MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ 10 ani de la „frauda bancară”. Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului
▼ + stars: | 2024-09-27 | by ( Mariuța Nistor | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Am pus conducerea la curent despre faptul ca Banca Socială, Unibank și Banca de Economii utilizau mijloacele foarte intens la cumpărarea valutei, din contul lor plecând lei. Și era evident faptul că la Banca Socială, Unibank și Banca de Economii se întâmpla ceva suspect. ), nu am putut interveni.” Drăguțanu mai adaugă că „pe parcursul anului 2014, BNM a comunicat informația (privind situația critică din cadrul băncilor, n.r.) De această dată însă, conexarea s-a produs la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. „Acest material a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ion Munteanu, Silvia Lizanciuc, Adrian Țurcanu, Platon ., Lizanciuc, Economii ., Dorin, BNM, Dorin Drăguțanu, Platon, Plahotniuc, Țurcanu, BEM, Viorel, Natalia Rahuba, Sturzu, Emma Tăbîrță, conexarea, inculpatului, Munteanu Organizations: Naționale, Judecătoria, Moldovei, Banca, Sociale, Procuratura, Banca Socială, Statelor Unite Locations: Judecătoria Chișinău, Economii, BNM, n.r ., Chișinău, Moldova, Moldovei, Procuratura Anticorupție, Banca, Statelor, Statelor Unite ale Americii

☆ „Cred că (Plahotniuc – n.r.) nu a influențat”. Fost prim-vicepreședinte al Moldindconbank, audiat în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-05-21 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Un nou martor, din fosta conducere a băncii private Moldindconbank, a fost audiat în dosarul „Frauda bancară”, examinat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Nu cunosc dacă în general a fost solicitată rambursarea anticipată a acestui plasament și nu cunosc, în cazul dat, dacă a fost această solicitare și cine a făcut-o”, a spus Vitalie Groza. Din punctul meu de vedere, totul a fost legal”, a răspuns Groza. De această dată însă, la inițiativa avocatului inculpatului, care a fost criticată de către procurori. Totodată, în ședința din 22 ianuarie a fost discutată atragerea în proces în calitate de părți civilmente responsabile a BNM, Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank.

Persons: BEM, Vladimir Plahotniuc, Vitalie Groza, Ion Sturzu, Emma Tăbîrță, Ion, Dumitru, Natalia, Groza, Plahotniuc, Lucian Rogac, Platon, Alexandru, Sveriniuc, Veaceslav Platon, Alexandru Sveriniuc, Natalia Rahuba, Sturzu, inculpatului Organizations: Judecătoria, Moldovei, Partidului Democrat, Partidului Democrat din, PDM, Sociale Locations: Chișinău, Economii, Judecătoria Chișinău, BEM, Partidului Democrat din Moldova, Moldova, Agroindbank

☆ „Platon avea oficiu în bancă și era văzut acolo destul de des”. Fost vicedirector al Moldindconbank, audiat în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-04-16 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Platon şi MoldindconbankDin 1994 şi până în 2004, Veaceslav Platon a fost vicepreşedinte al Consiliului de Administrare al Moldindconbank. Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon, a fost top manager în cadrul Moldindconbank. Sveriniuc a spus că nu își amintește la ce dată BEM a depus cerere de acordare a creditului, dar a spus că acesta a fost un credit de scurtă durată. Conform martorului, la cererea de solicitare a creditului BEM a depus gaj un pachet de acțiuni, proprietarul căruia a fost schimbat în timpul gajării. Totuși, în timpul audierilor la etapa urmăririi penale el a spus că Elena Platon a participat la acea ședință.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandru, Platon, BEM, Luni, Ion Sturzu, Emma Tăbîrță, Ion, Dumitru, Natalia, Vladimir Plahotniuc, Natalia Rahuba, Alexandru Sveriniuc, Elena Platon, Sveriniuc, Vîzdoagă, ZdG, Viorel, Ilan Șor, Victor, Sturzu, Plahotniuc, inculpatului Organizations: Judecătoria, Moldovei, Partidului Democrat, Capital, Sociale Locations: Economii, Judecătoria Chișinău, Moldindconbank, Rusia, Moldova, SUA, Chișinău, Agroindbank

Judecătorii au respins cererea omului de afaceri rus Andrei Goncearenco privind ridicarea sechestrului de pe clădirea GBC, atribuită oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Banca Națională a Moldovei (BNM) rămâne în dosar ca parte care ar putea restitui prejudiciul cauzat de acțiunile fostei conduceri. Acuzatorul a explicat că judecătorii Curții de Apel Chișinău timp doi ani au examinat și respins toate demersurile lui Rogac. Procurorul a ignorat solicitarea avocatului de a explica învinuirea care i se aduce lui Plahotniuc și a spus că își rezervă dreptul de a face asta „când inculpatul se va prezenta în sala de judecată”. Judecătorii au respins și solicitarea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, de revocare a deciziei privind implicarea instituției în proces ca parte civilmente responsabilă.

Persons: Andrei Goncearenco, Vladimir Plahotniuc, Dumitru Cantemir, Plahotniuc, Andrei Goncerenco, Alexandru Cernei, Lucian, Acuzatorul, Rogac, Cernei, Anca Dragu, Dorin, Sturzu, BNM, Dragu, Emma Tăbîrță, Drăguțanu Organizations: Banca, a Moldovei, Real, Business, Europa Liberă, Moldovei Locations: rus, inadmisibilă

☆ O nouă judecătoare în completul care examinează dosarul „Frauda bancară”, episodul în care sunt vizați, printre alții, Dorin Drăguțanu și Vladimir Plahotniuc
▼ + stars: | 2024-02-23 | by ( Mariuța Nistor | Măriuța Nistor | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Liliana Cușcă este magistrata care va examina, în continuare, alături de judecătorii Angela Catană și Alexandru Negru, dosarul „Frauda bancară”, episoadele în care sunt inculpați foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei, alți bancheri, iar, mai nou, și oligarhul Vladimir Plahotniuc. Cu o experiență de doi ani în calitate de judecătoare, Cușcă a fost aleasă, prin repartizare aleatorie, să examineze cazul, după ce judecătoarea Ludmila Beșliu a fost recuzată, la cererea avocatului lui Viorel Bîrcă, fost președinte interimar al Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Magistrata Liliana Cușcă, căreia i-a fost distribuită această cauză penală prin repartizare aleatorie, va instrumenta, în continuare, dosarul, alături de judecătorii Angela Catană și Alexandru Negru. Experiența profesionalăCușcă a fost numită în funcția de judecătoare în februarie 2022, după ce a fost selectată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în urma unui concurs la care s-au înscris aproape 100 de pretendenți. Liliana Cușcă este una dintre cei nouă judecători desemnați, prin dispoziția din 20 februarie a președinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan, să examineze cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție.

Persons: Angela Catană, Alexandru Negru, Vladimir Plahotniuc, Ludmila Beșliu, Viorel Bîrcă, BEM, Ion Sturzu, Emma Tăbîrță, Ion, Dumitru, Natalia, Ion Creangă, de Justiție, Livia Mitrofan, Anticorupție, Dragomir Popovici, Decebal, Magistrata, Andrei, Vasile Nicoară, Bîrcă Organizations: Moldovei, Sociale, Partidului Democrat, Magistraturii, CSM, Universității Pedagogice, Dezvoltării Economice Locations: Moldovei, Economii, Chișinău, m.p, judecătoarea

☆ VIDEO Cum s-a furat miliardul. Detalii din dosarul lui Dorin Drăguțanu, guvernator al BNM în perioada fraudei bancar. „Am intervenit exact la timp pentru a salva sistemul bancar”
▼ + stars: | 2023-12-29 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +25 min

La aceeași cauză a fost conexat și dosarul unei alte foste viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță. Această mașinărie a fost executată în mai multe etape, cu susținerea și implicarea conducerii BNM și a lui Drăguțanu personal, după cum susține acuzarea de stat. Contractul a fost semnat între Dorin Drăguțanu și Ion Ropot, care fusese numit administrator special la BEM. Sistemul bancar a fost salvat”ZdG a participat și la ședința din 12 decembrie, în cadrul căreia Dorin Drăguțanu a cerut să i se explice acuzațiile. Și a fost curățat de acei oameni care prin Șor și cu Șor au furat miliardul în acea perioadă.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan, ., Dorin Drăguțanu, Drăguțanu, Emma Tăbîrță, Ilan Șor, BEM, Moloșag, Plahotniuc, Veaceslav Platon, Mîrza, Dr . Fisher Geb, Peter Paul ., Nagacevschi, Vitalie, Dorin, Denis Ulanov, Victor Andronachi, Viorel, Sturzu, BNM, Platon, Iurie Leancă, Nicolae Timofti, Ion Păduraru, Igor Corman, Vladimir Filat, Ion Sturzu, Emmei Tăbîrță, Mariana Leahu, Natalia, Corneliu Ghimpu, Ludmila Beșliu, Angela Catană, Negru, Ropot, Natalia Rahuba, ZdG, D . Organizations: Naționale, Moldovei, Sociale, BNM, Banca, Banca Națională, Banca Socială, Economiei, Finanțelor, Fortuna, Systems Holding Locations: . Moldova, Moldova, Economii, Cipru, ., german, SUA, Moldovei, BNM, Banca Socială, preşedinte, PLDM, Banca de Economii, Banca, Economii SA, Victoriabank, Letonia, Buiucani, procuratura

☆ VIDEO/ Un diplomat rus, expulzat din R. Moldova, arest la domiciliu pentru Andronachi, Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE
▼ + stars: | 2023-04-22 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. Parlamentul European a cerut miercuri, printr-o rezoluție, începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, Parlamentul European a recomandat liberalizarea totală a comerțului dintre Uniunea Europeană și R. Moldova și integrarea graduală a țării noastre în Piața Unică a UE. Cauza penală în privința fostei vice-guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, în cadrul dosarului „Frauda bancară”, a fost trimisă în judecată. Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișca-Doneva, care a fost vizată anterior într-un dosar de îmbogățire ilicită, a fost desemnată în funcția de președintă interimară a instanței.

☆ Dosarul Frauda Bancară: Fostul viceguvernator Emma Tăbîrță, judecată pentru complicitate la escrocherie şi spălarea banilor
▼ + stars: | 2023-04-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale Emma Tăbârţă va compărea pe banca acuzaţilor. Procuratura Anticorupție a trimis în judecată cauza penală în cadrul dosarului frauda bancară, în care Tăbârță este învinuită de complicitate la escrocherie şi spălarea banilor în interesul unei organizaţii criminale. "Colegii noştri au trimis în instanţa de judecată cauza penală în privinţa unui alt ex-viceguvernator al BNM, dna Tăbîrţă Ema. Anterior, Emma Tăbîrţă a declarat că toate deciziile pe care le-a luat, aflându-se la conducerea Băncii Naţionale, au fost legale. În septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un episod din dosarul „Frauda Bancară” în care erau vizaţi un fost guvernator şi un alt fost viceguvernator al BNM.

PA continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară”. Potrivit deciziei, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. (3) din Codul penal (spălarea de bani), cu stabilirea pedepsei de 6 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis;Conform art. Acțiunea civilă a BEM a fost admisă integral, cu încasarea acesteia în mărime de 5,29 de miliarde de lei din contul inculpatului, se precizează în comunicatul Procuraturii Anticorupție. Din 2017, timp de șase ani, dosarul s-a aflat la Curtea de Apel Chișinău și Curtea de Apel Cahul, avocații lui Șor cerând de mai multe ori strămutarea examinării cauzei penale.

Anunțul în acest sens a fost făcut de către procurorul Octavian Iachimovschi, într-o conferință de presă susținută cu privire la condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare. Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”. Averea lui Ilan Șor va fi confiscată, după ce a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”. Ilan Șor a venit cu prima reacție. Astfel a reacționat fostul premier, Vlad Filat, după ce Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”.

„Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55,7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ 3 hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate cu unul dintre învinuiții în dosarul Frauda bancară”, se arată în comunicat. La 10 martie 2023, PA a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic Frauda bancară în privința lui Vladimir Andronachi. Luni, 6 martie, PA a anunțat că examinarea demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, în dosarul denumit generic Frauda bancară, a fost amânată pentru începutul lunii aprilie. La fel, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte civilă, având în vedere acțiunea civilă înaintată în suma de 22 929 882 634, 52 de lei.

La 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator ai BNM. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA. Astfel, conform acuzatorilor de stat, aceste fapte ar fi permis „membrilor organizației criminale” să sustragă bani în sumă echivalentă a circa 2.544.782.105 de lei și „să integreze banii sustrași în circuitul legal al R. Moldova și a altor state”. La 25 ianuarie 2023, Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală pe un alt episod din dosarul penal „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice. „Subsecvent, informăm că Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară” iar la emiterea unor decizii procesuale, vom reveni cu detalii suplimentare”, potrivit comunicatului.

☆ Procuratura Anticorupție nu va contesta decizia instanței în dosarul ex-angajaților BNM
▼ + stars: | 2023-01-25 | by ( Onixmedia Srl | Ana Mărgineanu | ) diez.md time to read: +1 min

Procuratura Anticorupție a anunțat că nu va contesta sentința de achitare în dosarul „Laundromat” a ex-angajaților ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM) – fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tabîrță, și alți trei foști angajați ai instituției – Matei Dohotaru, Ruslan Grate și Vladimir Țurcan. Amintim că la începutul lui ianuarie, ex-angajații BNM au fost achitați în dosarul „Laundromat”. O decizie în acest sens a fost luată de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Amintim că, în martie 2020, Procuratura Generală a anunțat despre reținerea fostei vicepreședinte a BNM Emma Tăbîrță și a fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM Ion Ropot. Procurorul general de atunci, Alexandr Stoianoglo, a aprobat reținerea și audierea foștilor conducători ai BNM – Drăguțanu, Tăbîrță, Cincilei și Sturzu.

☆ Procuratura Anticorupție anunță că nu va contesta sentința de achitare a fostei viceguvernatoare a BNM Emma Tabîrță și a altor trei foști angajați ai instituției în dosarul „Laundromat”: „Nu este ileg
▼ + stars: | 2023-01-24 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +5 min

Procuratura Anticorupție (PA) anunță marți, 24 ianuarie, că nu va contesta sentința de achitare, pronunțată pe 4 ianuarie de Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale din Moldova (BNM) Emma Tabîrță și a foștilor șefi de departamente ale instituției, Matei Dohotaru, Ruslan Grate și Vladimir Țurcanu, pentru că aceasta nu ar fi „ilegală sau neîntemeiată”. Cei patru au fost achitați în dosarul penal pornit pentru neglijență în serviciu, admisă în perioada 2010-2014, care ar fi condiționat spălarea a 22 miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul băncii „Moldinconbank” (dosarul Laundromat n.red.). 23 – 26 al Legii privind Banca Națională a Moldovei, nr. 329 Cod penal – „urmări grave” și „intereselor publice sau”, au fost declarate neconstituționale. Potrivit instituției, urmărirea penală în cauza penală a fost începută în august 2016, de către PA, în temeiul „bănuielii rezonabile” de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.

☆ DOC Cum instanța motivează achitarea ex-viceguvernatoarei BNM Emma Tabîrță și a altor trei foști angajați ai instituției în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2023-01-05 | by ( Milena Onisim | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ex-viceguvernatoarea Băncii Naționale din Moldova (BNM) Emma Tabîrță și foștii șefi de departamente ale instituției, Matei Dohotaru, Ruslan Grate și Vladimir Țurcan, au fost achitați în dosarul penal pornit pentru neglijență în serviciu, admisă în perioada 2010-2014, care ar fi condiționat spălarea a 22 miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul băncii „Moldinconbank” (dosarul Laundromat n.red.). „(…) În cadrul ședinței de judecată, partea acuzării a solicitat reîncadrarea faptei săvârșită de inculpați în baza art. (1) Cod penal însă învinuirea adusă inculpaților Emma Tabîrță, Grate Ruslan, Dohotaru Matei și Țurcanu Vladimir nu s-a confirmat. (…) Instanța constată că probele prezentate de către acuzatorul de stat permit să conchidă că acțiunile Emmei Tabîrță, Grate Ruslan, Dohotaru Matei și Țurcanu Vladimir nu constituie o faptă infracțională, inclusiv cea prevăzută de art. Careva măsuri preventive în privința inculpaților Emma Tabîrță, Grate Ruslan, Dohotaru Matei șiȚurcanu Vladimir la momentul actual nu sunt aplicate”, se arată în sentință.

Dosarul „Laundromat”, care vizează schema de spalăre de bani din Federația Rusă prin intermediul sistemului de justiție din Republica Moldova, a fost reluat de Procuratura Anticorupție în martie curent. Amintim că, la data de 5 martie 2020, procurorii anticorupție au descins cu percheziții la sediul Bănca Naționale a Moldovei, în cadrul dosarului privind frauda bancară. În urma descinderilor de la Banca Națională a Moldovei, în contextul investigării dosarului privind frauda bancară, s-au soldat cu reținerea preventivă trei persoane. Potrivit unor surse din procuratură, este vorba despre actualul viceguvernator Aureliu Cincilei și fosta viceguvernatoare al BNM Emma Tăbîrță, precum și un șef de direcție de la BNM. Alexandr Stotianoglo a declarat că a dat ordin pentru perchezițiile și reținerea a patru viceguvernatori de la Banca Națională a Moldovei (BNM) de pe vremea când a avut loc frauda bancară.

☆ Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2023-01-05 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: jurnal.mdEx-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, a fost achitată în dosarul „Laundromat”. Sentința a fost pronunțată miercuri, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, au fost achitați și alți trei foști angajați ai instituției: Ruslan Grate, Matei Dohotaru și Vladimir Țurcanu. În contextul investigării fraudei bancare, în 2020 au fost reținuți și puși sub învinuire câțiva demnitari ai BNM: Dorin Drăguțanu, fost guvernator, Emma Tăbîrță, fost viceguvernator, Aureliu Cincilei, viceguvernator, Ion Sturzu, viceguvernator, dar și un șef de direcție. În același dosar figurează pe lângă cei doi foști viceguvernatori: Ion Sturzu și Emma Tăbîrţă, fostul guvernator Dorin Drăguțanu.

☆ Fosta vicepreședintă BNM Emma Tăbîrță și alți trei foști angajați ai instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”
▼ + stars: | 2023-01-05 | by ( Onixmedia Srl | Petru Beșleaga | ) diez.md time to read: +1 min

Fosta vicepreședintă BNM Emma Tăbîrță și alți trei foști angajați ai instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale din Moldova (BNM) Emma Tabîrță și alți trei foști angajați ai instituției – Matei Dohotaru, Ruslan Grate și Vladimir Țurcan –, au fost achitați în dosarul „Laundromat”. O decizie în acest sens a fost luată de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dosarul „Laundromat” este cea mai mare schemă de spălare a banilor prin băncile din Republica Moldova, care vizează mai multe persoane politice și din domeniul justiției. Amintim că, în martie 2020, Procuratura Generală a anunțat despre reținerea fostei vicepreședinte a BNM Emma Tăbîrță și a fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM Ion Ropot. Procurorul general de atunci, Alexandr Stoianoglo, a aprobat reținerea și audierea foștilor conducători ai BNM – Drăguțanu, Tăbîrță, Cincilei și Sturzu.

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

☆ Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. „Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca, Moldovei, Procuratura Locations: Procuratura Anticorupție, Economii, Banca Socială, Moldova

☆ Niciun funcționar de rang înalt nu a ajuns în 2020 după gratii pentru corupție
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +14 min

Șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidența criminologică oficială." În tot acest timp, Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Examinarea dosarului a fost repornită de la zero, iar în acest timp inculpatul se află în stare de libertate. Cererea de strămutare a judecării cauzei, respinsă de CSJ, a fost a patra la număr. Pe 30 iulie, Ministerul de Interne a declarat că Șor a părăsit ilegal Republica Moldova și că a fost anunțat în căutare națională și internațională.

Persons: Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, ALEXANDR STOIANOGLO, Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Stela Barbă, Morari, VEACESLAV PLATON, Plahotniuc ., Sergiu Litvinenco, Platon, Ion Crețu, Petru Lucinschi, Lucinschi, Kroll, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Sergiu Lebediuc, Bivol, Serghei Gubenco, Serghei Popovici, Iurie, de Justiție, Ion Druță, SERGIU LITVINENCO, Dodon, STEFAN GLIGOR, Druță . Pot, Druţă, Druță, CSJ, Mihai Poalelungi, Ilan Șor, Apel Cahul, Ilan Şor, Șor, Dumitru Robu, Ilan Organizations: Internațională Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Anticorupție, Judecătoria, Ciocana, PD, Apel, Supremă de Justiție, Marina Tauber, Procuratura, Magistraturii, CSM, Chișinău, Cahul, Ministerul, Interne, Sociale Locations: Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Germania, Britanie, Canada, Procuratura, București, Chișinău, Judecătoria Chișinău, Economii, Apel Chișinău, Marina, BNM, Procuratura Anticorupție, Apel Comrat, Comrat, Orhei, Statul, Apel Cahul, Moldova, Anticorupție, Statul Israel

☆ Corupția anului 2020. Dosare noi fără finalitate vs achitări sau pedepse simbolice în dosarele vechi
▼ + stars: | 2020-12-10 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +16 min

13 din Chișinău, de unde a fost eliberat la 14 februarie, în ziua în care a avut loc prima ședință de judecată. În tot acest timp, Viorel Morari a pledat nevinovat și a afirmat că e victima unui „dosar politic”. Magistrații au dispus revocarea măsurii preventive aplicate lui Vicol, după ce au casat sentința Judecătoriei Râșcani din 2015 prin care acesta a fost condamnat. Însăși politica dusă de PG pe parcursul ultimului an a fost îndreptată spre a nu deranja guvernarea și a nu face probleme nimănui la nivel politic. Bani întorși din miliardul furat nu am văzut, Laundromatul a fost încetat, politicienii nu au fost deranjați.

Persons: Dimpotrivă, de Justiție, Oleg Sternioală, Oleg, Nicolae Chitoroagă, Vladimir Plahotniuc, Iurie Cecan, Alexei Țîmbrovski ., Alexandr Stoianoglo, Viorel, Viorel Morari, Dorin, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Lazăr, Vladimir Filat, Filat, Iurie Chirinciuc, Nicolae Ciobanu, CSJ, Chirinciuc, Vitalie Burlacu, Irina Baglai, Veaceslav Platon, BEM, Platon, Nicolae Vicol, Vicol, ., Vasile Botnari, Ion Druță, Druță, Cristina Țărnă, Laundromatul Organizations: Internațională Anticorupție, R, Anticorupție, Național Anticorupție, CNA, SA, Partidului Democrat din, PDM, Naționale Mondiale, Medicină Legală, Judecătoria, Transporturilor, CA, Fiscal, Judecătoria Chișinău, Magistraturii, CSM Locations: Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Anticorupție, Chișinău, Chişinău, Judecătoria Chișinău, CA Chișinău, Râșcani, . Moldova, CSJ, Procuratura

☆ Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară
▼ + stars: | 2020-12-07 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor. Întrucât decizia Comisiei nu a fost făcută publică, societatea așa și nu a cunoscut concluziile dezbaterilor din acea zi. În consecință, prejudiciul a fost transformat în datorie de stat, urmând ca Guvernul să restituie 22,9 miliarde de lei, inclusiv dobânda la credit. Audierea a fost efectuată de către un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, procesul fiind filmat de către un expert criminalist. Suma a fost utilizată pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al unei bănci, a clădirilor Companiei ASITO, a Casei Modei și a hotelului „Național”.

Persons: BEM, Grigore Gacichevici, Ilan Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Platon, Plahotniuc, Ilan, Instanța, Șor, Nina Valeva, Petru Lucinschi, Emma Tăbîrță, Aureliu Cincilei, Emma Tăbârță, Artur Gherman Organizations: International Moldova, Banca Socială, Partidului, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, PDM Locations: Moldova, Procuratura, plen, Economii, CA, Cahul, CA Chișinău, Partidul Democrat din Moldova, Israel, CSJ, CA Cahul, Judecătoria Chișinău, DIICOT România, SUA, Turciei, Cipru, Arabia Saudită, Elveția, Franța, România, Procuratura Anticorupție, Tauber, BNM, Chişinău

☆ Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea Parlamentului
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +23 min

Transparency International – Moldova: DIGEST Dosarele de rezonanță: evoluții recente Frauda bancară în aprecierea ParlamentuluiLa 17 octombrie 2019, Parlamentul a audiat Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Întru realizarea scopului, Comisia a studiat documente, dar și a audiat persoane relevante. Ancheta în mai multe cazuri a fost tergiversată intenționat sau folosită în scopuri politice. La data raportului, pe rol se aflau cauzele penale ce vizează conducerea BEM și a Băncii Sociale. În final, în iunie 2017, Șor a fost condamnat la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip semiînchis.

Persons: Golovatiuc, Lilian Carp, Vladimir Țurcanu, BEM, Ilan Șor, Ilan, Plahotniuc, Platon, Filat, Iurie Leancă, Arapu, Emma Tăbîrță, Șor, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc Vladimir Plahotniuc, Aureliu, Ion, Emma Tabârță, Viceguvernatorul, Emma Tăbârță, Artur Gherman, Petru Lucinschi, Lui Vladimir Plahotniuc Organizations: Parlamentul, Partidului Socialiștilor, Partidul, Națională, Banca Națională a Moldovei, Național Anticorupție, CNA, SIS, Guvernului, Procuratura, Președintele, FBI, Ministerul Finanțelor, Băncii Sociale, Banca Socială, MDL, Generale, Filat, Judecătoria Chișinău, Apel, Apel Chișinău, Partidul Democrat din, Ciocana, DIICOT, Tauber, Anticorupție Locations: Moldova, Republica Moldova, Economii, ., raider, Procuratura Anticorupție, Băncii, Socială, Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Cipru, Monaco, Liechtenstein, Cehia, Franța, Estonia, Germania, Israel, Ucraina, Bulgaria, Emiratele Arabiei Unite, Cahul, Partidul Democrat din Moldova, Chișinău, DIICOT România, Turciei, Arabia Saudită, România, BNM, Procuratura, Statelor Unite ale Americii

Search resuls for: "Emma Tabîrță"

25 mentions found