Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "IULIAN BALAN"


25 mentions found


Cabinetul Avocatului „Colenco Aureliu”, unul dintre apărătorii ex-deputatului fugar Ilan Șor în dosarul în „Frauda bancară”, dar care a reprezentat în instanță și alți membri ai fostului partid Șor, cât și formațiunea politică în fața Curții Constituționale, a solicitat Serviciului de Informații și Securitate (SIS) să fie exclus din lista persoanelor suspecte ca fiind asociate persoanelor supuse sancțiunilor. Totuși, SIS nu a dat curs solicitării din ianuarie 2023, iar Aureliu Colenco s-a adresat instanței de judecată. 46 din 11 noiembrie 2022), Serviciului de Informații și Securitate i s-a pus în sarcină elaborarea unei liste a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate cu persoanele incluse de către SUA în lista sancțiunilor internaționale. Colenco a solicitat instanței de judecată constatarea nesoluționării în termenul legal a cererii privind excluderea din lista persoanelor suspectate ca fiind asociate persoanelor supuse sancțiunilor și obligarea emiterii actului administrativ privind excluderea Cabinetului Avocatului „Colenco Aureliu” din lista persoanelor suspectate ca fiind asociate persoanelor supuse sancțiunilor. Consiliul UARM a solicitat atunci autorităților excluderea cabinetului avocatului Aureliu Colenco și a avocatului Iulian Balan din această listă, afirmând că „constituie o decizie adoptată în mod arbitrar de autoritățile competente,(…) care lasă de înțeles că este bazată pe asocierea/identificarea avocaților cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor, fapt inadmisibil într-un stat de drept”.
Persons: Ilan, Aureliu Colenco, Securitate, Colenco, Iulian Balan, Vladimir Plahotniuc, Igor Ceaika Organizations: SIS, de Justiție, Uniunii Avocaților, Partidului Democrat din, PDM, Trezoreriei, TV8 Locations: Chișinău, SUA, Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Trezoreriei Statelor Unite
Dosarul Tauber bate pasul pe loc
  + stars: | 2024-02-13 | by ( ) www.jurnal.md   time to read: +4 min
Sursa foto: Jurnal.md // Nadejda RoscovanuDosarul Tauber bate pasul pe locDosarul finanțării ilegale a Partidului Șor, declarat neconstituțional, în care este vizată și Marina Tauber, bate pasul pe loc. Asta deoarece în proces a fost atras avocatul, care a fost desemnat de stat pentru a reprezenta interesele fostului Partid Șor în instanță. Soluția ar fi încetarea procesului împotriva Partidului Șor și achitarea doamnei Tauber”, menționează Iulian Balan. În replică, procurorul spune că dosarul nu poate fi încetat din moment ce există învinuirea și în privința persoanei fizice, Marina Tauber. Formațiunea politică a fost scoasă în afara legii, prin decizia Înaltei Curți, pe 19 iunie 2023.
Persons: Nadejda, Ion Popa, lichidator, Iulian Balan, Marina Tauber, Tauber Organizations: Partidului, Marina Tauber, Agenția Locations: Republicii Moldova, Marina Tauber
Sursa foto: jurnal.mdSuspans în dosarul fostului Partid „Șor”: Instanța s-a pomenit în situația că ar putea rămâne fără un condamnat (video)Suspans în dosarul fostului Partid Șor în care figurează și deputata Marina Tauber, cercetată penal pentru acceptarea finanțări ilegale a formațiunii respective. După ce Curtea Constituțională a scos Partidul Șor în afara legii, completul de judecată s-a pomenit în situația că ar putea rămâne fără un condamnat în acest dosar. Odată ce persoana juridică, Partidul Șor, a fost lichidată din registrul de stat, atragerea la răspundere încetează, explică avocații fostei formațiuni. Agenția Servicii Publice a anunțat miercuri, 24 ianuarie, că Partidul Șor, declarat neconstituțional, a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice. Formațiunea politică a fost scoasă în afara legii, prin decizia Înaltei Curți, pe 19 iunie 2023.
Persons: Instanța, GHENADI, Ilan Șor, IULIAN BALAN Organizations: Tauber, Constituțională, Partidul, Justiției, Partidului Locations: Republicii Moldova
Fostul judecător ucrainean Nicolai Ceaus, vestit pentru mita de 150 de mii de dolari pe care ar fi ascuns-o în borcane, a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru fapte de corupție, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de judecător pentru o perioadă de trei ani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 14 iunie, de către un complet de judecată al Curții Supreme din Ucraina, transmite Unian. Astfel, acesta a fost transferat din arest la domiciliu în arest preventiv. Iulian Balan, avocatul fostului judecător ucrainean Nicolai Ceaus, a anunțat, într-un live pe Facebook, că Ceaus a fost răpit la Chișinău de un grup înarmat de persoane. În iulie 2021, presa ucraineană scria că ex-judecătorul Nicolai Ceaus, răpit la Chișinău, a fost găsit dezbrăcat într-o regiune din Ucraina.
Persons: Nicolai Ceaus, Ceaus, Rada Supremă, El, Iulian Balan, Maia Sandu Organizations: SIS Locations: Ucraina, Kiev, Ucrainei, Euromaidan, Chişinău, Chișinău, Moldova
Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber, vizată în două cauze penale, rămâne în arest la domiciliu. „Arestul meu la domiciliu a rămas în vigoare, din păcate”, a anunțat Tauber în fața susținătorilor Partidului „Șor”, după ședința de la Curtea de Apel Chișinău din 29 mai. Solicitat de Ziarul de Gardă, Iulian Balan, avocatul deputatei Marina Tauber, a declarat că magistrații Curții de Apel Chișinău „au respins recursurile procuraturii și ale apărării și au lăsat fără modificări soluția Judecătoriei Ciocana – 20 de zile de arest la domiciliu”. Săptămâna trecută, deputata Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară. Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber a fost reținută pe 1 mai la Aeroportul Internațional Chișinău în rută spre Tel Aviv, Israel.
Nu avem încă numită o ședință de judecată, instanța încă nu a decis că doamna Tauber a încălcat sau nu ceva. Dumneaei nu a avut nicio interdicție”, a spus avocatul deputatei Iulian Balan, după ce Marina Tauber a fost escortată de la Aeroport de oamenii legii. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că luni dimineața, 1 mai, deputata Partidului „Șor” Marina Tauber a fost reținută la Aeroportul Internațional Chișinău în drum spre Tel Aviv, Israel prin Istanbul, Turcia. „Astăzi dimineața, Marina Tauber a fost reținută la Aeroportul Internațional Chișinău în rută spre Tel Aviv, Israel prin Istanbul, Turcia. Pe 29 aprilie 2023, Tauber a solicitat să fie amânată ședința de judecată ca să poată călători în Israel.
46 din 11 noiembrie 2022, SIS a elaborat lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, (…), în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a clienților dar și abținerii de la efectuarea tranzacțiilor prevăzute la pct. În context, CA „Colenco Aureliu”, a fost inclus în lista menționată, în baza suspiciunilor de asociere cu una din persoanele supuse sancțiunilor”, se arată într-un comunicat al Uniunii. Totodată, Uniunea Avocaților menționează că și avocatul Iulian Balan, avocat în cadrul Biroului Asociat „Facultatea de drept” USM, a fost inclus în „Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor”, „la poziția persoane fizice cu nr. Reprezentanții instituții susțin că această listă nu a fost remisă nici UARM, care este autoritate de supraveghere și implicit, nici avocaților, care sunt entități raportoare, pentru a aplica măsuri de precauție sporită. „Respectiv, este cert că avocații în exercitarea profesiei, nu sunt obligați să se abțină de la executarea activităților de acordare a asistenței juridice clienților – persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr.
51 din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai Legii, Statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Apărătorul a atras atenția inclusiv că atât legea de stat cât și convețiile internaționale interzic afilierea avocaților și asocierea lor cui clienții pe care-i apără. Colenco a precizat că avocații sunt deschiși pentru verificări și sunt gata să colaboreze cu organele abilitate pentru a-și demonstra nevinovăția. „Noi suntem deschiși pentru verificări, cu toate că am fost verificați anterior și se serviciul fiscal și de SIS și alte organe, care dorm aproape la mine în pat și nu au găsit nimic. Amintim că în data de 17 ianuarie, avocații lui Ilan Șor au anunțat că din cauza presiunilor asupra lor, Ilan Șor a contractat o companie de avocatură din Marea Britanie ca să-i apere interesele.
Potrivit sursei citate, anexele atașate documentului CNPF includ numele a 142 de persoane și 147 de agenți economici și asociații obștești bănuite că au conexiuni cu Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Partidul Politic Șor și Igor Ciaika. Foto: TV8Oamenii lui PlahotniucÎn listele întocmite de autorități cu cei conectați la fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc se regăsesc 44 de persoane și 40 de agenți economici. Au interdicții la tranzacții foștii deputați Andrian Candu și Vladimir Cebotari, dar și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Plahotniuc. Talpă a fost director și la Switchover AG din Elveţia, fondatoare a firmei ICS Switchover SRL din Moldova. În lista CNPF a fost inclus și SRL BB-Dializa, care implementează proiectul de parteneriat public-privat inițiat de Ministerul Sănătății pentru serviciile de hemodializă.
Chiar am fost la Kiev, m-am văzut cu toată lumea, a avut loc în subsol, dar locuri sigure”, a adăugat acesta. Fostul judecător Nicoale Ceaus ar fi fost găsit într-un sat din Ucraina. Potrivit autorului postării, Ceaus „ar fi declarat oamenilor legii pe care i-a întâlnit că a fost răpit de persoane necunoscute”. SIS ar fi implicat în posibila răpire a fostului judecător Nicolae Ceaus. De partea cealaltă, SIS neagă implicarea sa în această operațiune, iar documentul intern despre care se vorbește în spațiul public ar fi fals.
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textelor „venituri ilicite” și „care știe sau trebuie să știe că acestea constituie venituri ilicite” din articolul 243 alin. „Autorul excepției susține că textele „venituri ilicite” și „care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite” din articolul 243 alin. Ion Bulhac a fost numit judecător-raportor pe caz, iar prima ședință în acest dosar a avut loc pe 13 septembrie 2021 la CA Chișinău. Ulterior, pe 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Ilan Șor a părăsit ilegal R. Moldova și a fost dat în căutare națională și internațională. Recent, jurnaliștii de la „CU SENS” au identificat vila de lux din Israel în care deputatul Ilan Șor a trăit în ultimii trei ani.
O nouă ședință de judecată în dosarul Marinei Tauber a avut loc, astăzi, la Curtea de Apel Chișinău. În timpul ședinței de judecată, mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR” au protestat în fața instituției, în susținerea Marinei Tauber. Iulian Balan, avocatul Marinei Tauber, califică drept neîntemeiată decizia Curții de Apel Chișinău. Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor financiare ale partidului "ŞOR", precum şi de acceptarea finanţării formaţiunii de către un grup criminal organizat. Tauber califică dosarele în care este implicată drept o comandă politică şi pledează nevinovată.
Apărarea a mers anume pe faptul că nu sunt argumente concludente în privința doamnei Tauber”, a afirmat avocatul Iulian Balan. Curtea de Apel Chișinău a anulat, pe 25 octombrie 2022, decizia Judecătoriei Chișinău din 18 octombrie prin care Marina Tauber a fost plasată sub control judiciar, şi a dispus revenirea ei în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Pe 23 iulie curent, Marina Tauber a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. Ulterior, ea a fost plasată în arest la domiciliu, iar măsura a fost prelungită de câteva ori. Anterior, ZdG a scris că înainte de a accede în Legislativ, Tauber a exercitat, timp de aproape un an, funcția de primară a comunei Jora de Mijloc.
Demersul acuzatorului de stat este neîntemeiat, nu sunt probe că doamna Tauber ar fi încălcat ceva. update Oamenii scandează „Victorie!”, „Vrem justiție corectă”. update Marina Tauber: Sunt sigură că va fi bine, pentru că noi cu toții ne dorim ca victoria să fie a noastră. Suntem pedepsiți pe nedrept, sperăm că justiția va triumfa. Urmăriți live, pe UNIMEDA:
Deputatul "ŞOR" Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu. Potrivit lui, ţinând cont de probele din dosar, Marina Tauber putea fi scutită de aplicarea măsurii preventive. La mijlocul lunii septembrie, magistraţii Curţii de Apel Chişinău, au decis să fie eliberată din penitenciarul numărul 13 şi plasată în arest la domiciliu. Marina Tauber a fost reţinută în data de 22 iulie. Marina Tauber mai are statut de învinuit şi în alt dosar.
update 16:04 Marina Tauber: Noi așteptăm decizia instanței, tot ce se întâmplă nu este bazat pe lege, nu are nicio motivație juridică. Calific acest arest ca pe o presiune politică și o comandă politică din partea Maiei Sandu. update 15:05 „Jos, Maia Sandu”, scandează susținătorii deputatei. update 15:00 Marina Tauber: Am văzut acest imagini groaznice din PMAN, dar și din Orășelul Schimbării, cum a fost distrus, ce au făcut polițiștii, ce indicații a dat Maia Sandu. Deputata Marina Tauber a fost întâmpinată cu aplauze de susținători.
O nouă ședință de judecată aa avut loc astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce procurorii au solicitat prelungirea măsurii preventive arest la domiciliu pentru deputata Partidului Șor Marina Tauber. Tauber a fost întâmpinată cu aplauze de susținători. „Grupul de avocați care o reprezentăm pe Marina Tauber consideră că demersul de prelungire a măsurii preventive arest la domiciliu este arhineîntemeiat, nu este nici în conformitate cu prevederile indicate în hotărârile CEDO. Astăzi nu am auzit niciun temei legal pentru prelungirea măsurii preventive arest la domiciliu. La 14 septembrie, Marina Tauber a fost eliberată din penitenciar în arest la domiciliu.
O să merg în instanța de judecată și o să le cer să vină cu probe, dar probe nu există, pentru că eu nu am fost implicată în acest caz. Îmi pare rău că instituțiile statului nu au reușit să afle despre această sechestrare și s-o prevină”, a declarat Maia Sandu. După asta nu am avut nicio discuţie cu domnul Zelenski", a mai menționat aceasta. Aceștia au adus acuzații grave la adresa Serviciului de Informații și Securitate, care ar fi implicat în răpire și chiar ar fi încercat să ducă pe o pistă greșită ancheta parlamentară. SIS a negat anterior că ar avea vreo implicare în acest caz.
Persons: Maia Sandu ., Zelenski, Adrian, Grigore Novac, Nicolae, Nicolae Ceaus, Iulian Balan Organizations: Partidului Socialiștilor, SIS Locations: ucrainean, Republica Moldova, Republicii Moldova, Chișinăului
Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie. Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis o anchetă penală cu privire la posibila răpire a judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus. Direcția principală de informații a Ministerului Apărării din Ucraina neagă orice implicare a angajaților săi în răpirea judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus. Ceaus a apărut. Nu a fost răpit.
Persons: Ceaus, Iulian Balan, Mafrko, Dumitru, Serghei Smetaniuk, Adrian, Nicolae Ceaus, Sandu . Ceaus, Bogdan, Maia Sandu, Volodimir Organizations: Securitate, Ministerului Apărării, Externe, Dumitru Socola, SIS Locations: Chișinăului, Ucrainei, Ucraina, Republica Moldova, vecine, Republicii Moldova
Dezvăluiri despre implicarea SIS în răpirea fostului judecător Nicolae Ceaus au fost făcute de către Adrian Lebedinschi, membru al comisiei de anchetă, potrivit căruia „informația a fost prezentată organelor de urmărire penală, iar acestea cercetează”. De partea cealaltă, SIS neagă implicarea sa în această operațiune, iar documentul intern despre care se vorbește în spațiul public ar fi fals. Nicolae Ceaus a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie 2021. Un alt suspect a fost reținut la intrarea în țară. Membrii comisiei au cerut Maiei Sandu să-l demită pe șeful SIS, dar și pe cel al Serviciului de Contraspionaj.
Persons: Ceaus, Adrian, Nicolae Ceaus, Iulian Balan, Vasile Năstase, Sandu, Maia Sandu, Volodimir Organizations: SIS Locations: Ucraina, Chișinăului, Republicii Moldova, Kiev
Fostul judecător, Nicolae Ceaus, se află pe teritoriul unei baze militare din Ucraina. Presa din Ucraina scrie că organele de urmărire din Moldova au identificat persoanele care l-ar fi răpit de fostul judecător, Nicolae Ceaus. Fostul judecător ucrainean, Nicolae Ceaus a apărut ieri într-o nouă înregistrare video. Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie. Despre aceasta a anunțat deputatul Vasile Andrei Năstase, președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor presupusei răpirii a ex-judecătorului ucrainean, în cadrul unui briefing de presă.
Persons: Nicolae, Vasile Năstase, Nicolae Ceaus, Svetlana, Ceaus, Iulian Balan, Vasile Andrei Năstase Organizations: TV8 Locations: Ucraina, Moldova, Chișinăului, Republicii Moldova
Acesta a declarat că mașina cu care a fost răpit Ceaus aparține ambasadei Ucrainei, iar din 5 aprilie nu a fost scoasă pe străzile din oraș. Presa din Ucraina scrie că organele de urmărire din Moldova au identificat persoanele care l-ar fi răpit de fostul judecător, Nicolae Ceaus. Fostul judecător ucrainean, Nicolae Ceaus a apărut ieri într-o nouă înregistrare video. De la presupusa răpire, Ceaus a publicat două filmulețe video. Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie.
Persons: Vasile Năstase, Nicolae, Nicolae Ceaus, Adrian, Svetlana, Ceaus, Iulian Balan, Vasile Andrei Năstase Organizations: SIS, TV8 Locations: Otaci, Republicii Moldova, Precizările, ambasadei Ucrainei, Ucraina, Moldova, Chișinăului
Mașina cu care a fost răpit Ceaus este a ambasadei Ucrainei. Presa din Ucraina scrie că organele de urmărire din Moldova au identificat persoanele care l-ar fi răpit de fostul judecător, Nicolae Ceaus. Fostul judecător ucrainean, Nicolae Ceaus a apărut ieri într-o nouă înregistrare video. De la presupusa răpire, Ceaus a publicat două filmulețe video. Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie.
Persons: Năstase, Nicolae, Vasile Năstase, Nicolae Ceaus, Svetlana, Ceaus, Iulian Balan, Vasile Andrei Năstase Organizations: Toyota, TV8 Locations: Donbas, Ucrainei, Otaci, Ucraina, RM, Moldova, Chișinăului, Republicii Moldova
Fostul judecător ucrainean, Nicolae Ceaus a apărut ieri într-o nouă înregistrare video. De la presupusa răpire, Ceaus a publicat două filmulețe video. Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie. Un alt suspect a fost reținut la intrarea în țară. Răpirea lui Nicolae Ceaus a fost un atentat direct la securitatea națională a Republicii Moldova prin faptul că anumite servicii străine au pătruns pe teritoriul țării și au participat la acest act de răpire.
Persons: Nicolae Ceaus, Svetlana, Ceaus, Iulian Balan, Vasile Andrei Năstase, Nicolae Organizations: Procuratura Locations: Chișinăului, Republicii Moldova
Se pare că videoclipul a fost înregistrat de mai multe ori și nu a fost filmat din prima", - a spus avocatul. Avocatul a comentat momentul în care Ceaus vorbește despre avocații care se presupune că nu au nimic de-a face cu el. Se presupune că acest avocat a fost de acord să apere interesele lui Ceaus și ale familiei sale în Ucraina. Fostul judecător ucrainean, Nicolae Ceaus a apărut ieri într-o nouă înregistrare video. Nicolae Ceaus, a fost răpit din centrul Chișinăului, în data de 3 aprilie.
Persons: Svetlana, Ceaus, Nicolae, Rostislav Kravets, Nicolae Ceaus, Iulian Balan, Vasile Andrei Năstase Locations: Ucraina, Chișinăului, Republicii Moldova
Total: 25