Procurorii au aplicat sechestre în valoare de aproximativ 7,9 miliarde de lei (411 milioane de euro) în dosarul „Frauda bancară”, ceea ce constituie aproximativ 59% din prejudiciul total cauzat, a declarat Veronica Dragalin.
Valoarea sechestrelor aplicate pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele penale trimise în instanță depășește 1,4 miliarde de lei (74 de milioane de euro).
Valoarea sechestrelor aplicate asupra activelor din străinătate este de aproximativ 1,59 miliarde de lei (83 de milioane de euro).
În perioada 2012-2014, trei bănci moldovenești au acordat împrumuturi de 2,9 miliarde de dolari SUA către părți afiliate ale proprietarilor băncilor.
Aproximativ 12% din PIB-ul țării a fost cheltuit pentru salvarea celor trei bănci aflate în centrul fraudei, pentru a preveni colapsul sistemului bancar al țării.
Persons:
Veronica, Procurorii
Organizations:
United Nations Office, GlobE Network
Locations:
Republicii Moldova, SUA, Letonia, Moldova