Singura întrebare este dacă Argentem Creek Partners plănuia imediat să preia și să transfere terminalul de cereale către Vaja Jhashi sau au fost induși în eroare?
Andrei Naumenko este directorul companiei Grain Invest Ukraine, al cărei beneficiar final ar fi cetățeanul rus Vaja Jhashi, scrie kp.ua.
Potrivit aceleiași surse, Naumenko a fost numit noul director al terminalului portuar Odessa Olimpex Coupe International.
În ultimii doi ani, holdingul agricol ucrainean GNT Group a dat în judecată creditorii săi americani - Argentem Creek Partners și Innovatus.
La rândul său, Compania TRANS-OIL GROUP a transmis o scrisoare către președintele Igor Dodon, prin care a negat că Vaja Jhashi ar avea a doua identitate.
Persons:
Andrei Naumenko, Naumenko, Alexandr Slusari, Vlad Plahotniuc, Serghei, Igor Dodon
Organizations:
GNT Group, de, Grain Invest, Coupe, PDM, OIL GROUP
Locations:
Odesa, Ucrainei, Federația Rusă, de Vest, Lvov, SUA, Ucraina, american, Odessa, Statele Unite, Moldova, Republicii Moldova