MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ A fost la un pas de moarte pentru că a refuzat mită de 5 milioane de la un fost ministru // Interviu cu Nicolae Răileanu
▼ + stars: | 2023-08-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +13 min

Sursa foto: Nicolae RăileanuA fost la un pas de moarte pentru că a refuzat mită de 5 milioane de la un fost ministru // Interviu cu Nicolae RăileanuÎn aprilie 2012, mașina lui Nicolae Răileanu, pe atunci director al ANRE, a fost aruncată în aer în timp ce el se afla la volan. - Nebunia aceasta a început în 2009, după ce a fost cumpărat procurorul general. Și pe cazul ăsta a fost un dosar, am depus și eu mărturii la procurorul Mariana Botezat, dar nimic mai mult. Firește, nu Gusev a pus grenada în mașina mea, dar nu mă interesează killerul, ci comanditarul. Așa a fost?

Persons: Nicolae Răileanu, Sergiu Tofilat, Răileanu, Tofilat, Diacov, Lupu, Filat, Ghimpu, Urechean, Plahotniuc, Mariana, Lucinschi, Renato Usatâi, Gusev, !, Emma Tăbârță, ., Petru Răileanu, Nicolae, Moldovagaz, Mariana Botezatu, Vadim Ceban, Vitalie, Dracul Organizations: AMN, CNA, Uzbekistanului, Banca Națională, Economiei, moldo -, Gazprom Locations: Jurnal.md, moldo, Uzbekistanului, Islam, Rusia, Investprivatbank, Chișinău, ., moldo - ruse

☆ Dosarul Frauda Bancară: Fostul viceguvernator Emma Tăbîrță, judecată pentru complicitate la escrocherie şi spălarea banilor
▼ + stars: | 2023-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale Emma Tăbârţă va compărea pe banca acuzaţilor. Procuratura Anticorupție a trimis în judecată cauza penală în cadrul dosarului frauda bancară, în care Tăbârță este învinuită de complicitate la escrocherie şi spălarea banilor în interesul unei organizaţii criminale. "Colegii noştri au trimis în instanţa de judecată cauza penală în privinţa unui alt ex-viceguvernator al BNM, dna Tăbîrţă Ema. Anterior, Emma Tăbîrţă a declarat că toate deciziile pe care le-a luat, aflându-se la conducerea Băncii Naţionale, au fost legale. În septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un episod din dosarul „Frauda Bancară” în care erau vizaţi un fost guvernator şi un alt fost viceguvernator al BNM.

☆ Emma Tăbârță a fost achitată de instanță; Procuratura Anticorupție: Nu vom contesta decizia
▼ + stars: | 2023-01-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

Sursa foto: jurnal.mdEmma Tăbârță a fost achitată de instanță; Procuratura Anticorupție: Nu vom contesta deciziaLa 4 ianuarie, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, ex-angajați ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), din motiv că nu s-a constatat faptul infracțiunii incriminate. Procuratura Anticorupție informează că nu va contesta sentința în cauză, considerând că aceasta nu este ilegală sau neîntemeiată. Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 02.08.2016, de către Procuratura Anticorupție, în temeiul bănuielii rezonabile de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. Grate Ruslan Dumitru – ex-şef al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului din cadrul Departamentul reglementare şi supraveghere bancară a BNM, cet. Țurcanu Vladimir Vasile – ex-director al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM și Dohotaru Matei Anatolii – ex-şef-adjunct al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în cadrul Departamentul Reglementare şi supraveghere bancară a BNM, ulterior director-adjunct al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM.

☆ Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2023-01-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdEx-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”. Sentința a fost pronunțată miercuri, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, au fost achitați și alți trei foști angajați ai instituției: Ruslan Grate, Matei Dohotaru și Vladimir Țurcanu. În contextul investigării fraudei bancare, în 2020 au fost reținuți și puși sub învinuire câțiva demnitari ai BNM: Dorin Drăguțanu, fost guvernator, Emma Tăbîrță, fost viceguvernator, Aureliu Cincilei, viceguvernator, Ion Sturzu, viceguvernator, dar și un șef de direcție. În același dosar figurează pe lângă cei doi foști viceguvernatori: Ion Sturzu și Emma Tăbîrţă, fostul guvernator Dorin Drăguțanu.

☆ Dosarul „frauda bancară”: Fostul guvernator al BNM și un ex-viceguvernator vor compărea pe banca acuzaților. Aceștia sunt învinuiți de escrocherie și de spălare de bani cu folosirea situației de servi
▼ + stars: | 2022-09-22 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la „săvârşirea infracţiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari” (art.42, art. (5) din Codul penal), precum și de participare la spălarea banilor, „săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari” (art. Aceste fapte ar fi permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a corca 2.544.782.105,6 de lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al R. Moldova și a altor state. Procurorii anticorupție, cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, și respectiv ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Prin urmare, în privința acestuia procurorii au expediat comisie rogatorie în țara unde se află, în vederea aducerii la cunoștință a învinuirii formulate.

☆ Frauda bancară: Dosarul în care e vizată fosta conducere a BNM, Dorin Drăguțanu și Ion Sturzu, a fost expediat în judecată
▼ + stars: | 2022-09-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdFrauda bancară: Dosarul în care e vizată fosta conducere a BNM, Dorin Drăguțanu și Ion Sturzu, a fost expediat în judecatăProcuratura Anticorupție informează că, astăzi 22 septembrie, a expediat în instanța de judecată un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sunt vizați ex-guvernatorul Dorin Drăguțanu și doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) Ion Struzu și Emma Tăbârță. (5) din Codul penal), precum și de participare la spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari (art. Aşadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105,6 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state. Subsecvent, procurorii anticorupție cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, și respectiv ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 4. Prin urmare, în privința acestuia procurorii au expediat comisie rogatorie în țara unde se află, în vederea aducerii la cunoștință a învinuirii formulate.

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.

Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

☆ Procurorii urmează să decidă măsura preventivă pe numele unui viceguvernator al BNM, reținut pentru 72 de ore
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +1 min

Procurorii urmează să decidă, marți, 10 martie, asupra măsurii preventive pe numele viceguvernatorului Băncii Naționale (BNM) Ion Sturzu, care duminică, 8 martie, a fost reținut pentru 72 de ore.Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au comunicat că viceguvernatorul Băncii Naționale (BNM) a fost reținut pentru 72 de ore încă duminică, 8 martie, atunci când s-a întors de peste hotare în R. Moldova. Marți, 10 martie, procurorii urmează să decidă dacă și ce măsură preventivă va fi aplicată în cazul viceguvernatorului Sturzu, care este bănuit de participare la escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare din R. Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari. Vineri, 6 martie, instanța a admis integral demersul procurorilor și a emis un mandat de arest preventi pentru 30 de zile pe numele fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Potrivit procurorilor, Dorin Drăguțanu este învinuit de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: Moldova ., Dorin Drăguțanu, Emma Tăbârță, Aureliu, Drăguțanu Organizations: Moldovei, Generale, Naționale Locations: Moldova

Search resuls for: "Emma Tabârță"

10 mentions found