The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. pic.twitter.com/4001sNZREN — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) October 14, 2022Potrivit datelor de pe site-ul Comisiei Europene, au fost încheiate contracte pentru aproximativ 4,2 miliarde de doze de vaccin anti-Covid. Pentru șase producători există autorizație, iar alte două vaccinuri așteaptă girul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).
Ea a avut întrevederi cu înalți oficiali de stat și a semnat, împreună cu procurorul general interimar, Dumitru Robu, un Acord de cooperare între Procuratura Generală a R. Moldova și Parchetul European. Motivul pentru care am decis să facem această vizită în R. Moldova a fost, în primul rând, să semnăm un Acord de cooperare cu parchetul (n.r. Sistemul de protecție a bugetului european trebuie să fie implementat și trebuie să fie îmbunătățit, dacă el există deja. Apoi, în R. Moldova există trei grade de jurisdicție: judecătorii, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție. În primul rând, un semnal de susținere pentru autoritățile din R. Moldova în acest drum spre aderarea la Uniunea Europeană.
Главный прокурор Европы Лаура Кодруца Ковеси считает, что в ЕС «нет чистой страны» с точки зрения мошенничества с европейскими фондами, несмотря на огромные расхождения в расследовании таких преступлений между государствами-членами. «Когда дело доходит до расследований мошенничества со средствами ЕС, они не всегда являются первоочередной задачей национальных властей. На мой взгляд, чистой страны не бывает. Мы будем бороться за это», – отметила Ковеси, пояснив, что получила больше денег в бюджет прокуратуры, но не имеет разрешения нанять больше людей. Мы должны использовать деньги, чтобы нанять больше людей, потому что нам нужно больше людей.
Persons: Лаура Кодруца Ковеси, Ковеси Organizations: Compliance, Европейская государственная прокуратура (), Европейская комиссия Locations: Европа, ЕС, Люксембург
Parchetul European (EPPO) condus de procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi, și-a început activitatea marți, 1 iunie. Siegfried Mureşan susține că, în perioada următoare, vor fi puse la dispoziție mai multe fonduri europene pentru investiții și reforme în Europa. „Parchetul European își începe activitatea în cel mai potrivit moment. Comisia Europeană a confirmat oficial miercuri, 26 mai, că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea pe 1 iunie. Parchetul European este responsabil de anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul UE.
Persons: Laura Codruța Kovesi, ., Siegfried Mureşan, Moldova, Didier Reynders, Johannes Hahn, Laura Codruța Kövesi Organizations: Parchetul European, Uniunii Europene, Uniunii, Facebook, Europeană, Parchetul, European, Naționale Locations: Europa, UE, România
Comisia Europeană a confirmat oficial miercuri, 26 mai, că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea pe 1 iunie. Asta după ce procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi, a expediat în luna aprilie curent o scrisoare comisarilor europeni pentru justiție, Didier Reynders, și pentru buget și administrație, Johannes Hahn, în care a propus ca Parchetul European (EPPO) să devină operațional de la 1 iunie. „Începând cu 1 iunie, procurorii europeni, sub conducerea fermă a Laurei Kövesi, vor reprima activitățile infracționale și se vor asigura că niciun euro nu este irosit din cauza corupției sau a fraudei”, a declarat vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová. Foto: europa.euParchetul European este responsabil de anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul UE. Anterior, ea a fost procuroră-șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România.
Persons: Laura Codruța Kovesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Kövesi, Laura Codruța Kövesi Organizations: Comisia Europeană, Parchetul, European, Naționale Locations: UE, România
Şefa Biroului Procurorului Public European (EPPO), Laura Codruţa Kövesi, le-a trimis o scrisoare comisarilor europeni Didier Reynders (justiţie) şi Johannes Hahn (buget şi administraţie) în care anunţă că noul organism este pregătit să-şi înceapă activitatea la 1 iunie, informează Agerpres. Biroul Procurorului Public European va funcţiona ca o structură colegială, formată din două niveluri. Nivelul central va fi format din procurorul-şef european, care va avea responsabilitatea generală a biroului. Deşi competenţa sa este limitată la statele membre participante, EPPO va coopera cu celelalte state din UE neparticipante. Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cinci nu participă la EPPO: Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia şi Danemarca.
Persons: Laura Codruţa Kövesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Gabriel Seixas, OLAF Organizations: Public, Agerpres, Uniunii Europene Locations: justiţie, Luxemburg, UE, Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia, Danemarca
„Din nominalizările făcute până în prezent de statele membre participante, Colegiul EPPO a numit deja procurori europeni delegați în 10 state membre participante. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, în celelalte state membre, procedurile de selecție sunt în curs”, mai precizează EPPO. Biroul Procurorului General European (EPPO) are jurisdicție în 22 de țări europene. Laura Codruța Kövesi a fost numită în funcția de procuror-șef la Parchetul European pentru un termen de șapte ani. Anterior, ea a fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție din România.
Persons: Laura Codruța Kovesi, Didier Reynders, Johannes Hahn, Laura Codruța Kövesi Organizations: Parchetul, General, European, Naționale Locations: Luxemburg, Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca, Irlanda, România
Între 2013 și 2020 a fost procuror șef în cadrul Parchetului specializat în crimitalitate economică și cybercrime din Rostok. El a fost candidatul Germaniei în concursul pentru șefia Parchetului European, dar a pierdut în fața Laurei Codruța Kovesi. Între 2013 și 2018 a fost procuror internațional în cadrul unui misiuni UE în Kosovo. Între 2018 și 2020 a fost procuror în Milano, într-un departament specializat în infracțiuni financiare și corupție. Pe 16 octombrie 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au numit-o pe Laura Codruţa Kövesi șefă a Parchetului European.
Persons: Laura Codruța Kovesi, Danilo Ceccarelli, Andrés Ritter, Laura Codruța, Laurei Codruța, Laura Codruţa, Luxemburg . Organizations: EPPO, European, Parchetul, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Parchetul European Locations: Italia, Germania, procuratura, Mecklenburg - Vorpommern, Rostok, Germaniei, UE, Kosovo, Milano, Luxemburg, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Țările de Jos
Colegiul Parchetului European a numit miercuri doi procurori-şefi adjuncţi care o vor seconda pe Laura Codruţa Kövesi la conducerea instituţiei europene. Din 2010, acesta s-a aflat la conducerea diferitelor parchete, în perioada 2013-2020 ocupând postul de procuror-şef al Parchetului specializat în criminalitate economică şi cibernetică din Rostok. Ritter, cetăţean german, a candidat pentru cea mai înaltă funcţie în cadrul Parchetului European, dar a pierdut în faţa Laurei Codruţa Kövesi. În perioada 2013-2018 a fost procuror internaţional în cadrul misiunii UE în Kosovo. Între 2018 şi 2020 a fost procuror în Milano, în cadrul departamentului specializat în infracţiuni financiare transnaţionale şi corupţie şi cooperare internaţională.
Persons: Laura Codruţa, Danilo Ceccarelli, Andrés Ritter, Ritter, Codruţa, îşi Organizations: European, Europeană, UE, Parchetul Locations: Italia, Germania, Mecklenburg - Vorpommern, Rostok, german, magistraturii, internaţional, Kosovo, Milano
Total: 21