MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

Totul poate depinde de nivelul de confidențialitate oferit de diferite jurisdicții, precum și de sistemele lor legale financiare și de transport. Acest lucru poate fi realizat prin examinarea activității dealerilor de arme și a sistemelor pe care aceștia le folosesc pentru a face tranzacții. Pentru livrarea tuturor tipurilor de marfă, în special a armelor ilegale, el a fost numit „cel mai eficient poștaș de pe glob”. Structuri corporative: Pe lângă identificarea prin intermediul bazelor de date a proprietarilor și a celor ce gestionează companiile, căutați suprastructura juridică și financiară a actorilor implicați. Acest lucru necesită consultarea datelor publice, cum ar fi instanțele judecătorești și cazierele fiscale, precum și înțelegerea legilor fiecărei jurisdicții și a avantajelor sale specifice.

Persons: Andrew Niccol, Viktor Bout, Charles Taylor, Bout, Ann Kiernan, Insulele Marshall, Ahmad Shah Massoud, Massoud, El, Mobutu Sese Seko, . El, Muammar Gaddafi, Statele Unite . Pentagonul, Douglas Farah, Stephen Brown Organizations: Adunarea Generală, Organizației Națiunilor Unite, tender, Arabiei, Emiratelor Arabe Unite, Alianței, Nord, Armate Revoluționare, ONU, Ministerul Apărării, Națiunilor Locations: Africa, Africa de Sud, Statele Unite, Haga, China, Rusia, Regatul Unit, Sudan, Siria, Mauritius, SUA, Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Libiei, Bahamas, Liberia, Insulele, Libia, Emiratele Arabe Unite, EAU, Statele, Sudanului, Jebel, Golful Persic, Emiratelor Arabe, Afganistan, Columbia, libian, Republica Congo, Congo, Azerbaidjan, Bulgaria, Serbia, Azerbaidjanului, Arabiei, Republicii Congo, Niger Niger, Niger, Rosoboronexport, Rusiei, Africa de Vest, Nigeria, Stockholm, Insulele Marshall, Bermudele, Gabon, Guineea Ecuatorială

☆ Fostul șef al spionajului militar venezuelean, extrădat din Spania în SUA; Era căutat de mai mulţi ani
▼ + stars: | 2023-07-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Hugo Carvajal, 63 de ani, era căutat de mai mulţi ani de autorităţile americane. Justiţia îl acuză că şi-a „folosit autoritatea ca director al informaţiilor militare venezuelene pentru a corupe instituţiile venezuelene, a abuza populaţia venezueleană şi a importa otravă în Statele Unite", a precizat Damian Williams. Poreclit „El Pollo” (Puiul), venezueleanul a fost arestat pentru prima dată în aprilie 2019 de poliţia spaniolă. După un recurs al Parchetului, Audienţa Naţională şi-a reconsiderat în cele din urmă decizia, dar între timp Carvajal a fugit. În cele din urmă, a fost arestat la Madrid în septembrie 2022, după aproape doi ani de urmărire.

Persons: Hugo Chavez, Hugo Carvajal, Nicolas Maduro, Justiţia, Damian Williams, CEDO, Hugo, Maria Dolores, Argüelles, Hugo Armando Carvajal, venezueleanul, justiţia, Carvajal, Juan Guaido, El Organizations: Curtea Europeană, Drepturilor, CEDO Locations: Spania, SUA, Statele Unite, New York, Venezuela, Mexic, Statelor Unite, Manhattan, New Yorkului, FARC, Columbia, Madrid, CEDO, spaniolă, Republica Dominicană

☆ Columbia anunţă că anchetează presupusa moarte a unui lider al FARC
▼ + stars: | 2021-05-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Ministrul apărării Diego Molano a indicat pe Twitter că Santrich "ar fi murit" împreună cu "alţi delincvenţi" în timpul unor "ciocniri în Venezuela".El a precizat că "informaţia este în curs de verificare", dar a subliniat că, "dacă este confirmată, aceasta dovedeşte că narcocriminalii îşi găsesc refugiu în Venezuela".Potrivit revistei columbiene Semana, "surse venezuelene înalt plasate" au confirmat moartea lui Santrich în timpul luptelor "între grupuri ilegale".Înainte de a se refugia, Santrich a fost acuzat de Statele Unite de trafic de droguri. El a fost arestat în 2018 cu scopul de a fi extrădat, însă Curtea Supremă columbiană a dispus eliberarea sa în 2019. El a negat întotdeauna acuzaţiile vorbind despre un "o înscenare". Washingtonul a oferit până la 10 milioane de dolari pentru capturarea sa şi a lui Marquez.Un comunicat, semnat "A doua Marquetalia", dar a cărui veridicitate nu a fost încă stabilită, acuză Bogota, asigurând că Santrich a fost ucis într-o "ambuscadă executată de comandouri ale armatei columbiene la 17 mai" pe teritoriul venezuelean în Serrania de Perija ( la nord de Anzii Cordilieri). Relaţiile dintre cei doi vecini, opuşi ideologic, sunt foarte tensionate, notează Agerpres.

Persons: Diego Molano, Santrich, El, Nicolas Maduro, Juan Guaido Organizations: Supremă columbiană Locations: Venezuela, Statele Unite, Bogota, Anzii Cordilieri, Columbia, Venezuelei

☆ Venezuela: Opt soldaţi ucişi în lupte la frontiera cu Columbia
▼ + stars: | 2021-04-29 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Ministerul a publicat miercuri un anunţ de deces cu numele celor opt soldaţi ucişi "în acţiune" fără a oferi mai multe detalii. Luni, într-un comunicat, el a raportat "lupte violente" între armată şi grupurile respective, evocând "decese" în ambele tabere în această regiune de pradă insecurităţii şi cu o frontieră permisivă. "În cursul ciocnirilor am provocat pierderi semnificative acestor grupuri, distrugând instalaţii temporare", potrivit comunicatului în care se vorbeşte, de asemenea, despre "prizonieri" fără a da numărul lor.Autorităţile de la Caracas, care trimit regulat trupe în zonă, spun că au lansat în martie operaţiuni pentru eliberarea teritoriului naţional de orice incursiune a grupurilor armate columbiene. Venezuela acuză aceste grupuri că au plantat mine antipersonal şi că sunt în fruntea traficului de droguri.Potrivit unei surse din cadrul forţelor de securitate din Columbia, aceste "grupuri armate" sunt disidenţi ai fostei gherile columbiene Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC).Deşi majoritatea celor 13.000 de membri ai fostei gherile marxiste au depus armele, facţiuni "disidente" nu au acceptat procesul de pace semnat în 2016 în Columbia.Preşedintele Nicolas Maduro a recunoscut posibilitatea ca aceste grupuri să fie disidenţi ai FARC. De obicei, autorităţile venezuelene evită să menţioneze disidenţii FARC.

Persons: Luni, Columbia.Preşedintele Nicolas Maduro Locations: Caracas, Venezuela, Columbia, Columbia.Preşedintele

Search resuls for: "FARC"

4 mentions found