MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ „Platon avea oficiu în bancă și era văzut acolo destul de des”. Fost vicedirector al Moldindconbank, audiat în dosarul „Frauda bancară”
▼ + stars: | 2024-04-16 | by ( Victoria Borodin | ) www.zdg.md time to read: +10 min

Platon şi MoldindconbankDin 1994 şi până în 2004, Veaceslav Platon a fost vicepreşedinte al Consiliului de Administrare al Moldindconbank. Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon, a fost top manager în cadrul Moldindconbank. Sveriniuc a spus că nu își amintește la ce dată BEM a depus cerere de acordare a creditului, dar a spus că acesta a fost un credit de scurtă durată. Conform martorului, la cererea de solicitare a creditului BEM a depus gaj un pachet de acțiuni, proprietarul căruia a fost schimbat în timpul gajării. Totuși, în timpul audierilor la etapa urmăririi penale el a spus că Elena Platon a participat la acea ședință.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandru, Platon, BEM, Luni, Ion Sturzu, Emma Tăbîrță, Ion, Dumitru, Natalia, Vladimir Plahotniuc, Natalia Rahuba, Alexandru Sveriniuc, Elena Platon, Sveriniuc, Vîzdoagă, ZdG, Viorel, Ilan Șor, Victor, Sturzu, Plahotniuc, inculpatului Organizations: Judecătoria, Moldovei, Partidului Democrat, Capital, Sociale Locations: Economii, Judecătoria Chișinău, Moldindconbank, Rusia, Moldova, SUA, Chișinău, Agroindbank

☆ Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” Viorel Bârca, CONDAMNAT de prima instanță la 10 ani de închisoare cu executare – Ziarul de Gardă
▼ + stars: | 2024-01-29 | by ( Oxana Rosca | Redacția Zdg | Mii De Articole | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Instanța a menținut sechestrul pe ½ din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, în vederea garantării recuperării prejudiciului. De asemenea, au fost încasate din contul condamnatului în beneficiul statului cheltuieli judiciare în sumă de 32 550 de lei. La 11 martie 2021, cauza penală de învinuire a fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani. Judecarea cauzei a durat 3 ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate. Bârca mai este cercetat într-un dosar penal pentru escrocherie, aflat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Persons: BEM, Viorel, Instanța, SWIFT, Dorin, Ilan Șor Organizations: Procuratura, Apel Chișinău, Naționale Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție, SA, Economii, Viorel Bârca, Bârca, Moldova

☆ Cum s-a furat miliardul (II). De la înlăturarea obstacolelor legale, la plasamente interbancare și credite neperformante
▼ + stars: | 2024-01-02 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +16 min

Contractul a fost semnat la 2 decembrie 2011 în Amsterdam (Olanda), iar prețul tranzacției a fost de 75 de milioane de dolari SUA. De asemenea, Platon a intrat în posesia a încă 9,78% din acțiunile Băncii de Economii, prin transferarea capitalului social al companiei „Sisteme Informaționale Integrate” SRL controlate de Vladimir Plahotniuc. În aceeași perioadă, grupul condus de Veaceslav Platon a intrat și în posesia altor active pe teritoriul R. Moldova. Este vorba despre 18,56% din acțiunile BEM, 5,75% din acțiunile Victoriabank și 83,12% din acțiunile CIA „Asito”. Ceea ce s-a reușit, a fost achiziționarea a 38,2% din acțiuni ce erau controlate de Veaceslav Platon prin intermediul mai multor companii.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Drăguțanu, Veaceslav Platon, Plahotniuc, Victor, Viorel Țopa, Platon, Vladimir Plahotniuc ., Ilan Șor, BEM, Viorel, Victor Țopa ., Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Ilan, Natalia, BEM ., BNM Organizations: Banca, Compania Internațională, BV, CIA, a Moldovei, Moldovei, Guvernului, BC, SA, Banca Naţională, Alpha Bank, Sociale, Zenit, Alfa, Banca Socială, Caritas Group, Systems Holding, AS, Fortuna Locations: Moldova, Economii, Amsterdam, Olanda, SUA, Victoriabank, SA, România, BERD, n.r ., BEM, Letonia, Chișinău

☆ VIDEO Cum s-a furat miliardul. Detalii din dosarul lui Dorin Drăguțanu, guvernator al BNM în perioada fraudei bancar. „Am intervenit exact la timp pentru a salva sistemul bancar”
▼ + stars: | 2023-12-29 | by ( Natalia Zaharescu | ) www.zdg.md time to read: +25 min

La aceeași cauză a fost conexat și dosarul unei alte foste viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță. Această mașinărie a fost executată în mai multe etape, cu susținerea și implicarea conducerii BNM și a lui Drăguțanu personal, după cum susține acuzarea de stat. Contractul a fost semnat între Dorin Drăguțanu și Ion Ropot, care fusese numit administrator special la BEM. Sistemul bancar a fost salvat”ZdG a participat și la ședința din 12 decembrie, în cadrul căreia Dorin Drăguțanu a cerut să i se explice acuzațiile. Și a fost curățat de acei oameni care prin Șor și cu Șor au furat miliardul în acea perioadă.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan, ., Dorin Drăguțanu, Drăguțanu, Emma Tăbîrță, Ilan Șor, BEM, Moloșag, Plahotniuc, Veaceslav Platon, Mîrza, Dr . Fisher Geb, Peter Paul ., Nagacevschi, Vitalie, Dorin, Denis Ulanov, Victor Andronachi, Viorel, Sturzu, BNM, Platon, Iurie Leancă, Nicolae Timofti, Ion Păduraru, Igor Corman, Vladimir Filat, Ion Sturzu, Emmei Tăbîrță, Mariana Leahu, Natalia, Corneliu Ghimpu, Ludmila Beșliu, Angela Catană, Negru, Ropot, Natalia Rahuba, ZdG, D . Organizations: Naționale, Moldovei, Sociale, BNM, Banca, Banca Națională, Banca Socială, Economiei, Finanțelor, Fortuna, Systems Holding Locations: . Moldova, Moldova, Economii, Cipru, ., german, SUA, Moldovei, BNM, Banca Socială, preşedinte, PLDM, Banca de Economii, Banca, Economii SA, Victoriabank, Letonia, Buiucani, procuratura

☆ Скандал вокруг ЕБРР! Британские СМИ — о предполагаемых махинациях банка в Молдове – Цензура МД
▼ + stars: | 2022-06-20 | by ( ) cenzura.md time to read: +25 min

Алиев через свою компанию Bemol, одного из крупнейших операторов АЗС в Молдове, судится с ЕБРР в гражданских судах Молдовы. «Нас давно беспокоит то, как ЕБРР работает в Молдове», — заявил корреспонденту Reporter на условиях анонимности высокопоставленный правительственный чиновник. ЕБРР, его сотрудники и юристы соблюдают самые высокие этические стандарты, добросовестность и надлежащее управление во всех деловых операциях», — говорится в заявлении ЕБРР для Reporter. Благодаря финансированию порта от ЕБРР наряду с собственным капиталом Алиева, Мозер сохранил тесные связи со своими бывшими коллегами из банка развития. Местный банковский аналитик, говоривший также анонимно, опасаясь репрессии со стороны ЕБРР, был откровенен: «Откуда ЕБРР знает, что на самом деле он не участвовал в акте косвенного отмывания денег?» рассказал он Reporter о приобретении ЕБРР Victoriabank.

Persons: Томас Мозер, Рафик Алиев, Алиев, Мозер, Майя Санду, Мозером, Александр Стояногло, Джурджулешты, Ионом Пряшка, Фархад, Мозера, Ольга Рошка, Ник Попесок, Волкер Рекер, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Санду, Одиль РеноБассо Organizations: ЕБРР, СМИ, МолдовеЕвропейский Банк Реконструкция и Развитие (ЕБРР), Банк развития, КИШИНЕВ, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международный Свободный Порт Джурджулешть, Министерство юстиции, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Чернобыльская атомная электростанция, Минюст, Европейский банк реконструкции и развития, МолдовеТо, Верховный суд, Европейский суд, ЕСПЧ, Демократическая партия Молдовы (ДПМ), Европейский банк Locations: Украина, Джурджулешть, Молдова, Лондон, Азербайджан, ЕС, Румыния, Дуная, Черное море, Россия, Одесса, Джурджулешты, Амстердам, Европа, Европейский союз, Восточная Европа, Германия, Австрия, Республика Молдова, Мозер, Кипр, Нидерландах, США, Дунай, Кишинев

Astfel, șeful de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. În martie, 2021, Procuratura Anticorupție a anunșat despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui nou episod, disjuns din dosarul „frauda bancară”. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

Persons: BEM, Procurorii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor Organizations: Sociale, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, SUA, Moldova, de Economii, Cipru

☆ Ex-președintele interimar al BEM, în instanță pentru un nou capăt de acuzare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii. Aceste acuzații i se aduc și unui șef de Direcție din cadrul BNM, fost administrator special al Băncii de Economii. Într-un comunicat emis de Procuratura Generală este notat că garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Amintim că ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai Bancii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Persons: Viorel, Președintele BEM, BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca Socială Locations: Economii, Moldova, de Economii, Moldovei

☆ Un nou episod din „frauda bancară”, trimis în judecată: în calitate de inculpați - un ex-președinte, împreună cu administratorul special al BEM. Procurorii au pus sechestru pe cinci bunuri imobile ale
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) anunță despre un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM), Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată la 15 martie curent pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, Moldovei, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Economii, Procuratura Anticorupție, Viorel Bârca, SUA, Moldova, Cipru, Banca Socială, Moldovei

☆ Новый эпизод «банковского мошенничества» отправлен в суд. В числе обвиняемых экс-президент и спецадминистратор Banca de Economii
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

Выдвинуто новое обвинение в отношении бывшего исполняющего обязанности президента Banca de Economii. Дело было передано в суд неделю назад по обвинению в «хищении иностранных активов в особо крупных размерах». Согласно материалам, гарантией возмещения этих межбанковских вложений было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры залога. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, НБМ Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвинения – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Новый эпизод в деле о «краже миллиарда» – прокуратура выдвинула обвиненияПредставители Генеральной прокуратуры предъявили новое обвинение бывшему временному президенту Banca de Economii (BEM) Виорелу Бэрка , дело которого 15 марта было передано в суд по обвинению в «хищении иностранных активов в крупных размерах». Эти два функционера BEM обвиняются в «мошенничестве в особо крупных размерах и в интересах преступной организации». Согласно материалам, на которые ссылается прокуратура, гарантией возмещения этих межбанковских инвестиций было 35% акций Victoriabank, которые были заложены INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной с Владимиром Плахотнюком, в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank. 28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank была погашена на общую сумму в 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США. В целях взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Persons: Виорел Бэрка, Владимир Плахотнюк Organizations: Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Национальный банк, Сбербанк Locations: обвиненияПредставители, Молдова, США, Кипр

☆ Un nou episod din „frauda bancară” trimis în judecată: Fostul președintele și administratorul special al BEM, învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +2 min

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Urmărirea penală continuă, iar Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute.

Persons: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM, BEM Organizations: INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Moldovei, Banca Socială Locations: SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Economii, Banca Socială

☆ Комментарий Генпрокуратуры о новом эпизоде по делу о банковском мошенничестве
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) ehomd.info time to read: +3 min

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о новой статье обвинения в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii (BEM). Дело, заведенное на него по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, было передано в суд 15 марта. “Бывший исполняющий обязанности главы BEM, а также руководитель одного из управлений Нацбанка Молдовы (экс-специальный администратор в Banca de Economii) обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, – отметили в структуре. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций – Victoriabank аннулирован в интересах преступной организации”, – отметили в прокуратуре. В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Шор, Александр Стояногло Organizations: Генеральная прокуратура, Нацбанк, Генпрокуратура, Национальный банк Locations: Молдова, США, Кипр

☆ Un nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: Jurnal.mdUn nou capăt de acuzare pe numele ex-președintelui BEM, Viorel Bârca, în dosarul fraudei bancareUn nou capăt de acuzare pentru numele fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru „delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. Cei doi sunt învinuiți de „escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale. Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

Persons: BEM, Viorel, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Președintele BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca, Banca Socială Locations: Procuratura Anticorupție, Moldovei, Economii, SUA, Moldova, de Economii, Cipru, Banca Socială

☆ Активы Victoriabank все еще под арестом. Как в Banca Transilvania оценили риск остаться без акций молдавского банка
▼ + stars: | 2020-11-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Румынский Banca Transilvania считает весьма низким риск потерять свои акции в молдавском Victoriabank из-за наложения ареста на активы банка, попавшего в расследование о краже миллиарда. xBanca Transilvania, который вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) владеет мажоритарным пакетом акций Victoriabank, опубликовал 13 ноября «Предварительный отчет о финансовой ситуации [в Victoriabank] на 30 сентября». В нем, среди прочего, говорится, что Banca Transilvania считает достаточно низким риск потерять акции Victoriabank из-за наложения ареста на активы банка на сумму 1,9 млрд леев. Этот риск в Banca Transilvania расценивают как «маловероятный и отдаленный». В отчете также отмечается, что руководство Banca Transilvania не может предоставить акционерам более подробную информацию об этом, так как, кроме сведений о наложении ареста, у Banca Transilvania почти нет сведений по этому делу, которое находится на начальной стадии расследования.

Persons: Виктор Цуркан, Елена Цуркан, Елена Артеменко, Галина Пройдисвет Organizations: Banca Transilvania Victoriabank, Transilvania, Banca Transilvania, Banca, Banca Transilvania —, Insidown, Banca Transilvnia, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, СМИ, Нацбанк, ЕБРР Locations: NM, Молдова, ЕС

☆ Прокуратура передала в суд дело по новому эпизоду банковской кражи
▼ + stars: | 2014-11-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение. На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства. Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.

Persons: Владимир Плахотнюк, Илан Шору, Шор Organizations: Антикоррупционная прокуратура, Управление, Национальный банк, ПБОПОД, НБМ Locations: Молдова, США, Республика Молдова, Кипр

Search resuls for: "INSIDOWN LTD"

15 mentions found