MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ DOC/ SIS susține că Veaceslav Platon este beneficiarul unei companii offshore implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Platon: „Prin această companie am făcut transferuri bănești”
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +4 min

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, este beneficiarul companiei „Ronida Invest LLP” – o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Solicitat de ZdG pentru o reacție, Veaceslav Platon a respins toate acuzațiile, menționând că „Ronida Invest LLP” nu-i aparține. Platon a mai declarat că prin intermediul acestei companii a făcut transferuri bănești. Prin această companie am făcut transferuri bănești, este o companie care se ocupă de tranzacții”, a declarat Veaceslav Platon. „Sistemul moldovenesc” de spălare a banilor ruși a devenit cunoscut în aprilie 2014.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Esaulenco, Grigoriu, Platon, Kozlovska, Maia Sandu, Andrei Năstase, Veaceslav Platon ., BEM, Elena Platon, Victor Orândaș, Justiție Organizations: Ronida, Facebook, SIS, Curtea, Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție, CSM Locations: Economii, SA, Moldovei, Chișinău, Rusia, Federaţia Rusă, Moldova

☆ RETROSPECTIVA ANULUI 2020. Dosare de rezonanţă
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +16 min

Anul 2020 a fost marcat de deciziile instanțelor în cazul mai multor dosare de rezonanță, care au provocat discuții contradictorii în societate. "Hotărârea de eliberare a lui Platon a fost emisă de Judecătoria Chişinău, cu sediul la Ciocana, în lipsa omului de afaceri. În ambele dosare, sunt emise mandate de arestare pentru 30 de zile, iar învinuitul a fost dat în căutare internațională. Procesul de evaluare a celor 38 de dosare a fost iniţiat la indicaţia procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Dosarul a fost pornit în baza unei autosesizări făcute de un poliţist, precum şi a altor învinuiri.

Persons: Veaceslav Platon ., Alexandr Stoianoglo, Platon, Veaceslav Platon, Economii ., Stoianoglo, Veaceslav, Alexandr Dmitrivici, Olga Bondarciuc, Bondarciuc, Ion Crețu, de, Liliana Catan, Ea, Dumitru Alaiba, Magistraturii, Alexandr Esaulenco, Platon . Jurnaliştii, Grigore Caramalac, Alexandru Caraman, Caramalac, Poliţia, Iurie Bolboceanu, Ludmila Kozlovska, David Davitean, Ana Ursachi, Acasta, Gherman Gorbunţov, Ana Ursachi ., Ursachi, Igor Borş, Sergiu Cebotari, Valeriu Cucu ., Valeriu Cucu, Manole, Gheorghe Balan, Domnica Manole Organizations: Judecătoria, Procuratura, Economii, Facebook, Partidului, Consiliului, PRO, Ministerul, Interne, SIS, CSM, Alliance Insurance Group, Generale, rusă, Ciocana, Apel, Procuratura Generală Locations: Judecătoria Chişinău, Ciocana, de Justiţie, raider, Procuratura Generală, Moldova, Agroindbank, Moldasig, Chișinău, consecinţă, Federației Ruse, Moscova, Rusia, Judecătoria Chișinău, Chişinău, Ucrainei, Odesa

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-06-09 | by ( ) noutati.md time to read: +4 min

Procuratura Generală a anunțat soarta a 9 dintre cele 38 de dosare pretins politice, intentate pe timpul regimului Plahotniuc. Instanțele de judecată urmează să se pronunțe în curând și pe celelalte cauze penale, aflate pe rol. Deocamdată, soluții pe aceste dosare nu au fost adoptate, ședințele fiind amânate din cauza regimului special de activitate al acestora. Grupul a evaluat și continuă să evalueze fiecare dosar, inclus în listă, aflat atât la faza de urmărire penală, cât și în cea judiciară sau, după caz, de executare. De asemenea, Procuratura Generală a luat act de sugestiile avocaților unor persoane pretins persecutate politic și a decis antrenarea apărătorilor acestora în procesul de evaluare a dosarelor.

Persons: Plahotniuc, Alexandr Stoianoglo, Valentin Eșanu, Nina Cereteu, David Davitean, Gherman Gorbunțov, Anei Ursachi, Valentin, Olgăi, Arslan, Justiție Organizations: Procuratura Generală, Procuratura, Convenția Europeană, Valentin Eșanu, Nina Cereteu Locations: Borș, Chișinău

UNIMEDIA amintește că vineri, 2 noimebrie, au avut loc primele audieri în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației ”Open Dialog”. Amintim că președinta fundației „Open Dialog” Ludmila Kozlovska a negat faptul că a finanțat partidele de opoziție din Republica Moldova. Kozlovska a spus că Plahotniuc a început o campanie de denigrare a companiei „Open Dialog”, din acest motiv, cetățenii au început să audă mai des această denumire. În scrisoare se spune că Platforma DA nu a fost finanțată, nu i-au fost prestate servicii cu titlu gratuit şi nu a fost susținută material sau în alt mod contrar dispozițiilor legale. Și Partidul Acțiune și Solidaritate spune că Partidul Democrat creează „impedimente enorme pentru partidele politice care sunt finanţate corect şi transparent”.

Persons: Plahotniuc, Maia Sandu, Ludmila Kozlovska, Kozlovska, Igor Vremea, Alina Rusu Organizations: Fundației, Open, CEC, Partidul Democrat, PD Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, PSRM

Search resuls for: "Kozlovska"

4 mentions found