MOLDOVA.AI The most relevant news from Moldova.

☆ Fostul șef al NRA-ul lobby-ul american pentru arme, găsit vinovat de corupție
▼ + stars: | 2024-02-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: 6abc.comFostul șef al NRA-ul lobby-ul american pentru arme, găsit vinovat de corupțieFostul şef al National Rifle Association (NRA) Wayne LaPierre, care a demisionat în ianuarie din lobby-ul armelor foarte influent în politica americană, a fost găsit vinovat la civil vineri de administrare defectuoasă şi corupţie de către un tribunal din New York. Postul de televiziune ABC a explicat că juriul a stabilit că LaPierre - lider istoric al NRA înainte de a părăsi lobby-ul în ianuarie - a costat organizaţia sa aproximativ 5,4 milioane de dolari din cauza administrării defectuoase. Aceasta este o nouă victorie pentru procuroarea generală a statului New York (echivalentul unui ministru regional al justiţiei), Letitia James. Asociaţia cu o vechime de 150 de ani, presupusă a fi non-profit, este înregistrată la New York şi a declarat faliment în 2021. De exemplu, NRA a plătit zeci de milioane de dolari campaniei lui Donald Trump în 2016.

Persons: Wayne LaPierre, James, preşedinte Donald Trump, Wayne, NRA, Donald Trump Organizations: Rifle, ABC, CNN, Partidului Democrat, Asociaţia Locations: New York, preşedinte

Aceste sancţiuni, a spus judecătorul, ar putea include amenzi mai mari şi posibile pedepse cu închisoarea. Trump este candidatul principal pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale din 2024, unde îl va înfrunta pe preşedintele democrat Joe Biden. Judecătorul a declarat, în impunerea ordinului de interdicţie, că astfel de comentarii la adresa angajaţilor săi sunt „inacceptabile, nepotrivite şi nu vor fi tolerate în nicio circumstanţă”. Trump a apărut uneori în persoană la procesul în curs, atacându-i pe James şi Engoron în remarci incendiare făcute în faţa reporterilor în afara sălii de judecată. Trump a negat că a comis o infracţiune şi a pledat nevinovat în aceste cazuri.

Persons: Judecătorul Arthur Engoron, Trump, Donald Trump, Letitia James, Joe Biden, Chuck Schumer, . Judecătorul, James, El Organizations: Truth Locations: preşedinte, New York, Letitia, SUA, Washington

☆ Trump și fiii săi, găsiți vinovați de fraudă: Și-au supraevaluat averea cu câteva miliarde de dolari, păcălind creditorii
▼ + stars: | 2023-09-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: APTrump și fiii săi, găsiți vinovați de fraudă: Și-au supraevaluat averea cu câteva miliarde de dolari, păcălind creditoriiÎntr-un proces civil, Donald Trump și fiii săi au fost găsiți vinovați de fraudă pentru că și-au supraevaluat averea cu câteva miliarde de dolari păcălind astfel bănci și companii de asigurări. Compania sa, Trump Organization, și-a pierdut licența, iar un administrator judiciar va fi numit pentru a o dizolva. Judecătorul a considerat că situațiile financiare pe care Organizația Trump le-a furnizat creditorilor și asigurătorilor timp de aproximativ un deceniu sunt false și frauduloase. Procurorul Letitia James a arătat că Trump și-a supraevaluat valoarea activelor companiei sale cu până la 2,23 miliarde de dolari într-un caz, și cu până la 3,6 miliarde de dolari, într-un alt caz, în situațiile financiare anuale furnizate băncilor și companiilor de asigurări. De altfel, în baza acelorași declarații Donald Trump a beneficiat de deduceri și scutiri de taxe acordate marilor investitori.

Persons: Donald Trump, Arthur Engoron, Letitia James, Eric, Donald Jr, Trump, Judecătorul, Organizația Trump, James Organizations: Trump, Organizația, Organizației Trump, CNN Locations: New York, Letitia, american, Mar -, Lago, Florida, Manhattan, americană

☆ Trump, acuzat că şi-a „umflat” averea cu miliarde de dolari din 2011 până în 2021
▼ + stars: | 2023-08-31 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: APTrump, acuzat că şi-a „umflat” averea cu miliarde de dolari din 2011 până în 2021Donald Trump, care vrea să fie reales preşedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justiţia din New York că şi-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" în fiecare an, din 2011 până în 2021, în cadrul unei acţiuni civile pentru fraudă în 2022, informează AFP și Agerpres. Un proces civil urmează să aibă loc la New York începând cu 2 octombrie, după o audiere preliminară la Curtea Supremă de stat pe 22 septembrie. "Cel puţin din 2011, inculpaţii şi alte persoane care lucrau pentru ei la Trump Organization au umflat în mod fals cu miliarde de dolari valoarea activelor lor înregistrate în declaraţia financiară anuală a lui Donald J. Trump", scriu procurorii newyorkezi. În ianuarie anul trecut, Organizaţia Trump fusese deja condamnată la New York - deşi în baza unor acuzaţii penale - la o amendă maximă de 1,6 milioane de dolari pentru fraudă financiară şi fiscală. În cazul plângerii lui James, Trump a denunţat deseori un caz "ridicol" condus de un magistrat afro-american "rasist".

Persons: Donald Trump, James, Trump, Donald J . Trump Organizations: Trump, Partidului Democrat, Albă Locations: Statelor Unite, New York, american

☆ Compania lui Donald Trump, condamnată la plata unei penalități de 1,61 milioane de dolari pentru fraudă fiscală
▼ + stars: | 2023-01-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cnn.comCompania lui Donald Trump, condamnată la plata unei penalități de 1,61 milioane de dolari pentru fraudă fiscalăUn judecător din New York a condamnat vineri compania imobiliară omonimă a lui Donald Trump la plata unei penalități penale de maximum 1,61 milioane de dolari, după ce a fost declarată vinovată pentru fraudarea autorităților fiscale timp de 15 ani, scrie Reuters. Judecătorul Juan Merchan de la tribunalul penal din Manhattan a impus sentința după ce luna trecută jurații au găsit vinovați doi afiliați ai Trump Organization de 17 acuzații penale. Compania lui Trump riscă doar o pedeapsă maximă de 1,6 milioane de dolari, dar a declarat că intenționează să facă apel. Nimeni altcineva nu a fost acuzat și nici nu riscă pedeapsa cu închisoarea în acest caz. O corporație poate fi amendată cu până la 250.000 de dolari pentru fiecare acuzație legată de taxe și cu 10.000 de dolari pentru fiecare acuzație neimpozabilă.

☆ SUA: Conglomeratul Trump Organization, vizat de o anchetă penală
▼ + stars: | 2021-05-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

"Am informat Trump Organization că ancheta noastră asupra acestei organizaţii nu mai este doar de natură civilă", a spus Fabien Levy, purtătorul de cuvânt al procuroarei statului New York, Letitia James. "Desfăşurăm acum o anchetă activă asupra Trump Organization în materie penală, împreună cu procurorul de Manhattan", a mai transmis procuroarea prin purtătorul său de cuvânt.Procurorul de Manhattan, Cyrus Vance, un democrat, a demarat în 2018 o anchetă centrată iniţial pe plăţile efectuate, înainte de alegerile prezidenţiale din 2016, către două presupuse amante ale miliardarului republican şi extinsă acum la acuzaţii de fraudă fiscală, fraudă cu asigurări sau fraudă bancară.Ancheta se desfăşoară confidenţial în faţa unui mare juriu. Procurorul Vance a obţinut în februarie declaraţiile de venituri ale lui Donald Trump din ultimii opt ani, precum şi cele ale Trump Organization, la finalul unei lungi bătălii juridice.Donald Trump, care a părăsit Casa Albă în ianuarie, neagă orice neregulă şi a spus că ancheta este "cea mai mare vânătoare de vrăjitoare politică din istoria" SUA.

Persons: Trump, Levy, James, Cyrus Vance, Vance, Donald Trump Organizations: Trump Locations: New York, Manhattan, Casa, SUA

☆ Anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump. Procuratura din New York cercetează compania sa imobiliară
▼ + stars: | 2021-05-19 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump. Procuratura din New York cercetează compania sa imobiliarăProcuratura statului New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump, desfășurate prin compania Trump Organization. Un purtător de cuvânt al procurorului general a declarat că ancheta privind compania de imobiliare a lui Donald Trump „nu mai privește doar aspectele civile”. În momentul de față, desfășurăm o anchetă penală împotriva Trump Organization, împreun ă cu procuratura din Manhattan. Letitia James, procurorul general al statului New York, urmărește afacerile lui Donald Trump încă înainte ca acesta să devină președinte.

Persons: Donald Trump, Trump, Levy, Letitia James, Cyrus Vance Organizations: statului, Trump Organization, BBC, Trump Locations: New York, statului New York, Manhattan, american, Mnahattan

☆ Procuratura din New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump
▼ + stars: | 2021-05-19 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Kevin Dietsch/CNP/AdMediaProcuratura din New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald TrumpProcuratura statului New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump, desfășurate prin compania Trump Organization, scrie BBC, citat de digi24.ro. Un purtător de cuvânt al procurorului general a declarat că ancheta privind compania de imobiliare a lui Donald Trump "nu mai privește doar aspectele civile". În momentul de față, desfășurăm o anchetă penală împotriva Trump Organization, împreun ă cu procuratura din Manhattan. Letitia James, procurorul general al statului New York, urmărește afacerile lui Donald Trump încă înainte ca acesta să devină președinte. Reprezentanții lui Trump resping orice acuzație și spun că o anchetă condusă de un procuror democrat este o vendetă politică.

Persons: Kevin Dietsch, Donald Trump, Trump, Levy, Letitia James, Cyrus Vance Organizations: Trump Organization, BBC, Trump Locations: New York, Manhattan, american, Mnahattan

☆ Cea mai temută organizație de lobby din Statele Unite a cerut să intre în faliment
▼ + stars: | 2021-01-16 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Petiția a fost înregistrată în Dallas și listează active și pasive de câte 500 de milioane de dolari, scrie Digi24. Procurorul general din New York, Letitia James a cerut dizolvarea asociației. Letitia James a replicat spunând că „statutul financiar cerut acum de NRA este în acord și cu statutul său moral - falimentar”. Ea a adăugat că New York nu va permite acestei organizații să se folosească de tactici legale pentru a scăpa de asumarea responsabilităților sale. Un raport care detaliază cheltuielile imense făcute de Wayne LaPierre, șeful organizației, a fost publicat în 2019 și a stat la baza deschiderii cazului de către James.

Persons: ., Letitia James, Washington D . C, Ea, Sandy Hook, Donald Trump, coronavirus, Wayne LaPierre, James . Organizations: Washington D, Albă Locations: New York, Dallas, Washington, Texas

☆ Casa de licitații Sotheby's, dată în judecată de statul New York pentru fraudă
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.bizlaw.md time to read: +1 min

Procurorul statului New York a dat în judecată casa de licitații Sotheby's, deținută de omul de afaceri francez Patrick Drahi, acuzând-o că facilitează utilizarea de către unul dintre principalii săi clienți a certificatelor false de scutire de impozite, potrivit AFP. "Sotheby's a încălcat legea și a furat milioane de dolari de la contribuabilii din New York pentru a spori vânzările", a declarat procurorul Letitia James într-o declarație vineri. Asta, deși nu era comerciant și nu intenționa să revândă lucrările. Potrivit procurorului, Sotheby's a acceptat aceste certificate, chiar dacă casa de licitații știa că nu este un comerciant și chiar a ajutat la producerea acestor certificate. Faptele presupuse sunt anterioare achiziției în 2019 a Sotheby's, a doua casă de licitații din spatele Christie's, de către magnatul francez de telecomunicații Patrick Drahi.

Persons: Patrick Drahi, Sotheby's, James, Patrick Organizations: Porsal Locations: New York, francez

Search resuls for: "Letitia James"

10 mentions found