MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ „Platon avea oficiu în bancă și era văzut acolo destul de des”. Fost vicedirector al Moldindconbank, audiat în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-04-16 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Platon şi MoldindconbankDin 1994 şi până în 2004, Veaceslav Platon a fost vicepreşedinte al Consiliului de Administrare al Moldindconbank. Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon, a fost top manager în cadrul Moldindconbank. Sveriniuc a spus că nu își amintește la ce dată BEM a depus cerere de acordare a creditului, dar a spus că acesta a fost un credit de scurtă durată. Conform martorului, la cererea de solicitare a creditului BEM a depus gaj un pachet de acțiuni, proprietarul căruia a fost schimbat în timpul gajării. Totuși, în timpul audierilor la etapa urmăririi penale el a spus că Elena Platon a participat la acea ședință.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandru, Platon, BEM, Luni, Ion Sturzu, Emma Tăbîrță, Ion, Dumitru, Natalia, Vladimir Plahotniuc, Natalia Rahuba, Alexandru Sveriniuc, Elena Platon, Sveriniuc, Vîzdoagă, ZdG, Viorel, Ilan Șor, Victor, Sturzu, Plahotniuc, inculpatului Organizations: Judecătoria, Moldovei, Partidului Democrat, Capital, Sociale Locations: Economii, Judecătoria Chișinău, Moldindconbank, Rusia, Moldova, SUA, Chișinău, Agroindbank

☆ SIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOC
▼ + stars: | 2024-01-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: colaj Jurnal.mdSIS publică lista celor asociați lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni // DOCServiciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entităților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Lista SIS conține peste 500 de persoane fizice și juridice, în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate cu cei menționați mai sus. La persoanele care au legături cu afaceristul Veaceslav Platon figurează fosta preşedintă a Consiliului de administraţie al „Moldasig”, Stela Pahomi, sora lui Platon - Elena Platon, dar și Andrei Bahcivanji. Ultimul a fost a fost judecat, alături de Platon în dosarul escrocheriei companiilor de asigurări „Moldasig”, „Asito” și „Alliance Insurance Group”.

Persons: Plahotniuc, Platon, Igor Ceaika, Grigore, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan, Alexandru Dodon, Igor Dodon, Galina Dodon, Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi, Stela Pahomi, Elena Platon, Andrei Bahcivanji ., Timofei Plahotniuc, Dorin, Serghei Iaralov, Oleg, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Petru Jardan, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Tatiana Cociu Organizations: SIS, democrat, Insurance Group, Oleg Cristal, Media Group, Finpar Invest, SRL, Constar Invest, CEC, Avia Invest, ., Air Moldova, Partidul Politic, Salvare, Moldovei Locations: Republicii Moldova, Moldova, ÎcS, Găgăuziei, Orhei, Bălți

În Monitorul Oficial al R. Moldova din 26 ianuarie a fost publicat ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, prin care au fost aprobate mai multe liste în care figurează persoane și companii afiliate subiecților supuși sancțiunilor internaționale. Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaÎn lista persoanelor fizice „în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate” lui Igor Ceaika se regăsește Alexandru Dodon, fratele fostului președinte Igor Dodon, dar și entitățile juriudice Fundația de binefacere „Din Suflet” (fondată de soția lui Igor Dodon, n. și Stela Pahomi, ex-preşedinta Consiliului de administraţie al „Moldasig”, dar și mai multe persoane juridice:Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaÎn lista persoane afiliate lui Vladimir Plahotniuc se regăsesc finii de cununie ai oligarhului, Dorin Damir (cercetat pentru abuz de putere, n.red) și Andrian Candu (fost președinte al Parlamentului, n.red. În lista persoanelor juridice afiliate lui Plahotniuc figurează General Media Group SRL, GMG Production SRL, ÎCS Nobil-Club SRL, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”, Constar Invest SRL, SRL Entourage & Company, dar și alte companii. Companiile afiliate lui Andronachi:Sursa: Monitorul Oficial al R. MoldovaLista persoanelor și companiilor afiliate controversatului om de afaceri Grigore Caramalac, președintele Fundației IFAVIS.

Persons: Alexandru, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Ilan Șor, PD Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Igor Ceaika, ., Alexandru Dodon, Elena Platon, Stela, Plahotniuc, n.red, Timofei Plahotniuc, Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Nadejda Andronachi, Anatolie Blonschi Organizations: PD, Fundației, Media Group, SRL, Constar Invest, Entourage, Company, Internațional Chișinău, Avia Invest, ., Air Moldova, Partidul Politic, Moldova Locations: Moldova, Rusia, . Moldova, Stela Pahomi, Bălți

Potrivit unui comunicat al Procuraturii ruse, Platon a fost recunoscut vinovat în dosarul Laundromat, când din Federația Rusă au fost scoase, ilegal, 126 de miliarde de ruble. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 126 miliarde de ruble. Dosarul a fost judecat în lipsă. Instanța l-a găsit vinovat pe Platon pentru infracțiunile incriminate și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare cu amendă de 2,5 milioane de ruble”, se arată în comunicatul Procuraturii. În noiembrie 2021, Procuratura Generală a Federației Ruse a anunțat că a trimis în judecată dosarul penal pe numele acestuia.

Persons: Platon, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Alexander Korkin, Instanța, Elena Platon, Irina Volk Organizations: SA, Procuratura, Federației, PD, BC, Interne Locations: Federația Rusă, Moscova, Chișinău, Federației Ruse, Rusia, Rusiei

☆ Aproape 270 de milioane de lei, transferate în contul ARBI: Judecătoria Chișinău a admis demersul PA în dosarul lui Platon, acuzat de spălare de bani. Cererile lui Ilan Șor, respinse
▼ + stars: | 2023-01-12 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Anterior, asupra mijloacelor bănești respective, a fost aplicat sechestru de către procurori, care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana. Măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat BC ,,Băncii de Economii” SA. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a zburat duminică seara, 19 iulie, de la Chișinău la Praga, însă de acolo a luat avionul spre Londra. Ulterior, într-o postare pe Facebook, Platon a confirmat faptul că se află la Londra. Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia, în dosarul „Laundromat”.

☆ DOC/ SIS susține că Veaceslav Platon este beneficiarul unei companii offshore implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Platon: „Prin această companie am făcut transferuri bănești”
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, este beneficiarul companiei „Ronida Invest LLP” – o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Solicitat de ZdG pentru o reacție, Veaceslav Platon a respins toate acuzațiile, menționând că „Ronida Invest LLP” nu-i aparține. Platon a mai declarat că prin intermediul acestei companii a făcut transferuri bănești. Prin această companie am făcut transferuri bănești, este o companie care se ocupă de tranzacții”, a declarat Veaceslav Platon. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Esaulenco, Grigoriu, Platon, Kozlovska, Maia Sandu, Andrei Năstase, Veaceslav Platon ., BEM, Elena Platon, Victor Orândaș, Justiție Organizations: Ronida, Facebook, SIS, Curtea, Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, CSM Locations: Economii, SA, Moldovei, Chișinău, Rusia, Federaţia Rusă, Moldova

☆ Procuratura Generală de la Moscova a trimis în judecată dosarul privind retragerea din Rusia în Moldova a peste 126 de miliarde de ruble
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul penal privind retragerea din Rusia către banca din R. Moldova, Moldindconbank S. A, a mai mult de 126 miliarde ruble. Acest lucru a fost raportat jurnaliștilor vineri de serviciul de presă al Procuraturii Generale, informează Tass. „Procuratura Generală a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva lui Alexander Korkin, Alexey Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Yusupov și Vinera Sharipova. Cazul penal a fost trimis la Curtea Tverskaya din Moscova”, se arată în mesaj. Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și omul de afaceri Renato Usatii au fost anunțați în căutare internațională.

Persons: Alexander Korkin, Lev Pakhomov, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Oleg Kuzmin, Alexander Grigoriev, Alexei Sobolev, Elena Platon, Renato Usatii Organizations: Procuratura, Express Bank, Bank Locations: Moscova, Rusia, Moldova, Chișinău, coproprietari, OJSC Bank, SA

☆ Procuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul privind retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia în Moldova
▼ + stars: | 2021-04-13 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Procuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul privind retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia în MoldovaProcuratura Generală de la Moscova a trimis în instanță dosarul penal privind retragerea din Rusia de către banca din Republica Moldova, Moldindconbank S. A, a mai mult de 126 miliarde ruble. Acest lucru a fost raportat jurnaliștilor vineri de serviciul de presă al Procuraturii Generale, informează Tass. „Procuratura Generală a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva lui Alexander Korkin, Alexey Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Yusupov și Viner Sharipova. Cazul penal a fost trimis la Curtea Tverskoy din Moscova”, se arată în mesaj. Plahotniuc, Veaceslav Platon și omul de afaceri Renato Usatii au fost incluși pe lista internațională de căutări.

Persons: Alexander Korkin, Lev Pakhomov, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Oleg Kuzmin, Alexander Grigoriev, Alexei Sobolev, Elena Platon, Plahotniuc, Renato Usatii Organizations: Procuratura, Moldova Procuratura, Express Bank, Bank Locations: Moscova, Rusia, Moldova, Republica Moldova, Chișinău, coproprietari, OJSC Bank, SA

☆ Procuratura Generală a refuzat punerea sub învinuire a lui Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2020-12-25 | by ( Redactia Zdg | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Autoritățile ruse au solicitat, inclusiv, aducerea la cunoștința lui Platon a ordonanței de punere a acestuia sub învinuire pentru pretinse fapte ilegale comise pe teritoriul Rusiei, lucru care nu s-a întâmplat. În martie 2020, Procuratura Generală a Federației Ruse a trimis o cerere în adresa Procuraturii Generale a R. Moldova prin care solicitau efectuarea unei comisii rogatorii. Procurorii ruși cereau punerea sub învinuire a lui Veaceslav Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”. Acesta ar fi asigurat protecție pentru desfășurarea infracțiunii pe teritoriul R. Moldova. În 2019, sora lui Veaceslav Platon, Elena Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la „Laundromat”.

Persons: Veaceslav Platon, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Elena Platon Organizations: Generale, Procuratura, Federației, Gazprom, Partidului Democrat din Locations: Federația Rusă, Federației Ruse, Moldova, Rusiei, Procuratura Anticorupție, Rusia, Partidului Democrat din Moldova

Search resuls for: "Elena Platon"

9 mentions found